Na osnovu člana 313, 276. i 281. Zakona o privrednim društvima i člana 81 Statuta PZP „Požarevac“ A.D. Upravni odbor Požarevac, na sednici održanoj dana 16.04.2009. godine, donosi:





O D L U K U

O SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA, SA PREDLOGOM DNEVNOG REDA, JAVNIM POZIVOM I UTVRĐIVANJEM DANA AKCIONARA



I



1. Saziva se Godišnja skupština akcionara Društva



2. Skupština akcionara će se održati u Požarevcu dana 21.05.2009 godine sa početkom u 16 časova u prostorijama PZP Požarevac a.d. u ulici Đure Đakovića bb u Požarevcu



3. Za sednicu se predlaže sledeći





D N E V N I R E D



Prethodni postupak:



1) Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad skupštine (utvrđivanje kvoruma)

2) Izbor predsednika skupštine

3) Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i 3 člana komisije za glasanje od strane predsednika skupštine



Redovni postupak:



1.Usvajanje dnevnog reda sednice skupštine akcionara

2.Usvajanje zapisnika broj 7 sa Godišnje sednice skupštine akcionara održane dana 17.06.2008. godine

3.Razmatranje i usvajanje:

- Izveštaja o poslovanju društva za 2008. godinu

- Finansijskog izveštaja društva za 2008. godinu

- Izveštaja Internog revizora društva za 2008. godinu

- Izveštaja Ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima društva za 2008. godinu

4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti / pokriću gubitaka za 2008. godinu

5. Donošenje odluke o prestanku mandata Internog revizora za 2008. godinu i izbor Internog revizora za 2009. godinu

6.Donošenje odluke o prestanku mandata članova Upravnog odbora za mandatni period 2008/2009. godina i izboru članova Upravnog odbora PZP Požarevac a.d. za mandatni period 2009/2010. godine

7. Donošenje odluke o izboru Ovlašćenog revizora za poslovnu 2009. godinu



II



Određuje se dan utvrđivanja akcionara 08.05.2009. godine.







III



Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na skupštini iz stava I odluke.



Ovaj poziv i obaveštenje za sednicu se objavljuju na na internet stranici Društva www.pzp-pozarevac.com neprekidno 30 dana pre dana održavanja Skupštine, i u dnevnom listu.

Obaveštavaju se akcionari da pravo učešća u radu sednice skupštine imaju svi akcionari koji su na dan utvrđivanja akcionara, 08.05.2009. upisani u Knjigu akcionara Centralnog registra HOV.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Punomoćje za predstavljanje na sednici skupštine dostavlja se u sedište društva.

Uvid u kompletan materijal za sednicu se može izvršiti do 20.05.2009. godine svakog radnog dana od 7 do 15 h u sedištu Društva u ul. Trg Radomira Vujovića 1/II.







U Ajdovščini 16.04.2009. g.





Predsedavajući Upravnog odbora Predsednik Upravnog odbora

PZP „Požarevac“ A.D. Požareva

Robert Brajdih, univ. dipl.inž.građ. Mag. Dušan Črnigoj, univ.dipl.inž.građ.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1420
USD/RSD	110,3448
Izvor NBS, 16.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 15.04.2024.
452.070.181.844 RSD
3.859.684.527 EUR