04.12.2007.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. Beograd
Na osnovu člana 3. i člana 73. Zakona o bankama, člana 281. st.4. i st.5. Zakona o privrednim društvima, člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, člana 13., 16., 17. stav 2. Statuta Komercijalne banke ad Beograd i Odluke Upravnog odbora donete na 12.sednici od 29.11.2007. godine, upućuje se
POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE BANKE
I Vanredna sednica Skupštine Komercijalne banke AD Beograd održaće se 20. decembra 2007.godine u Beogradu, ulica Svetog Save 14, sa početkom u 12.00 časova.
II Za vanrednu sednicu Skupštine Banke Upravni odbor Banke je utvrdio sledeći:
PREDLOG DNEVNOG REDA
1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE ODRŽANE:
• 19. oktobra 2007.
• 07. novembra 2007.
2. PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU IZMENE STRATEGIJE I BIZNIS PLANA BANKE ZA PERIOD 2006.-2009. GODINE.
O svim pitanjima koja su na dnevnom redu se glasa i o svim predlozima odluka se odlučuje. Svakom akcionaru Banka će obezbediti kopiju materijala za predložene tačke dnevnog reda.
III Pozivaju se akcionari Banke koji imaju najmanje 1% akcija sa pravom glasa na Dan utvrđenja akcionara tj na dan 29.11.2007.godine da učestvuju i odlučuju na vanrednoj sednici Skupštine Banke.
Akcionari Banke koji imaju manji broj akcija od navedenog u stavu 1. ove tačke, mogu učestvovati i odlučivati na Skupštini udruženi sa drugim akcionarima preko zajedničkog punomoćnika, s tim da zajedno imaju predviđeni cenzus - najmanje 1% akcija sa pravom glasa.
Punomoćnik akcionara Banke, iz stava 1.2. ove tačke na osnovu pisanog punomoćja može preuzeti kopiju materijala po svim tačkama predloženog Dnevnog reda za sednicu Skupštine u prostorijama Banke u Beogradu u ulici Svetog Save 14, u periodu od 03.12.2007. godine do dana održavanja sednice Skupštine svakog radnog dana u vremenu od 10.00 do 14.00 časova.
Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine Banke to pravo može da ostvari lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja izdatog od strane ovlašćenog lica akcionara koje mora da sadrži: ime/naziv akcionara, podatke o broju akcija sa pravom glasa i ime i prezime punomoćnika sa naznakom da se punomoćje dostavlja u sedište Banke najkasnije do početka održavanja sednice Skupštine.
IV Lista akcionara Banka pozvanih na sednicu Skupštine, sastavljena je na Dan utvrđenja akcionara, tj. 29.11.2007.godine, u skladu sa izvodom iz Centralnog registra hartija od vrednosti i biće dostupna u sedištu Banke u Beogradu u ulici Svetog Save 14 u periodu od 10.00-14.00 svakog radnog dana, svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini saglasno ovoj odluci, a radi ostvarivanja prava uvida i kopiranja te liste kao i mogućnost stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti na listi.
V Poziv je objavljen na internet prezentaciji Banke www.kombank.com počev od 30.11.2007. godine.
VI Ovaj Poziv se smatra IZVEŠTAJEM O BITNOM DOGAĐAJU – SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD i isti je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
Zamenik Predsednika Izvršnog odbora Predsednik Izvršnog odbora
Dr Predrag Mihajlović Ivica Smolić
POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE BANKE
I Vanredna sednica Skupštine Komercijalne banke AD Beograd održaće se 20. decembra 2007.godine u Beogradu, ulica Svetog Save 14, sa početkom u 12.00 časova.
II Za vanrednu sednicu Skupštine Banke Upravni odbor Banke je utvrdio sledeći:
PREDLOG DNEVNOG REDA
1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE ODRŽANE:
• 19. oktobra 2007.
• 07. novembra 2007.
2. PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU IZMENE STRATEGIJE I BIZNIS PLANA BANKE ZA PERIOD 2006.-2009. GODINE.
O svim pitanjima koja su na dnevnom redu se glasa i o svim predlozima odluka se odlučuje. Svakom akcionaru Banka će obezbediti kopiju materijala za predložene tačke dnevnog reda.
III Pozivaju se akcionari Banke koji imaju najmanje 1% akcija sa pravom glasa na Dan utvrđenja akcionara tj na dan 29.11.2007.godine da učestvuju i odlučuju na vanrednoj sednici Skupštine Banke.
Akcionari Banke koji imaju manji broj akcija od navedenog u stavu 1. ove tačke, mogu učestvovati i odlučivati na Skupštini udruženi sa drugim akcionarima preko zajedničkog punomoćnika, s tim da zajedno imaju predviđeni cenzus - najmanje 1% akcija sa pravom glasa.
Punomoćnik akcionara Banke, iz stava 1.2. ove tačke na osnovu pisanog punomoćja može preuzeti kopiju materijala po svim tačkama predloženog Dnevnog reda za sednicu Skupštine u prostorijama Banke u Beogradu u ulici Svetog Save 14, u periodu od 03.12.2007. godine do dana održavanja sednice Skupštine svakog radnog dana u vremenu od 10.00 do 14.00 časova.
Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine Banke to pravo može da ostvari lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja izdatog od strane ovlašćenog lica akcionara koje mora da sadrži: ime/naziv akcionara, podatke o broju akcija sa pravom glasa i ime i prezime punomoćnika sa naznakom da se punomoćje dostavlja u sedište Banke najkasnije do početka održavanja sednice Skupštine.
IV Lista akcionara Banka pozvanih na sednicu Skupštine, sastavljena je na Dan utvrđenja akcionara, tj. 29.11.2007.godine, u skladu sa izvodom iz Centralnog registra hartija od vrednosti i biće dostupna u sedištu Banke u Beogradu u ulici Svetog Save 14 u periodu od 10.00-14.00 svakog radnog dana, svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini saglasno ovoj odluci, a radi ostvarivanja prava uvida i kopiranja te liste kao i mogućnost stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti na listi.
V Poziv je objavljen na internet prezentaciji Banke www.kombank.com počev od 30.11.2007. godine.
VI Ovaj Poziv se smatra IZVEŠTAJEM O BITNOM DOGAĐAJU – SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD i isti je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
Zamenik Predsednika Izvršnog odbora Predsednik Izvršnog odbora
Dr Predrag Mihajlović Ivica Smolić
%
0,33%
