АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ

МИНЕРАЛНЕ ВОДЕ И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА

'ПАЛАНАЧКИ КИСЕЉАК'

Смедеревска Паланка, Војске Југославије 2

(матични број: 07163835, делатност: 15981)



објављује следећи



ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

(ОДРЖАВАЊЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА)



Овај извештај је у складу са чланом 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената.



Годишња Скупштина акционара Акционарског друштва за производњу и промет менералне воде и безалкохолних пића „Паланачки кисељак“ Смедеревска Паланка, одржана је 22.06.2009. године у просторијама Друштва у Смедеревској Паланци, ул. Војске Југославије бр. 2.



На седници Скупштине акционара донете су следеће одлуке:



1. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА УПРАВНОГ ОДБОРА О ПОСЛОВАЊУ

Усваја се извештај Управног одбора „Паланачки кисељак“ а.д. Смедеревска Паланка, о пословању у 2008. години.





2. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА У ВЕЗИ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА

Усваја се извештај Надзорног одбора „Паланачки кисељак“ а.д. Смедеревска Паланка, у вези финансијских извештаја за 2008. годину





3. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2008. ГОДИНУ С МИШЉЕЊЕМ РЕВИЗОРА

Усвајају се финансијски извештаји „Паланачки кисељак“ а.д. Смедеревска Паланка, за 2008. годину с мишљењем Ревизора Предузећа за консалтинг и ревизију „К.П.М.Г.“ д.о.о. Београд





4. ОДЛУКА О ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Губитак у износу од 62.342.240,89 динара остаје непокривен и покриће се из планираних будућих добитака.







5. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОСНИВАЧКОГ АКТА – ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

Усваја се одлука о изменама и допунама одлуке о ускађивању са Законом о

привредним друштвима број 6115 од 30.09.2005. године – Оснивачки акт.

Усваја се одлука о усклађивању са Законом о привредним друштвима –

ОСНИВЧКИ АКТ (пречишћен текст).

Текст одлуке о изменама и допунама Оснивачког акта и пречишћен текст Оснивачког акта доступан је у седишту Друштва, ул. Војске Југославије 2, сваког радног дана од 07 до 15 часова.





6. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА

За чланове Управног одбора „Паланачки кисељак“ а.д. Смедеревска Паланка, бирају се: Андреј Беле, Алеш Весел, Душан Лоренчић, Оливер Саватић и Александар Марковић.



7. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

За председника Надзорног одбора „Паланачки кисељак“ а.д. Смедеревска

Паланка, бира се Мартина Сосич.

За чланове Надзорног одбора „Паланачки кисељак“ а.д. Смедеревска Паланка,

бирају се: Нина Јежовник и Ђока Јањушевић.





8. ОДЛУКА О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ДРУШТВА ЗА 2009. ГОДИНУ

Бира се Предузеће за консалтинг и ревизију К.П.М.Г. д.о.о. Београд, за ревизора „Паланачки кисељак“ а.д. Смедеревска Паланка, за 2009. годину,.









за „Паланачки кисељак“ а.д.

Смедеревска Паланка



Ђока Јањушевић,

заменик генералног директора

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1484
USD/RSD	109,6792
Izvor NBS, 18.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 18.04.2024.
452.577.282.547 RSD
3.863.281.808 EUR