0,00%
1,00%
-0,12%07.07.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - RAPP Zastava a.d. , Kragujevac
RAPP ZASTAVA; Srbija, 34000 Kragujevac, Trg topolivca 4, e-mail: rappzastava@sbb.co.yu
RAPP ZASTAVA a.d. Kragujevac, Trg Topolivaca 4
Matični broj: 06979394
PIB: 101038959
Račun kod poslovne banke: 160-6672-42
Pretežna delatnost: 29400 – proizvodnja alatnih mašina
objavljuje sledeći:
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
-ODRŽAVANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA-
Izveštaj je sastavljen u skladu sa sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS“, br. 47/2006) i članovima 6, 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS", br. 100/2006 i 116/2006).
Redovna skupština Društva održana je dana 29.06.2009. godine u prostorijama društva Rapp Zastava a.d. Kragujevac, u ul. Trg Topolivaca br. 4 u Kragujevcu, sa početkom u 10:00 časova.
Za sednicu Skupštine akcionara bio je predložen sledeći dnevni red:
1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara;
2. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2008. godine;
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2008. godinu, finansijskog izveštaja, izveštaja revizora i godišnjeg obračuna za 2008. godinu;
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja internog revizora za 2008. godinu;
5. Donošenje odluke o utvrdjivanju dobiti Društva;
6. Donošenje odluke o reizboru članova Upravnog odbora;
7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2009. godinu;
8. Donošenje odluke o odobrenju poslova Upravnog odbora Društva;
9. Donošenje odluke o formiranju rezervi za sticanje sopstvenih akcija i sticanju sopstvenih akcija;
10. Razno.
Za Predsednika Skupštine izabran je Dejan Vuković.
Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2008. god.
Usvojen je Izveštaj o poslovanju za 2008. godinu, finansijski izveštaj, izveštaj revizora i godišnji obračun za 2008. godinu, kao i izveštaj internog revizora.
Utvrdjena je dobit Društva za 2008. godinu u iznosu od 327.051,88 RSD, te je dalje konstatovano da pozititvni saldo emisione premije za 2008. godinu iznosi 15.860.617,37 RSD; da neraspoređena dobit Društva iz 2002. godine iznosi 58.625,49 RSD; da neraspoređena dobit Društva iz 2003. godine iznosi 1.985.806,79 RSD; da neraspoređena dobit Društva iz 2006. godine iznosi 2.695.334,88 RSD; da gubitak Društva iz 2007. godine iznosi 8.086.921,57 RSD.Ukupna neraspoređena dobit Društva i to za godinu 2002., 2003., 2006. kao i dobit društva u 2008. godini i to u iznosu od ukupno 5.066.819,04 RSD pokriće gubitak Društva iz 2007. godine u iznosu od 8.086.921,57 RSD.
Usvojena je odluka o reizboru članova Upravnog odbora Društva.
Za revizora Društva za 2009. godinu izabrano je društvo Baker Tilly WB Revizija d.o.o. Beograd.
Doneta je odluka o odobrenju poslova Upravnog odbora Društva.
Usvojena je odluka o formiranju rezervi za sticanje sopstvenih akcija Društva i sticanju sopstvenih akcija Društva u visini do maksimalno 30% od ukupnog iznosa osnovnog kapitala Društva. Sticanje akcija će se vršiti u jednom ili više ciklusa, zavisno od odziva akcionara Društva i odgovora na ponudu Društva i to u periodu od najduže 18 meseci od dana usvajanja ove Odluke. Ovlašćen je Upravni odbor Društva da u roku od najviše 18 meseci od dana donošenja ove Odluke sprovede celokupni postupak sticanja akcija koje su predmet ove Odluke, te da odredi vreme sticanja, postupak sticanja sopstvenih akcija, broj akcija koje se imaju steći, da utvrdi otkupnu cenu i količinu akcija koje se stiču u skladu sa ovom Odlukom.
Sve usvojene odluke istaknute su na oglasnoj tabli u sedištu uprave Društva. Zapisnik sa održane skupštine Društva nalazi se u sedištu Društva i uvid može izvršiti svaki akcionar u toku radnog vremena Društva.
U Kragujevcu, 30.06.2009. Generalni direktor:
___________________
Slobodan Milovanović
RAPP ZASTAVA a.d. Kragujevac, Trg Topolivaca 4
Matični broj: 06979394
PIB: 101038959
Račun kod poslovne banke: 160-6672-42
Pretežna delatnost: 29400 – proizvodnja alatnih mašina
objavljuje sledeći:
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
-ODRŽAVANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA-
Izveštaj je sastavljen u skladu sa sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS“, br. 47/2006) i članovima 6, 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS", br. 100/2006 i 116/2006).
Redovna skupština Društva održana je dana 29.06.2009. godine u prostorijama društva Rapp Zastava a.d. Kragujevac, u ul. Trg Topolivaca br. 4 u Kragujevcu, sa početkom u 10:00 časova.
Za sednicu Skupštine akcionara bio je predložen sledeći dnevni red:
1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara;
2. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2008. godine;
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2008. godinu, finansijskog izveštaja, izveštaja revizora i godišnjeg obračuna za 2008. godinu;
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja internog revizora za 2008. godinu;
5. Donošenje odluke o utvrdjivanju dobiti Društva;
6. Donošenje odluke o reizboru članova Upravnog odbora;
7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2009. godinu;
8. Donošenje odluke o odobrenju poslova Upravnog odbora Društva;
9. Donošenje odluke o formiranju rezervi za sticanje sopstvenih akcija i sticanju sopstvenih akcija;
10. Razno.
Za Predsednika Skupštine izabran je Dejan Vuković.
Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2008. god.
Usvojen je Izveštaj o poslovanju za 2008. godinu, finansijski izveštaj, izveštaj revizora i godišnji obračun za 2008. godinu, kao i izveštaj internog revizora.
Utvrdjena je dobit Društva za 2008. godinu u iznosu od 327.051,88 RSD, te je dalje konstatovano da pozititvni saldo emisione premije za 2008. godinu iznosi 15.860.617,37 RSD; da neraspoređena dobit Društva iz 2002. godine iznosi 58.625,49 RSD; da neraspoređena dobit Društva iz 2003. godine iznosi 1.985.806,79 RSD; da neraspoređena dobit Društva iz 2006. godine iznosi 2.695.334,88 RSD; da gubitak Društva iz 2007. godine iznosi 8.086.921,57 RSD.Ukupna neraspoređena dobit Društva i to za godinu 2002., 2003., 2006. kao i dobit društva u 2008. godini i to u iznosu od ukupno 5.066.819,04 RSD pokriće gubitak Društva iz 2007. godine u iznosu od 8.086.921,57 RSD.
Usvojena je odluka o reizboru članova Upravnog odbora Društva.
Za revizora Društva za 2009. godinu izabrano je društvo Baker Tilly WB Revizija d.o.o. Beograd.
Doneta je odluka o odobrenju poslova Upravnog odbora Društva.
Usvojena je odluka o formiranju rezervi za sticanje sopstvenih akcija Društva i sticanju sopstvenih akcija Društva u visini do maksimalno 30% od ukupnog iznosa osnovnog kapitala Društva. Sticanje akcija će se vršiti u jednom ili više ciklusa, zavisno od odziva akcionara Društva i odgovora na ponudu Društva i to u periodu od najduže 18 meseci od dana usvajanja ove Odluke. Ovlašćen je Upravni odbor Društva da u roku od najviše 18 meseci od dana donošenja ove Odluke sprovede celokupni postupak sticanja akcija koje su predmet ove Odluke, te da odredi vreme sticanja, postupak sticanja sopstvenih akcija, broj akcija koje se imaju steći, da utvrdi otkupnu cenu i količinu akcija koje se stiču u skladu sa ovom Odlukom.
Sve usvojene odluke istaknute su na oglasnoj tabli u sedištu uprave Društva. Zapisnik sa održane skupštine Društva nalazi se u sedištu Društva i uvid može izvršiti svaki akcionar u toku radnog vremena Društva.
U Kragujevcu, 30.06.2009. Generalni direktor:
___________________
Slobodan Milovanović
%