09.06.2009.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Agrosrem a.d., Sremska Mitrovica
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, čl.6 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa i čl. 36. ugovora o organizovanju Društva.
Upravni odbor akcionarskog društva
AGROSREM AD
na sednici održanoj dana 21.05.2009. godine donosi sledeću odluku
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
AGROSREMA AD
Redovna Godišnja Skupština akcionara akcionarskog Društva „AGROSREM“ Sremska Mitrovica (u daljem tekstu: Društvo) će se održati u sedištu Društva Agroseme u Sremskoj Mitrovici ulica Kralja Petra I br. 5-7, u sali za sastanke Društva, u utorak 30.06.2009. godine sa početkom u 12,00 časova.
Za sednicu Skupštine Društva predlaže se sledeći dnevni red:
1. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine Društva;
2. Donošenje Odluke o izboru zapisničara, overivača zapisnika i Komisije za glasanje;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva održane 30.06.2008. godine;
4. Donošenje Odluke o izmeni Osnivačakog Akta
5. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog Odbora
6. Donošenje Odluka o usvajanju:
- Izveštaja revizora Društva povodom revizije finansijkih izveštaja za 2008. godinu
- Finansijkih izveštaja (završnog računa)Društva za period 01.01.2008.-31.12.2008.godine
- Izveštaja Upravnog Odbora o poslovanju za period 01.01.2008.-31.12.2008.
7. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva iskazanog po finansijskim izveštajima za 2008. godinu
8.Donošenje Odluke o izboru revizora Društva radi revizije finansijkih izveštaja za 2009. godinu
Upravni odbor utvrđuje ponedeljak 25.05.2009.kao dan utvrđivanja akcionara.
Predsednik Upravnog odbora
Mihailo Grujić, s.r.
Upravni odbor akcionarskog društva
AGROSREM AD
na sednici održanoj dana 21.05.2009. godine donosi sledeću odluku
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
AGROSREMA AD
Redovna Godišnja Skupština akcionara akcionarskog Društva „AGROSREM“ Sremska Mitrovica (u daljem tekstu: Društvo) će se održati u sedištu Društva Agroseme u Sremskoj Mitrovici ulica Kralja Petra I br. 5-7, u sali za sastanke Društva, u utorak 30.06.2009. godine sa početkom u 12,00 časova.
Za sednicu Skupštine Društva predlaže se sledeći dnevni red:
1. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine Društva;
2. Donošenje Odluke o izboru zapisničara, overivača zapisnika i Komisije za glasanje;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva održane 30.06.2008. godine;
4. Donošenje Odluke o izmeni Osnivačakog Akta
5. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog Odbora
6. Donošenje Odluka o usvajanju:
- Izveštaja revizora Društva povodom revizije finansijkih izveštaja za 2008. godinu
- Finansijkih izveštaja (završnog računa)Društva za period 01.01.2008.-31.12.2008.godine
- Izveštaja Upravnog Odbora o poslovanju za period 01.01.2008.-31.12.2008.
7. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva iskazanog po finansijskim izveštajima za 2008. godinu
8.Donošenje Odluke o izboru revizora Društva radi revizije finansijkih izveštaja za 2009. godinu
Upravni odbor utvrđuje ponedeljak 25.05.2009.kao dan utvrđivanja akcionara.
Predsednik Upravnog odbora
Mihailo Grujić, s.r.