02.06.2006.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Telefonija a.d. Beograd

U skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br. 57/2003) i članom 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (“Sl.glasnik RS“ br. 102/2003)



AD „TELEFONIJA“

Beograd, Cerska 20 – 22



objavljuje da je



dana 20.04.2006. godine

sa početkom u 10 00 časova

u prostorijama AD „Telefonija“ Beograd, Cerska 20 – 22



ODRŽANA



VII sednica Akcionarskog društva „Telefonija“



na kojoj su ovlašćeni punomoćnici akcionara usvojili





1. Zapisnik VI Skupštine akcionara AD „Telefonija“ od 23.08. 2005. godine.

2. Odluku o usvajanju završnog računa i izveštaj o poslovanju AD “Telefonije” za 2005. godinu sa sledećim pokazateljima:

a) Ukupno ostvaren prihod 1.025.134.699,36 dinara

b) Ukupni rashodi 990.755.077,02 dinara

c) Ostvarena bruto dobit 34.379.622,34 dinara

d) Neraspoređena dobit 30.173.889,00 dinara



3. Izveštaj Preduzeća za reviziju „Finodit“ za 2005. godinu o reviziji finansijskog izveštaja preduzeća AD „Telefonija“ koji obuhvata bilans stanja na dan 31.12.2005. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o novčanim tokovima za 2005. godinu, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje o finansijskom izveštaju za 2005. godinu

4. Odluku o raspodeli dobiti po godišnjem računu za 2005. godinu:

 Bruto dobit 34.379.622,00

 Porezi i doprinosi iz dobiti 4.205.733,00

 Neto dobit 30.173.889,00

 Statutarne rezerve i premiranje

vodećeg menadžmenta 4.526.081,00



Dobit za raspodelu 12.209.775,00

 - Dividenda akcionarima 6.175.000,00

 - Učešće u dobiti zaposlenih 6.034.775,00

 Ostatak neraspoređene dobiti za reinvestiranje 11.929.339,00



Raspodela sredstava izvršiće se shodno odlukama Skupštine u skladu sa Statutom AD „Telefonija“.



5. Odluku o Planu poslovanja AD “Telefonija” u 2006. godinu



6. Izveštaj o radu Upravnog odbora AD “Telefonija” i verifikovali sve Odluke donete od strane Upravnog odbora AD „Telefonija“ za 2005 / 2006. godinu do 20.04.2006. godine



7. Izveštaj o radu Nadzornog odbora AD “Telefonija” o zakonitosti rada i poslovanja AD „Telefonija“ u 2005./2006. godini



8. Imenovali nove članove Upravnog odbora:

1. Nikola Ilić

2. Nebojša Simović

3. Milan S. Nikolić

4. Vladimir Stojanović

5. Slobodan Petrović

6. Radmila Ristanović

7. Dejan Erić



9. Odluku o izboru revizora INSTITUTA ZA EKONOMIKU I FINANSIJE, iz Beograda, ul. Knez Mihajlova br. 7/II, za AD «Telefonija» Beograd



10. Odluku o visini naknada za rad u Upravnom i Nadzornom odboru AD „Telefonija“ i Odluku o visini naknade za rad predsednika Upravnog odbora AD „Telefonija“



11. Odluku o visini naknade za rad Generalnog direktora AD „Telefonija“



12. Odluku o izmeni i dopuni Odluke o organizovanju AD „Telefonija“ o povećanju akcijskog kapitala AD „Telefonija“



13. Odluku i izmeni i dopuni Statuta AD „Telefonija“ VI odeljak Osnovni kapital članovi 23., 24, 25., 26. i 27.; Povećanje osnovnog kapitala i odobreni kapital član 51. i Postupak sazivanja član 68.



14. Odluku o stavljanju van snage Odluke skupštine del.br. 05/012307/1-23 VI emisije akcija, promena nominalne vrednosti, homogenizacija akcija i Odluke o povlačenju zahteva o VII emisiji akcija od 03.02.2006. god.



15. Odluku o isplati dividende akcionarima AD „Telefonija“ u iznosu od 6.175.000,00 dinara distribucijom 650 akcija nominalne vrednosti 9.500,00 dinara bez javne ponude i Oduku o raspodeli neraspoređene dobiti iz ranijih godina AD „Telefonija“ u iznosu od 17.100.000,00 dinara distribucijom 1.800 akcija nominalne vrednosti 9.500,00 dinara bez javne ponude po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital, koje su objedinjene Odlukom o distribuciji akcija VI emisije bez javne ponude po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital i isplati dividende akcionarima AD „Telefonija“ i to 23.275.000,00 dinara u osnovni kapital tog preduzeća, distribucijom ukupno 2.450 komada akcija VI emisije.



16. Odluku o distribuciji javnom ponudom običnih akcija VII emisije radi povećanja osnovnog kapitala u ukupnom obimu od ¬¬¬¬¬¬¬19.000.000,00 dinara, tj. 2.000 komada akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 9.500,00 dinara.

Akcije nose oznaku: (CFI kod) i oznaku serije (ISIN broj), koje će biti dodeljene od strane Centralnog registra.

Akcije se prodaju po emisionoj ceni od 47.500,00 dinara, a prema utvrđenoj prosečnoj ceni trgovanja u zadnjih 6 meseci.



17. Odluku o sticanju sopstvenih akcija AD „Telefonija“ od svih akcionara



18. Odluku o davanju punomoćja Predsedniku Skupštine akcionara AD „Telefonija“ u cilju realizacije Odluke o distribuciji akcija VI emisije akcija bez javne ponude po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital i isplati dividende akcionarima AD „Telefonija



19. Izveštaj o radu „Telefonija“ d.o.o. Brčko



Uvid u osnivački akt akcionarskog društva, Statut i odluke može se izvršiti svakog radnog dana, u sedištu Akcionarskog društva u vremenu od 08 00 do 16 00 časova.



Predsednik Skupštine akcionara

AD „Telefonija“

Zoran Kovačević, dipl.inž.













Vrednost985,47
Promena2,17
% 0,22%
28.03.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1776
USD/RSD108,2572
Izvor NBS, 28.03.2024.
Tržišna kapitalizacija - 28.03.2024.
444.870.642.016 RSD
3.796.550.211 EUR
Vesti sa Berze
27.03.2024.
Sazivanje redovne sednice Skupštine Beogradske berze
22.03.2024.
Pokretanje dugoročnog finansiranja kroz projekat tržišta kapitala/Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets Project
06.03.2024.
BELEXsentiment za mart 2024. godine
Poslednje vesti
28.03.2024.
Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
28.03.2024.
Ažurirani informatori - 28.03.2024
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd