02.07.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šumadija a.d. , Beograd
Na osnovu člana 6, 7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Službeni glasnik RS“ broj 1oo/o6 i 116/o6)
„ŠUMADIJA“ a.d.
Goce Delčeva br. 36
PAK: 19o177, 11 o71 Beograd 27
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANA JE REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA
„ŠUMADIJA“ a.d, Beograd
Redovna Skupština akcionara „Šumadija“ a.d, Beograd održana je 3o.o6.2oo9. godine u 15,3o u Beogradu, Simina br. 16 i po dnevnom redu donete su odluke i to:
1. Odluka o usvajanju zapisnika sa godišnje Skupštine akacionara od 19.o6.2oo8. godine,
2. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2oo8. godinu,
3. Odluka o usvajaju Izveštaja o poslovanju za 2oo8. godinu,
4. Odluka o raspodeli dobiti ostvarene u 2oo8. godini,
5. Odluka o usvajanju izveštaja i mišljenja revizora o finansijskom izveštaju za 2oo8. godinu,
6. Odluka o izboru revizora za 2oo9. godinu,
7. Odluka o razrešenju i o imenovanju članova Upravnog odbora,
8. Odluka o razrešenju i o imenovanju članova Nadzornog odbora
9. Odluka o politici naknada i nagrada za rad članova Upravnog i Nadzornog odbora,
10. Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti.
Predsednik Upravnog odbora
Dragan Dabić, s.r.
„ŠUMADIJA“ a.d.
Goce Delčeva br. 36
PAK: 19o177, 11 o71 Beograd 27
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANA JE REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA
„ŠUMADIJA“ a.d, Beograd
Redovna Skupština akcionara „Šumadija“ a.d, Beograd održana je 3o.o6.2oo9. godine u 15,3o u Beogradu, Simina br. 16 i po dnevnom redu donete su odluke i to:
1. Odluka o usvajanju zapisnika sa godišnje Skupštine akacionara od 19.o6.2oo8. godine,
2. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2oo8. godinu,
3. Odluka o usvajaju Izveštaja o poslovanju za 2oo8. godinu,
4. Odluka o raspodeli dobiti ostvarene u 2oo8. godini,
5. Odluka o usvajanju izveštaja i mišljenja revizora o finansijskom izveštaju za 2oo8. godinu,
6. Odluka o izboru revizora za 2oo9. godinu,
7. Odluka o razrešenju i o imenovanju članova Upravnog odbora,
8. Odluka o razrešenju i o imenovanju članova Nadzornog odbora
9. Odluka o politici naknada i nagrada za rad članova Upravnog i Nadzornog odbora,
10. Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti.
Predsednik Upravnog odbora
Dragan Dabić, s.r.