03.07.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
Na osnovu čl.63. i 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (’’Sl.glasnik RS’’ broj 47/2006) i čl.6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (’’Sl.glasnik RS’’ broj 100/06 i 116/06)
Ćele Kula AD iz Niša, ul.Dušana Popovića br.22
Matični broj 7133561, delatnost 26400
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(Održavanje godišnje skupštine akcionara)
Godišnja skupština akcionara Ćele Kula ad održana je dana 17.06.2009. godine u prostorijama društva u Nišu, ul. Dušana Popovića 22.
Na sednici su donete sledeće odluke:
1.Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine društva održane 24.06.2008. godine
2.Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora društva o poslovanju društva u 2008. godini.
3.Odluka o izboru članova Upravnog odbora. Izabrani su: Gabriel Chiriac, Dragan Radivojević, Jelena Jovanović, Jelena Mirjanić i Zoran Ristić.
4.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Ćele Kula Niš za 2008. godinu.
5.Odluka o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Ćele Kula Niš za 2008. godinu
6.Odluka o izboru ovlašćenog revizora Auditor doo za reviziju finansijskih izveštaja za 2009. godinu
Ćele Kula ad
Generalni direktor
Momčilo Pešić, s.r.
Ćele Kula AD iz Niša, ul.Dušana Popovića br.22
Matični broj 7133561, delatnost 26400
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(Održavanje godišnje skupštine akcionara)
Godišnja skupština akcionara Ćele Kula ad održana je dana 17.06.2009. godine u prostorijama društva u Nišu, ul. Dušana Popovića 22.
Na sednici su donete sledeće odluke:
1.Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine društva održane 24.06.2008. godine
2.Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora društva o poslovanju društva u 2008. godini.
3.Odluka o izboru članova Upravnog odbora. Izabrani su: Gabriel Chiriac, Dragan Radivojević, Jelena Jovanović, Jelena Mirjanić i Zoran Ristić.
4.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Ćele Kula Niš za 2008. godinu.
5.Odluka o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Ćele Kula Niš za 2008. godinu
6.Odluka o izboru ovlašćenog revizora Auditor doo za reviziju finansijskih izveštaja za 2009. godinu
Ćele Kula ad
Generalni direktor
Momčilo Pešić, s.r.