0,00%
0,10%
-1,52%12.07.2006.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Efes Zaječar pivara a.d. Zaječar
IZVEŠTAJ O BITNIM DOGAĐAJIMA
U skladu sa članom 55. zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( «Sl. list SRJ», br. 65/2002, «Sl. glasnik RS» br. 57/2003 i 55/2004) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl. glasnik RS br. 102/2003).
Akcionarsko društvo Efes Zaječar Pivara a.d. Zaječar, ul. Železnička br. 2, podnosi sledeći
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
( ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA)
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( «Sl. list SRJ», br. 65/2002, «Sl. glasnik RS» br. 57/2003 i 55/2004) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl. glasnik RS br. 102/2003).
Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva Efes Zaječar Pivara a.d. Zaječar, ul. Železnička br. 2, održana je 28.06.2006. godine sa početkom u 15,00 časova u Beogradu, ul. Čarli Čaplina br. 37.
Na sednici su donete sledeće Odluke po tačkama dnevnog reda:
Tačka 1.
1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju za period 01.01.-31.12.2005. godine
Odluka 1.
Usvojen je Izvešaj o poslovanju preduzeća za peiod 01.01.2005.-31.12.2005. godine koji uključuje Izveštaj Upravnog odbora, Izveštaj Generalnog direktora, Mišljenje Ovlašćenog revizora i Mišljenje Nadzronog odbora.
Tačka 2.
Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o pokriću gubitka
Odluka 2.
- Doneta je Odluka da se gubitak iskazan na dan 31.12.2005. godine u ukupnom iznosu od 104.385.223,83 dinara pokrije iz sredstava koja potiču iz revalorizacionih rezervi pripisanih kapitalu po Međunarodnim standardima a dan 31.12.2004. godine, čija je ukupna vrednost 336.923.280,00 dinara
- Ostatak revalorizacijonih rezervi nakon pokrića gubitka u skladu sa tačkom 1. ove odluke u iznosu od 232.538.056,17 dinara umerava se na neraspoređenu dobit koja ostaje i dalje neraspoređena.
Tačka 3.
3. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
Odluka 3.
Doneta je Odluka o razrešenju dužnosti članova Upravnog odbora i to: Semih Yasar Mavis na lični zahtev i Patrice Dierick na lični zahtev.
Tačka 4.
4. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o verifikaciji Odluke Upravnog odbora o kooptiranju čanova Upravnog odbora
Odluka 4.
Doneta je odluka o imenovanju Osmana Muta i Dinca Alkina za članove Upravnog odbora.
Tačka 5.
5. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o izboru revizora poslovanja za 2006. godinu
Odluka 5.
5.Doneta je Odluka o izboru Ernst & Yang d.o.o iz Beograda za revizora poslovanja u 2006. godini.
- Održanoj Skupštini akcionara su prisustvoali akcionari koji su po osnovu Punomoćja zastupali ukupno 54.647 ili 88,75 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa od 64.962, što je predstavljalo kvorum za punovažan rad i odlučivanje na sednici.
- Sve odluke donete su jednoglasno
Zaječar, 30.06. 2006. godine
VD Generalni direktor
Željko petković
Podpredsednik Upravnog odbora
Dinc Alkin
M.P.
U skladu sa članom 55. zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( «Sl. list SRJ», br. 65/2002, «Sl. glasnik RS» br. 57/2003 i 55/2004) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl. glasnik RS br. 102/2003).
Akcionarsko društvo Efes Zaječar Pivara a.d. Zaječar, ul. Železnička br. 2, podnosi sledeći
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
( ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA)
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( «Sl. list SRJ», br. 65/2002, «Sl. glasnik RS» br. 57/2003 i 55/2004) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl. glasnik RS br. 102/2003).
Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva Efes Zaječar Pivara a.d. Zaječar, ul. Železnička br. 2, održana je 28.06.2006. godine sa početkom u 15,00 časova u Beogradu, ul. Čarli Čaplina br. 37.
Na sednici su donete sledeće Odluke po tačkama dnevnog reda:
Tačka 1.
1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju za period 01.01.-31.12.2005. godine
Odluka 1.
Usvojen je Izvešaj o poslovanju preduzeća za peiod 01.01.2005.-31.12.2005. godine koji uključuje Izveštaj Upravnog odbora, Izveštaj Generalnog direktora, Mišljenje Ovlašćenog revizora i Mišljenje Nadzronog odbora.
Tačka 2.
Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o pokriću gubitka
Odluka 2.
- Doneta je Odluka da se gubitak iskazan na dan 31.12.2005. godine u ukupnom iznosu od 104.385.223,83 dinara pokrije iz sredstava koja potiču iz revalorizacionih rezervi pripisanih kapitalu po Međunarodnim standardima a dan 31.12.2004. godine, čija je ukupna vrednost 336.923.280,00 dinara
- Ostatak revalorizacijonih rezervi nakon pokrića gubitka u skladu sa tačkom 1. ove odluke u iznosu od 232.538.056,17 dinara umerava se na neraspoređenu dobit koja ostaje i dalje neraspoređena.
Tačka 3.
3. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
Odluka 3.
Doneta je Odluka o razrešenju dužnosti članova Upravnog odbora i to: Semih Yasar Mavis na lični zahtev i Patrice Dierick na lični zahtev.
Tačka 4.
4. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o verifikaciji Odluke Upravnog odbora o kooptiranju čanova Upravnog odbora
Odluka 4.
Doneta je odluka o imenovanju Osmana Muta i Dinca Alkina za članove Upravnog odbora.
Tačka 5.
5. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o izboru revizora poslovanja za 2006. godinu
Odluka 5.
5.Doneta je Odluka o izboru Ernst & Yang d.o.o iz Beograda za revizora poslovanja u 2006. godini.
- Održanoj Skupštini akcionara su prisustvoali akcionari koji su po osnovu Punomoćja zastupali ukupno 54.647 ili 88,75 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa od 64.962, što je predstavljalo kvorum za punovažan rad i odlučivanje na sednici.
- Sve odluke donete su jednoglasno
Zaječar, 30.06. 2006. godine
VD Generalni direktor
Željko petković
Podpredsednik Upravnog odbora
Dinc Alkin
M.P.
%