2,42%
-0,71%
0,00%09.07.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zvezdara a.d. , Beograd
На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Службени гласник РС" бр. 47/2006) и чл. 6, 7. и 8. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Службени гласник РС" бр.100/2006),
"ЗВЕЗДАРА" А.Д. , Београд, Живка Давидовића бр. 64
матични број: 07028008, делатност: 51380 - неспецијализована трговина храном, пићима и дуваном објављује
ИЗВЕШТАЈ О О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
(САЗИВАЊЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА)
На основу члана 276, 281. ст. 4. и чл. 313. став 1. тачка 4. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 125/2004), тачке 17. Одлуке о усклађивању оснивачког акта "Звездара" а.д. са Законом о привредним друштвима, и члана 38. Статута "Звездара" а.д., Управни одбор "Звездара" а.д., на седници одржаној 26.5.2009. године, донео је следећу
О Д Л У К У
САЗИВА СЕ ГОДИШЊА СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
"ЗВЕЗДАРА" А.Д. Београд, Живка Давидовића бр. 64
за 29.6.2009. године (понедељак), са почетком у 14 часова, која ће се одржати у седишту Друштва, Београд, Живка Давидовића бр. 64.
За ову седницу Скупштине предлаже се следећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Избор председника Скупштине;
2. Именовање комисије за гласање, записничара и оверивача записника;
3. Верификација мандата присутних и утврђивање кворума;
4. Усвајање записника са предходне седнице Скупштине, одржане дана 30.06.2008. године;
5. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја и Извештаја о пословању "Звездара" а.д. за 2008. годину са Извештајем ревизора и предлогом за расподелу добити.
6. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Управног одбора "Звездара" а.д. за 2008;
7. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора "Звездара" а.д. за 2008;
8. Доношење Одлуке о утврђивању истека мандата чланова Управног одбора и доношење одлуке о избору чланова Управног одбора;
9. Доношење Одлуке о избору Ревизора Друштва за 2009. годину;
Дан на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду Скупштине акционара (дан утврђења акционара) је 26.5.2009.
На Скупштини акционар гласа лично или преко пуномоћника. Акционар може имати само једног пуномоћника за гласање у Скупштини. Пуномоћје се даје у писаној форми за једну Скупштину, а важи и за поновљену Скупштину.
Акционар који има најмање 5000 акција има право да учествује у Скупштини. Акционари који не поседују наведени број акција, могу се удруживати ради остваривања права гласа у Скупштини.
Обавештење са позивом за седницу Скупштине, са дневним редом, налази се и на огласној табли "ЗВЕЗДАРА" А.Д. и на интернет страници Друштва www.zvezdaraad.com.
Сви занинтересовани акционари могу извршити увид у материјал по свим тачкама дневног реда из овог позива, у седишту друштва 'ЗВЕЗДАРА' А.Д. Београд, Живка Давидовића бр. 64, сваког радног дана од 10-15 часова.
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Војкан Марковић, с.р.
"ЗВЕЗДАРА" А.Д. , Београд, Живка Давидовића бр. 64
матични број: 07028008, делатност: 51380 - неспецијализована трговина храном, пићима и дуваном објављује
ИЗВЕШТАЈ О О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
(САЗИВАЊЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА)
На основу члана 276, 281. ст. 4. и чл. 313. став 1. тачка 4. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 125/2004), тачке 17. Одлуке о усклађивању оснивачког акта "Звездара" а.д. са Законом о привредним друштвима, и члана 38. Статута "Звездара" а.д., Управни одбор "Звездара" а.д., на седници одржаној 26.5.2009. године, донео је следећу
О Д Л У К У
САЗИВА СЕ ГОДИШЊА СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
"ЗВЕЗДАРА" А.Д. Београд, Живка Давидовића бр. 64
за 29.6.2009. године (понедељак), са почетком у 14 часова, која ће се одржати у седишту Друштва, Београд, Живка Давидовића бр. 64.
За ову седницу Скупштине предлаже се следећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Избор председника Скупштине;
2. Именовање комисије за гласање, записничара и оверивача записника;
3. Верификација мандата присутних и утврђивање кворума;
4. Усвајање записника са предходне седнице Скупштине, одржане дана 30.06.2008. године;
5. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја и Извештаја о пословању "Звездара" а.д. за 2008. годину са Извештајем ревизора и предлогом за расподелу добити.
6. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Управног одбора "Звездара" а.д. за 2008;
7. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора "Звездара" а.д. за 2008;
8. Доношење Одлуке о утврђивању истека мандата чланова Управног одбора и доношење одлуке о избору чланова Управног одбора;
9. Доношење Одлуке о избору Ревизора Друштва за 2009. годину;
Дан на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду Скупштине акционара (дан утврђења акционара) је 26.5.2009.
На Скупштини акционар гласа лично или преко пуномоћника. Акционар може имати само једног пуномоћника за гласање у Скупштини. Пуномоћје се даје у писаној форми за једну Скупштину, а важи и за поновљену Скупштину.
Акционар који има најмање 5000 акција има право да учествује у Скупштини. Акционари који не поседују наведени број акција, могу се удруживати ради остваривања права гласа у Скупштини.
Обавештење са позивом за седницу Скупштине, са дневним редом, налази се и на огласној табли "ЗВЕЗДАРА" А.Д. и на интернет страници Друштва www.zvezdaraad.com.
Сви занинтересовани акционари могу извршити увид у материјал по свим тачкама дневног реда из овог позива, у седишту друштва 'ЗВЕЗДАРА' А.Д. Београд, Живка Давидовића бр. 64, сваког радног дана од 10-15 часова.
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Војкан Марковић, с.р.
%