0,00%
0,12%
-0,23%09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HIP - Petrohemija a.d. , Pančevo
HIP-PETROHEMIJA“a.d.PANČEVO iz Pančeva, Spoljnostarčevačka br.82, matični broj 0806430, šifra delatnosti 24160 - proizvodnja plastičnih masa, primarni oblici, u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br.47/2006) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS br.100/06 i 116/06), sastavlja i
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ ODLOŽENOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
„HIP-PETROHEMIJA“ a.d. PANČEVO
Dana 26.12.2008.godine u 12 časova u sedištu „HIP-PETROHEMIJA“a.d.PANČEVO, Spoljnostarčevačka 82, održana je odložena sednica godišnje Skupštine Akcionara sa dnevnim redom koji je utvrdio Upravni odbor svojom Odlukom od 28.05.2008. godine i koji je javno objavljen 30.05.2008. godine.
Na odloženoj Godišnjoj Skupštini akcionara 26.12.2008. godine su:
• Imenovane
a) Komisija za glasanje u sastavu: Snežana Ristić, predsednik, Dragica Đorđev, član i Goran
Batak član
b) Dva overavača zapisnika: Vladimir Zubić i Aleksandar Milunović
c) Zapisničar: Gospova Tešić
• Razmatrane sledeće tačke
DNEVNOG REDA
- IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE;
- USVAJANJE ZAPISNIKA SA 4. VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA OD 23.04.2008. GODINE;
- IZBOR NEZAVISNOG REVIZORA ZA VRŠENJE REVIZIJE FINANANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2008. GODINU;
- RAZREŠENJE I IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA;
- RAZREŠENJE I IZBOR ČLANOVA NADZORNOG ODBORA;
• Donete sledeće odluke:
1. Odluka o izboru Dušana Vukovića za predsednika Skupštine;
2. Odluka o izboru Baker Tilly WB Revizija d.o.o. Beograd, Terazije broj 5 za nezavisnog revizora;
3. Odluka o razrešenju Srdjana Mihajlovića i Tigrana Kiša dužnosti člana Upravnog odbora;
4. Odluka o izboru Tomislava Robotića za člana Upravnog odbora;
5. Odluka o razrešenju Tomislava Robotića dužnosti predsednika Nadzornog odbora;
6. Odluka o izboru Ivane Žarković za predsednika Nadzornog odbora;
7. Odluka o visini naknade za rad predsednika i članova Upravnog odbora;
8. Odluka o visini naknade za rad predsednika i članova Nadzornog odbora;
9. Odluka o visini naknade za rad predsednika Skupštine akcionara i članova Skupštine.
Uvid u tekst donetih odluka i Ugovor o osnivanju Akcionarskog Društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija, može se izvršiti svakog radnog dana u sedištu Društva u Pančevu, Spoljnostarčevačka 82, kancelarija br.102 u vremenu od 08-13 časova.
Pančevo, 26.12.2008.godine „ HIP- PETROHEMIJA“a.d. PANČEVO
GENERALNI DIREKTOR
Slobodan Adžić
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ ODLOŽENOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
„HIP-PETROHEMIJA“ a.d. PANČEVO
Dana 26.12.2008.godine u 12 časova u sedištu „HIP-PETROHEMIJA“a.d.PANČEVO, Spoljnostarčevačka 82, održana je odložena sednica godišnje Skupštine Akcionara sa dnevnim redom koji je utvrdio Upravni odbor svojom Odlukom od 28.05.2008. godine i koji je javno objavljen 30.05.2008. godine.
Na odloženoj Godišnjoj Skupštini akcionara 26.12.2008. godine su:
• Imenovane
a) Komisija za glasanje u sastavu: Snežana Ristić, predsednik, Dragica Đorđev, član i Goran
Batak član
b) Dva overavača zapisnika: Vladimir Zubić i Aleksandar Milunović
c) Zapisničar: Gospova Tešić
• Razmatrane sledeće tačke
DNEVNOG REDA
- IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE;
- USVAJANJE ZAPISNIKA SA 4. VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA OD 23.04.2008. GODINE;
- IZBOR NEZAVISNOG REVIZORA ZA VRŠENJE REVIZIJE FINANANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2008. GODINU;
- RAZREŠENJE I IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA;
- RAZREŠENJE I IZBOR ČLANOVA NADZORNOG ODBORA;
• Donete sledeće odluke:
1. Odluka o izboru Dušana Vukovića za predsednika Skupštine;
2. Odluka o izboru Baker Tilly WB Revizija d.o.o. Beograd, Terazije broj 5 za nezavisnog revizora;
3. Odluka o razrešenju Srdjana Mihajlovića i Tigrana Kiša dužnosti člana Upravnog odbora;
4. Odluka o izboru Tomislava Robotića za člana Upravnog odbora;
5. Odluka o razrešenju Tomislava Robotića dužnosti predsednika Nadzornog odbora;
6. Odluka o izboru Ivane Žarković za predsednika Nadzornog odbora;
7. Odluka o visini naknade za rad predsednika i članova Upravnog odbora;
8. Odluka o visini naknade za rad predsednika i članova Nadzornog odbora;
9. Odluka o visini naknade za rad predsednika Skupštine akcionara i članova Skupštine.
Uvid u tekst donetih odluka i Ugovor o osnivanju Akcionarskog Društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija, može se izvršiti svakog radnog dana u sedištu Društva u Pančevu, Spoljnostarčevačka 82, kancelarija br.102 u vremenu od 08-13 časova.
Pančevo, 26.12.2008.godine „ HIP- PETROHEMIJA“a.d. PANČEVO
GENERALNI DIREKTOR
Slobodan Adžić
%