01.07.2009.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Telefonija a.d. , Beograd

Akcionarsko društvo za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga

B E O G R A D

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br. 47/2006) i odredbi Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS“ 100/2006, 116/2006 i 37/2009) P.S.“TELEFONIJA“ a.d.Kumodraška 241 , Beograd oglašava



Izveštaj o bitnim događajima

Izveštaj sa X sednice Skupštine P.S. »TELEFONIJA« a.d. održane u Beogradu dana 25.06.2009. godine

u prostorijama P.S. »Telefonija«a.d. u ul. Kumodraška br. 241. u Beogradu,



I Usvojen je zapisnik sa vanredne sednice Skupštine od 18.06.2008. godine

II Na X redovnoj sednici Skupštine donete su sledeće odluke :

1. Verifikovana je Odluka Upravnog odbora P.S. „Telefonija“a.d. o utvrđivanju dana akcionara 22.05.2009. godine kao presek za učešće i glasanje na X redovnoj godišnjoj sednici Skupštine P.S. „Telefonija“a.d. Beograd

2. Usvojen je predloženi dnevni red

3. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg poslovanja za poslovnu 2008. godinu za P.S.“Telefonija“a.d.

4. Donete su odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju i godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2008.godinu za: P.S.“Telefonija“a.d., „BeotelNet- ISP“d.o.o,“Gastel „d.o.o , „Vi Gastel“d.o.o, „MT Gastel“d.o.o i „Telefonija“ d.o.o Brčko

5. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2008. godinu P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd

6. Doneta je odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2008.godinu P.S. „Telefonija“a.d. Beograd

7. Doneta je Odluka o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2008 godinu

za: P.S.“Telefonija“a.d., „BeotelNet-ISP“d.o.o , „Gastel“d.o.o, „ViGastel“d.o.o,„Telefonija“ d.o.o.Brčko

7.1.Doneta je Odluka o raspodeli dela neraspoređene dobiti iz ranijih godina P.S. „Telefonija“a.d.

8. Doneta je odluka o usvajanju Poslovnog Plana za 2009 godinu P.S.“Telefonija”a.d.,

„BeotelNet–ISP“d.o.o, „Gastel“d.o.o,“MTGastel“d.o.o.,„ViGastel“d.o.o.; „Telefonija“d.o.o. Brčko

9. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora P.S. „Telefonija“a.d.Beograd i verfikovane su odluke Upravnog odbora P.S.“Telefonija”a.d. donete u prethodnom periodu

10. Doneta je Odluka o davanju saglasnosti za prodaju dela udela (ili celeog udela) P.S. „Telefonja“ a.d. u privrednom društvu „BeotelNet-ISP“ d.o.o.

11. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora P.S. “Telefonija”a.d. Beograd

12. Doneta je Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora P.S. “Telefonija“a.d.

13. Doneta je Odluka o imenovanju novih članova Upravnog odbora P.S. ”Telefonija”a.d. : Nikola

Ilić, Milan S.Nikolić, Dejan Erić, Dragan Kilibarda, Radivoje Milićević, Bojana Glišović, Branislav Đorđević

14. Doneta je Odluka o izboru revizora za poslovnu 2009. godinu za P.S.“Telefonija“a.d. i za izradu Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2009. godinu

15. Doneta je odluka o donošenju novog Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d.

16. Doneta je Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o zaradama, naknadama i nagradama članova organa upravljanja i nadzora u P.S. „Telefonija“ a.d. del.br.08/004403/9-I od 31.03.2008.godine

17. Doneta je Odluka o naknadama članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. i Generalnog direktora P.S. „Telefonija“ a.d.

18. Doneta je Odluka o utvrđivanju dana „D“ akcionara za raspodelu dobiti P.S.“Telefonija“a.d. 25.06.2009.godine

19. Doneta je Odluka o izmeni i dopuni Odluke Skupštine del.br. 08/004403/21 od 31.03.2008.godine

20. Doneta je Odluka o sticanju sopstvenih akcija P.S. „Telefonija“a.d.



Ovaj izveštaj je objavljen u dnevnom listu „Večernje novosti“ ,na sajtu P.S.“Telefonija“a.d. i dostavljen je Komisiji za hartije od vrednosti .

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dipl. inž. Zoran Kovačević



Vrednost989,43
Promena3,96
% 0,40%
29.03.2024. 11:23:32Detaljnije
EUR/RSD117,1415
USD/RSD108,6857
Izvor NBS, 29.03.2024.
Tržišna kapitalizacija - 28.03.2024.
444.870.642.016 RSD
3.796.550.211 EUR
Vesti sa Berze
27.03.2024.
Sazivanje redovne sednice Skupštine Beogradske berze
22.03.2024.
Pokretanje dugoročnog finansiranja kroz projekat tržišta kapitala/Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets Project
06.03.2024.
BELEXsentiment za mart 2024. godine
Poslednje vesti
29.03.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
29.03.2024.
Godišnji izveštaj za 2023. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
28.03.2024.
Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
28.03.2024.
Ažurirani informatori - 28.03.2024
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd