Na osnovu čl.63. i 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (’’Sl.glasnik RS’’ broj 47/2006) i čl.6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (’’Sl.glasnik RS’’ broj 100/06 i 116/06)



Srbijateks AD iz Beograda, ul.Terazije br.30-32

Matični broj 07033648, delatnost 52420



objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(Održavanje godišnje skupštine akcionara)



Godišnja skupština akcionara Srbijateks ad održana je dana 16.06.2009. godine u prostorijama IŠD Savremena administracija ad u Beogradu, ul. Crnotravska br.7-9.



Na sednici su donete sledeće odluke:

1.Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine društva održane 30.10.2008. godine

2.Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora društva o poslovanju društva u 2008. godini.

3.Odluka o izboru članova Upravnog odbora. Izabrani su: Gabriel Chiriac, Dragan Radivojević, Jelena Jovanović, Maria Negrea i Lorena Rusu.

4.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Srbijateks ad Beograd za 2008. godinu.

5.Odluka o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Srbijateks ad Beograd za 2008. godinu

6.Odluka o izboru ovlašćenog revizora Auditor doo za reviziju finansijskih izveštaja za 2009. godinu

7.Odluka o pokriću gubitka.

8.Odluka o smanjenju kapitala u pojednostavljenom postupku.

9.Odluka o izdavanju običnih akcija IVa emisije bez javne ponude radi pokrića gubitka i tim povodom zamene postojećih akcija promenom nominalne vrednosti.

10.Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta.



Srbijateks ad

Generalni direktor

mr Dragan Radivojević

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1643
USD/RSD	109,4482
Izvor NBS, 24.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 23.04.2024.
450.345.078.248 RSD
3.843.646.569 EUR