02.12.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE
“TRIGLAV KOPAONIK”
UPRAVNI ODBOR
Na osnovu člana 60. Statuta "Triglav Kopaonik" a.d.o. Upravni odbor Akcionarskog društva za osiguranje "Triglav Kopaonik", na sednici održanoj dana 06.11.2009. godine, donosi sledeću
O D L U K U
Za dan 21.12.2009. godine sazivam 9. vanrednu sednicu Skupštine Akcionarskog društva za osiguranje "Triglav Kopaonik".
Sednica će se održati u poslovnim prostorijama “Triglav Kopaonik” a.d.o., Beograd, ulica Kralja Petra br.28, sa početkom u 10.00 časova.
Za ovu sednicu predlažem sledeći
D N E V N I R E D
1. Donošenje Odluke o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika.
2. Donošenje Odluke o izboru Komisije za glasanje
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje
4. Usvajanje dnevnog reda za sednicu Skupštine
5. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora
6. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju Generalnog direktora Društva
7. Davanje saglasnosti na predlog teksta ugovora sa članom Upravnog odbora i generalnim direktorom "Triglav Kopaonik" a.d.o.
PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Milan Skok