-0,05%
1,72%
0,00%20.05.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
Preduzeće za puteve „Požarevac“ A.D. Požarevac, Trg Radomira Vujovića 1/II, delatnost: 45230 – Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, objavljuje sledeći
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU – SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA
Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Službeni glasnik RS“ br. 47/2006)
Upravni odbor PZP „Požarevac“ A.D. je na sednici održanoj dana 08.05.2008. godine doneo
O D L U K U
O SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
I
Saziva se Godišnja skupština akcionara Društva
1. Skupština akcionara će se održati u Požarevcu dana 17.06.2008. godine sa početkom u 15 časova u prostorijama PZP Požarevac a.d. u ulici Đure Đakovića bb u Požarevcu
2. Za sednicu se predlaže sledeći
D N E V N I R E D
Prethodni postupak:
1) Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad skupštine (utvrđivanje kvoruma)
2) Izbor predsednika skupštine
3) Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i 3 člana komisije za glasanje od strane predsednika skupštine
Redovni postupak:
1.Usvajanje dnevnog reda sednice skupštine akcionara
2.Usvajanje zapisnika broj 6 sa III vanredne sednice skupštine akcionara održane dana 30.11.2007. godine
3.Razmatranje i usvajanje:
- Izveštaja o poslovanju društva za 2007. godinu
- Finansijskog izveštaja društva za 2007. godinu
- Izveštaja Internog revizora društva za 2007. godinu
- Izveštaja Ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima društva za 2007. godinu
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2007. godinu
5.Donošenje odluke o prestanku mandata Internog revizora za 2007. godinu i izbor Internog revizora za 2008. godinu
6.Donošenje odluke o prestanku mandata članova Upravnog odbora za mandatni period 2007/2008. godina i izboru članova Upravnog odbora PZP Požarevac a.d. za mandatni period 2008/2009. godine
7. Donošenje odluke o izboru Ovlašćenog revizora za poslovnu 2008. godinu
II
Određuje se dan utvrđivanja akcionara 08.05.2008. godine.
III
Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na skupštini iz stava I odluke.
Ovaj poziv i obaveštenje za sednicu se objavljuju na na internet stranici Društva www.pzp-pozarevac.com neprekidno 30 dana pre dana održavanja Skupštine, i u dnevnom listu.
Obaveštavaju se akcionari da pravo učešća u radu sednice skupštine imaju svi akcionari koji su na dan utvrđivanja akcionara, 08.05.2008. upisani u Knjigu akcionara Centralnog registra HOV.
Svaka akcija daje pravo na jedan glas.
Punomoćje za predstavljanje na sednici skupštine dostavlja se u sedište društva.
Uvid u kompletan materijal za sednicu se može izvršiti do 16.06.2008. godine svakog radnog dana od 7 do 15 h u sedištu Društva u ul. Trg Radomira Vujovića 1/II.
D i r e k t o r
Luković Željko, dipl.inž.građ. s.r.
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU – SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA
Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Službeni glasnik RS“ br. 47/2006)
Upravni odbor PZP „Požarevac“ A.D. je na sednici održanoj dana 08.05.2008. godine doneo
O D L U K U
O SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
I
Saziva se Godišnja skupština akcionara Društva
1. Skupština akcionara će se održati u Požarevcu dana 17.06.2008. godine sa početkom u 15 časova u prostorijama PZP Požarevac a.d. u ulici Đure Đakovića bb u Požarevcu
2. Za sednicu se predlaže sledeći
D N E V N I R E D
Prethodni postupak:
1) Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad skupštine (utvrđivanje kvoruma)
2) Izbor predsednika skupštine
3) Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i 3 člana komisije za glasanje od strane predsednika skupštine
Redovni postupak:
1.Usvajanje dnevnog reda sednice skupštine akcionara
2.Usvajanje zapisnika broj 6 sa III vanredne sednice skupštine akcionara održane dana 30.11.2007. godine
3.Razmatranje i usvajanje:
- Izveštaja o poslovanju društva za 2007. godinu
- Finansijskog izveštaja društva za 2007. godinu
- Izveštaja Internog revizora društva za 2007. godinu
- Izveštaja Ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima društva za 2007. godinu
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2007. godinu
5.Donošenje odluke o prestanku mandata Internog revizora za 2007. godinu i izbor Internog revizora za 2008. godinu
6.Donošenje odluke o prestanku mandata članova Upravnog odbora za mandatni period 2007/2008. godina i izboru članova Upravnog odbora PZP Požarevac a.d. za mandatni period 2008/2009. godine
7. Donošenje odluke o izboru Ovlašćenog revizora za poslovnu 2008. godinu
II
Određuje se dan utvrđivanja akcionara 08.05.2008. godine.
III
Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na skupštini iz stava I odluke.
Ovaj poziv i obaveštenje za sednicu se objavljuju na na internet stranici Društva www.pzp-pozarevac.com neprekidno 30 dana pre dana održavanja Skupštine, i u dnevnom listu.
Obaveštavaju se akcionari da pravo učešća u radu sednice skupštine imaju svi akcionari koji su na dan utvrđivanja akcionara, 08.05.2008. upisani u Knjigu akcionara Centralnog registra HOV.
Svaka akcija daje pravo na jedan glas.
Punomoćje za predstavljanje na sednici skupštine dostavlja se u sedište društva.
Uvid u kompletan materijal za sednicu se može izvršiti do 16.06.2008. godine svakog radnog dana od 7 do 15 h u sedištu Društva u ul. Trg Radomira Vujovića 1/II.
D i r e k t o r
Luković Željko, dipl.inž.građ. s.r.
%