06.07.2009.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. Beograd

Na osnovu čl.64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl.6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa



INVEST-IMPORT a.d. za izvoz, uvoz i investicione radove,

Beograd, Terazije br.5



Objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA



Godišnja Skupština akcionara Invest-Import a.d., Beograd, Terazije br.5, održana je 26.06.2009. godine, sa početkom u 12 časova u sedištu Društva u Beogradu, Terazije br.5.

Na sednici su donete sledeće odluke po tačkama dnevnog reda, radnog dela Skupštine:

1. Verifikovan je zapisnik sa IX – godišnje Skupštine akcionara od 30.05.2008. godine.

2. Usvojeni su godišnji finansijski izveštaji Invest-Import a.d. i konsolidovani finansijski izveštaji za 2008-mu godinu.

Usvojen je Izveštaj o poslovanju Invest-Import a.d. za 2008-mu godinu sa izveštajem o radu Upravnog odbora.

Doneta je odluka o raspodeli neto dobiti za isplatu dividendi. Bruto dividenda po jednoj akciji iznosi 600,49 dinara.

3. Usvojen je izveštaj Internog revizora.

4. Usvojeni su Izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora «Baker Tilly WB Revizija» d.o.o. Beograd, o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2008. godinu Invest-Import a.d. i izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2008. godinu.

5. Izabrani su sledeći članovi Upravnog odbora za mandatni period 2009-2010:

Slobodan Simić, Stanislav Korać, Goran Simić, Milan Božić i Slobodan Petričević.

6. Usvojena je politika naknade članovima Upravnog odbora i Internom revizo-

ru i ujedno je data predhodna saglasnost na ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza Društva i članova Upravnog odbora koji nisu u radnom odnosu u Društvu i Internog revizora za mandatni period 2009-2010.

7. Za Internog revizora za mandatni period 2009-2010. godine izabrana je

Zorka Nikolić.

8. Izvršen je izbor ovlašćenog revizora «Baker Tilly WB Revizija» d.o.o. za

reviziju finansijskih izveštaja za poslovnu 2009. godinu.

9. Doneta je odluka o sticanju sopstvenih, običnih akcija od akcionara Invest-

Import a.d.



U Beogradu, 29.06.2009. god. PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Nada Mraković

Vrednost987,08
Promena3,78
% 0,38%
28.03.2024. 13:02:39Detaljnije
EUR/RSD117,1776
USD/RSD108,2572
Izvor NBS, 28.03.2024.
Tržišna kapitalizacija - 27.03.2024.
445.389.695.602 RSD
3.800.130.163 EUR
Vesti sa Berze
27.03.2024.
Sazivanje redovne sednice Skupštine Beogradske berze
22.03.2024.
Pokretanje dugoročnog finansiranja kroz projekat tržišta kapitala/Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets Project
06.03.2024.
BELEXsentiment za mart 2024. godine
Poslednje vesti
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
28.03.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica