Na osnovu čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.Gl.RS br. 47/06) i čl. 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.Gl.RS br. 100/06; 116/06)





ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac

Trg Topolivaca br. 4 Kragujevac



kao bitan dogadjaj oglašava



da je dana 30. 06. 2009. godine, sa početkom u 11 časova,

u poslovnim prostorijama Društva u Kragujevcu, Trg Topolivaca br. 4



ODRŽANA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA



Na kojoj su akcionari izabrali Milana Radojevića za predsedavajućeg Skupštine a zatim imenovani zapisničar, dva overača zapisnika i komisija za glasanje.



Skupština je usvojila sledeće odluke:



1. Usvojen je Izveštaj nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji po godišnjem računu za 2008. godinu.

2. Usvojen je Izveštaj o finansijskom poslovanju Društva za 2008. godinu.

3. Utvrdjena je raspodela nerasporedjene dobiti Društva u iznosu od 101.181.543,39 dinara za 2008. godinu na sledeći način:

- za statutarne rezerve Društva ....................... 646.326,43 dinara

- za dividende akcionarima za 2008. godinu ............ 60.708.926,03 dinara

- za nagrade članovima Upravnog odbora i upravi Društva za 2008. godinu, u skladu sa utvrdjenom politikom

naknada i nagrada ................................................. 4.085.702,76 dinara

- ostaje nerasporedjeno ............................................ 35.740.588,17 dinara

4. Usvojen je Izveštaj o radu Upravnog odbora ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac III saziva za period od

30.06.2008. – 31.05.2009. godine.

5. Izabrani su članovi Upravnog Odbora ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac, IV saziva, G-da Evgen Kete,

Martin Forštner i Dragoljub Rejman.

6. Izabran je Interni revizor Društva, G-din. Rok Sodin, nezavisan član.

7. Ovlašćen je Upravni Odbor Društva da utvrdi politiku nagrada i naknada za rad članova uprave

Društva u iznosu do 9% ostvarene bruto dobiti Društva za poslovnu-obračunsku godinu.

8. Odlukom je ovlašćen Upravni Odbor Društva da izvrši izbor nezavisnog revizora za 2009. godinu.



Kragujevac PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Dana: 30. 06. 2009. god. Milan Radojević

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1474
USD/RSD	110,1009
Izvor NBS, 19.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 19.04.2024.
453.345.166.303 RSD
3.869.869.637 EUR