Na osnovu člana 6, 7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Službeni glasnik RS“ broj 1oo/o6 i 116/o6)

„ŠUMADIJA“ a.d.

Goce Delčeva br. 36

PAK: 19o177, 11 o71 Beograd 27



objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽANA JE REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA

„ŠUMADIJA“ a.d, Beograd



Redovna Skupština akcionara „Šumadija“ a.d, Beograd održana je 3o.o6.2oo9. godine u 15,3o u Beogradu, Simina br. 16 i po dnevnom redu donete su odluke i to:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa godišnje Skupštine akacionara od 19.o6.2oo8. godine,

2. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2oo8. godinu,

3. Odluka o usvajaju Izveštaja o poslovanju za 2oo8. godinu,

4. Odluka o raspodeli dobiti ostvarene u 2oo8. godini,

5. Odluka o usvajanju izveštaja i mišljenja revizora o finansijskom izveštaju za 2oo8. godinu,

6. Odluka o izboru revizora za 2oo9. godinu,

7. Odluka o razrešenju i o imenovanju članova Upravnog odbora,

8. Odluka o razrešenju i o imenovanju članova Nadzornog odbora

9. Odluka o politici naknada i nagrada za rad članova Upravnog i Nadzornog odbora,

10. Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti.







Predsednik Upravnog odbora

Dragan Dabić, s.r.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1627
USD/RSD	109,3752
Izvor NBS, 25.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 24.04.2024.
455.376.144.735 RSD
3.886.645.887 EUR