23.05.2006.Sazivanje Skupštine akcionara - Čalma a.d. Čalma
POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
»ČALMA « a.d.ČALMA
Broj:02-139
Dana: 27.03.2006.
ČALMA
IZVOD IZ ZAPISNIKA
Na sednici Upravnog odbora Poljoprivrednog preduzeća »Čalma« a.d., koja je održana 27.03.2006 godine, doneta je
Odluka
Saziva se redovna godišnje Skupština akcionara društva, koja će se održati
dana 29.05.2006 godine( ponedeljak)sa pošetkom u 10,00 časova u prostorijama upravne zgrade PP »Čalma« a.d.-sala za sastanke, u Čalmi, ul. Pobeda b.b.
Za dnevni red se predlaže
1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine.
2. Izbor Predsednika Skupštine I imenovanje zapisničara , dva
akcionara koja overavaju Zapisnik I Komisije za glasanje od strane
Predsednika Skupštine.
3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju u 2005 godini.
4. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2005. godinu.
5. Donošenje odluke o raspodeli godišnje dobiti I odluke o danu dividende.
6. Informacija o finansijskom planu i planiranoj proizvodnji u 2006 godini.
7. Donošenje odluke o otuđenju – prodaji akcija Panonske banke.
8. Donošenje odluke o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima-usvajanje osnivačkog akta društva.
9. Usvajanje Poslovnika Skupštine.
10. Izbor I imenovanjne članova Upravnog odbora Poljop. Preduzeća « Čalma» a.d. Čalma
11. Izbor članova Nadzornog organa- Nadzorni odbor ili alternativa- interni revizor, u kom slučaju će se donošenje ove odluke predustiti Upravnom odboru.
12. Donošenje odluke o izboru revizora
13. Razno
Ostalo izostavljeno kao nepotrebno
Predsednik Upravnog odbora
Mihajlović Branislav s.r.
Tačnost izvoda overava:
S.Koruga
»ČALMA « a.d.ČALMA
Broj:02-139
Dana: 27.03.2006.
ČALMA
IZVOD IZ ZAPISNIKA
Na sednici Upravnog odbora Poljoprivrednog preduzeća »Čalma« a.d., koja je održana 27.03.2006 godine, doneta je
Odluka
Saziva se redovna godišnje Skupština akcionara društva, koja će se održati
dana 29.05.2006 godine( ponedeljak)sa pošetkom u 10,00 časova u prostorijama upravne zgrade PP »Čalma« a.d.-sala za sastanke, u Čalmi, ul. Pobeda b.b.
Za dnevni red se predlaže
1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine.
2. Izbor Predsednika Skupštine I imenovanje zapisničara , dva
akcionara koja overavaju Zapisnik I Komisije za glasanje od strane
Predsednika Skupštine.
3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju u 2005 godini.
4. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2005. godinu.
5. Donošenje odluke o raspodeli godišnje dobiti I odluke o danu dividende.
6. Informacija o finansijskom planu i planiranoj proizvodnji u 2006 godini.
7. Donošenje odluke o otuđenju – prodaji akcija Panonske banke.
8. Donošenje odluke o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima-usvajanje osnivačkog akta društva.
9. Usvajanje Poslovnika Skupštine.
10. Izbor I imenovanjne članova Upravnog odbora Poljop. Preduzeća « Čalma» a.d. Čalma
11. Izbor članova Nadzornog organa- Nadzorni odbor ili alternativa- interni revizor, u kom slučaju će se donošenje ove odluke predustiti Upravnom odboru.
12. Donošenje odluke o izboru revizora
13. Razno
Ostalo izostavljeno kao nepotrebno
Predsednik Upravnog odbora
Mihajlović Branislav s.r.
Tačnost izvoda overava:
S.Koruga