0,00%
0,83%
-0,12%09.07.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Valjevo put a.d. , Valjevo
VALJEVO PUT» AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA NISKOGRADNJE – VALJEVO, Birčaninova 128/V
MATIČNI BROJ: 07135998; PIB: 100067755
O b j a v lj u j e
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
Izveštaj je sačinjen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata /»Službeni glasnik RS» broj 47/2006/ i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa /»Službeni glasnik RS» broj 100/06 i 116/06/.
Redovna sednica Skupštine akcionara je održana dana 25.06.2009.godine u prostorijama Društva, ulica Birčaninova broj 128/V ,Valjevo, sa početkom u 16:00 časova.
Na ovoj sednici donete su sledeće odluke:
1. ODLUKA O IZBORU RADNIH TELA SKUPŠTINE
- za predsednika Skupštine akcionara izabran je Arpad Zavarko, za zapisničara Skupštine akcionara izabrana je Dragana Nikolić
- za overivače zapisnika izabrani su Lazić Cvetin i Aleksandar Ristivojević,
- za članove Komisije za verifikaciju glasova izabrani su Tihomir Djuričić, Dragiša Marić i Živadin Antonić,
- za članove Komisije za glasanje izabrani su Slaviša Jevremović, Zoran Sević i Milomir Stanković.
2. ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA ČETVRTE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
- usvojen je zapisnik sa četvrte vanredne sednice Skupštine akcionara.
3. USVAJANJE FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2008.GODINU
- usvaja se finansijski izveštaj Društva za 2008.godinu.
4. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI DOBITI ZA 2008.GODINU
- rasporedjuje se deo dobiti iz 2008.godine u iznosu od 5% od ukupnog iznosa neto dobiti društva, odnosno u iznosu od 14.901.466,04 dinara na udeo u dobiti (dividenda) akcionara društva.
5. USVAJANJE IZVEŠTAJA OVLAŠĆENOG REVIZORA ZA 2008.GODINU
- usvaja se izveštaj revizora Društva za 2008.godinu.
6. USVAJANJE IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA
- usvaja se izveštaj o radu Upravnog odbora Društva za 2008.godinu.
7. USVAJANJE IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA
- usvaja se izveštaj o radu Nadzornog odbora Društva za 2008.godinu.
8. RAZREŠENJE I IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
- imenuju se članovi Upravnog odbora i to: Zsolt Makáry, Zita Solti i Svetislav Popović.
9. RAZREŠENJE I IZBOR ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
- imenuje se Nadzorni odbor i to: Gábor Répási, Gábor Haszmann i Vesna Milunović.
10. IZBOR REVIZORA ZA 2009.GODINU
- daje se saglasnost na imenovanje revizora „DIJ-AUDIT” D.o.o. Beograd.
11. DONOŠENJE ODLUKE O POVEĆANJU KAPITALA
- doneta je Odluka o povećanju osnovnog kapitala po osnovu obaveznog investiranja izdavanjem akcija šeste emisije serije „F“ bez javne ponude.
12. DONOŠENJE ODLUKE O BRISANJU LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE
- briše se Ćirić Predrag JMBG 1507947770021 kao lice ovlašćeno za zastupanje.
Akcionari koji prema odredbama Zakona o privrednim društvima imaju pravo uvida u tekst navedenih odluka, uvid mogu izvršiti u Pravnoj službi u sedištu Društva, Birčaninova 128/V kod Sekretara Društva Dragane Nikolić svakog radnog dana od 8:00 do 15:00 časova.
Izveštaj o bitnom dogadjaju će biti objavljen na veb sajtu Društva: www.valjevoput.rs
U Valjevu,
03.07.2009.g.
Generalni direktor,
Svetislav Popović,s.r.
MATIČNI BROJ: 07135998; PIB: 100067755
O b j a v lj u j e
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
Izveštaj je sačinjen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata /»Službeni glasnik RS» broj 47/2006/ i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa /»Službeni glasnik RS» broj 100/06 i 116/06/.
Redovna sednica Skupštine akcionara je održana dana 25.06.2009.godine u prostorijama Društva, ulica Birčaninova broj 128/V ,Valjevo, sa početkom u 16:00 časova.
Na ovoj sednici donete su sledeće odluke:
1. ODLUKA O IZBORU RADNIH TELA SKUPŠTINE
- za predsednika Skupštine akcionara izabran je Arpad Zavarko, za zapisničara Skupštine akcionara izabrana je Dragana Nikolić
- za overivače zapisnika izabrani su Lazić Cvetin i Aleksandar Ristivojević,
- za članove Komisije za verifikaciju glasova izabrani su Tihomir Djuričić, Dragiša Marić i Živadin Antonić,
- za članove Komisije za glasanje izabrani su Slaviša Jevremović, Zoran Sević i Milomir Stanković.
2. ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA ČETVRTE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
- usvojen je zapisnik sa četvrte vanredne sednice Skupštine akcionara.
3. USVAJANJE FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2008.GODINU
- usvaja se finansijski izveštaj Društva za 2008.godinu.
4. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI DOBITI ZA 2008.GODINU
- rasporedjuje se deo dobiti iz 2008.godine u iznosu od 5% od ukupnog iznosa neto dobiti društva, odnosno u iznosu od 14.901.466,04 dinara na udeo u dobiti (dividenda) akcionara društva.
5. USVAJANJE IZVEŠTAJA OVLAŠĆENOG REVIZORA ZA 2008.GODINU
- usvaja se izveštaj revizora Društva za 2008.godinu.
6. USVAJANJE IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA
- usvaja se izveštaj o radu Upravnog odbora Društva za 2008.godinu.
7. USVAJANJE IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA
- usvaja se izveštaj o radu Nadzornog odbora Društva za 2008.godinu.
8. RAZREŠENJE I IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
- imenuju se članovi Upravnog odbora i to: Zsolt Makáry, Zita Solti i Svetislav Popović.
9. RAZREŠENJE I IZBOR ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
- imenuje se Nadzorni odbor i to: Gábor Répási, Gábor Haszmann i Vesna Milunović.
10. IZBOR REVIZORA ZA 2009.GODINU
- daje se saglasnost na imenovanje revizora „DIJ-AUDIT” D.o.o. Beograd.
11. DONOŠENJE ODLUKE O POVEĆANJU KAPITALA
- doneta je Odluka o povećanju osnovnog kapitala po osnovu obaveznog investiranja izdavanjem akcija šeste emisije serije „F“ bez javne ponude.
12. DONOŠENJE ODLUKE O BRISANJU LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE
- briše se Ćirić Predrag JMBG 1507947770021 kao lice ovlašćeno za zastupanje.
Akcionari koji prema odredbama Zakona o privrednim društvima imaju pravo uvida u tekst navedenih odluka, uvid mogu izvršiti u Pravnoj službi u sedištu Društva, Birčaninova 128/V kod Sekretara Društva Dragane Nikolić svakog radnog dana od 8:00 do 15:00 časova.
Izveštaj o bitnom dogadjaju će biti objavljen na veb sajtu Društva: www.valjevoput.rs
U Valjevu,
03.07.2009.g.
Generalni direktor,
Svetislav Popović,s.r.
%