25.05.2006.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit Pek a.d. Vrbas
»TRIVIT-PEK« A.D.
V R B A S
Posl.br.:05-XII
Dana:23.5.2006.g.
IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa XII sednice Upravnog odbora »Trivit-pek« a.d. Vrbas, koja je odrzana 23.5.2006.g., u kancelariji direktora, sa pocetkom u 10,30 casova.
Pod tackom 5. Upravni odbor je usvojio sledecu
O D L U K U
SAZIVA SE GODISNJA SKUPSTINA AKCIONARA «TRIVIT-PEK» A.D. VRBAS, koja ce se odrzati 29.6.2006.g. u sedistu «Trivit-pek-a» ad Vrbas, Kulski put bb, u gornjem pogonu, sa pocetkom u 14,00 casova.
UTVRDJUJE SE LISTA AKCIONARA sa danom 20.5.2005.g., kao lista akcionara koji su ovlasceni da dobiju pisano obavestenje o skupstini.
Skupstina se saziva sa sledecim
DNEVNIM REDOM
1.Usvajanje zapisnika sa II Sednice Skupstine «Trivit-pek» a.d. Vrbas od 29.6.2005.g.
2. Usvajanje finansijskog izvestaja za 2005.g.
3. Usvajanje Izvestaja Upravnog odbora o poslovanju
4. Izmene i dopune Odluke o organizovanju drustvenog preduzeca u akcionarsko drustvo
5. Usvajanje izvestaja Revizora
6. Predlog odluke o raspodeli dobiti sa iznosom dividendi i metodom odredjivanja dana dividende
7. Razresenje clanova upravnog odbora
8. Imenovanje clanova upravnog odbora
9. Izbor revizora
10. R a z n o
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
“TRIVIT-PEK” AD VRBAS
DRAGAN SCEPANOVIC