21.06.2006.
Sazivanje Skupštine akcionara - Pekabeta a.d. Beograd

Na osnovu čl. 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (»Sl. list SRJ« br. 65/2002, »Sl. glasnik« RS br. 57/2003, 55/2004, 85/2005 i 101/2005) i članova 6,7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (»Sl. glasnik RS« br. 102/2003), »Pekabeta« a.d. za trgovinu, objavljuje:







IZVEŠTAJ O SAZIVANJU

GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA





Na osnovu čl. 33, 34 i 43 Statuta »Pekabete« a.d. za trgovinu, Upravni odbor »Pekabete« a.d. za trgovinu je na sednici održanoj dana 29.05.2006.god. doneo odluku da se redovna (godišnja) sednica Skupštine akcionara »Pekabete« a.d. za trgovinu održi dana 29.06.2006.god. (četvrtak), u službenim prostorijama »Pekabete« a.d. u Beogradu, Takovska br. 49 (sala za sastanke na II spratu), sa početkom u 13 časova, sa sledećim dnevnim redom:



D N E V N I R E D



1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA II VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE »PEKABETE« AD ZA TRGOVINU OD 10.04.2006.GODINE.

2. RAZMATRANJE I USVAJANJE PREDLOGA ZA DONOŠENJE ODLUKE O DELIMIČNOM STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE SKUPŠTINE BR. 7985/II OD 28.06.2005.GOD.

3. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA O POSLOVANJU »PEKABETE« AD ZA TRGOVINU ZA 2005.GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA I NADZORNOG ODBORA, UTVRDJENIM FINANSIJSKIM REZULTATOM I PREDLOGOM ZA POKRIĆE GUBITKA IZ RANIJIH GODINA.

4. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA »PEKABETE« A.D. ZA 2005.GODINU.

5. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA »PEKABETE« A.D. ZA 2005.GODINU.

6. RAZMATRANJE I USVAJANJE BIZNIS PLANA »PEKABETE« A.D.

ZA 2006. GODINU.

7. INFORMACIJA UPRAVNOG ODBORA O IZVRŠENJU ODLUKE

SKUPŠTINE AKCIONARA BR: 3821/II od 10.04.2006.GOD. O

OTKUPU SOPSTVENIH AKCIJA.

8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PREDLOGA ZA DONOŠENJE

ODLUKE O PROMENI OSNOVNOG KAPITALA “PEKABETE”A.D.

9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PREDLOGA ODLUKE O ORGANIZOVANJU I USKLAĐIVANJU OPŠTIH AKATA “PEKABETE” AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA TRGOVINU SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (“Sl.gl..RS” br.125/04).

10. RAZMATRANJE I USVAJANJE POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE.

11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PREDLOGA ODLUKE O IZBORU:

- Članova Upravnog odbora

- Predsednika i članova Nadzornog odbora,

I PRESTANKU MANDATA POSTOJEĆIM ČLANOVIMA UPRAVNOG

ODBORA I PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA.



Sednica Skupštine održaće se dana 29.06.2006.god. (četvrtak), u sedištu »Pekabete« a.d. u Beogradu, Takovska br. 49 (sala za sastanke na II spratu), sa početkom u 13,00 časova.



Pravo učešća u odlučivanju na Skupštini akcionara imaju akcionari koji u svom posedu drže 1% ili više akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa »Pekabete« a.d., lično ili preko punomoćnika.



Ostali akcionari svoje pravo glasa u Skupštini mogu ostvariti posredno, preko punomoćnika, s tim što punomoćnici moraju predstavljati više akcionara koji zajednički imaju najmanje 1% akcija sa pravom glasa ili putem formiranja Udruženja akcionara i imenovanjem predstavnika tog Udruženja, uz ispunjenje istog uslova, da Udruženje obuhvata više akcionara koji zajednički imaju 1% ili više akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa.



Akcionari koji pravo glasa u Skupštini ostvaruju preko punomoćnika, dužni su da potpisana punomoćja dostave najkasnije pet dana pre održavanja sednice Skupštine u Pravnu službu »Pekabete«, u Beogradu, Takovska br. 49, IV sprat, kancelarija 411, gde zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijal po svim tačkama dnevnog reda iz ovog poziva, svakog radnog dana od 12-16 časova.



Lista akcionara i dan utvrđivanja sastava Skupštine je na dan 31.05.2006.godine.



Obaveštenje sa pozivom za sednicu Skupštine sa dnevnim redom nalazi se i na oglasnoj tabli Društva i internet stranici Društva www.pekabeta.com.





UPRAVNI ODBOR

»PEKABETE« A.D.

PREDSEDNIK



Dragana Popović, s.r.









Vrednost985,47
Promena2,17
% 0,22%
28.03.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1776
USD/RSD108,2572
Izvor NBS, 28.03.2024.
Tržišna kapitalizacija - 28.03.2024.
444.870.642.016 RSD
3.796.550.211 EUR
Vesti sa Berze
27.03.2024.
Sazivanje redovne sednice Skupštine Beogradske berze
22.03.2024.
Pokretanje dugoročnog finansiranja kroz projekat tržišta kapitala/Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets Project
06.03.2024.
BELEXsentiment za mart 2024. godine
Poslednje vesti
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
28.03.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola