2,42%
-0,71%
0,00%03.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
Na osnovu člana 277. i 281., a u vezi sa članom 443. Zakona o privrednim društvima ("Sužbeni glasnik RS", br. 125/2004), odredbi Osnivačkog akta AD KOPRODUKT Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina br. 6/V i Odluke o sazivanju Vanredne sednice Skuštine akcionara koju je doneo Upravni odbor Društva, na sednici održanoj dana 20.11.2009. upućuje se:
P O Z I V
ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
AD KOPRODUKT Novi Sad
Vanredna Skupština akcionara AD KOPRODUKT Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina br. 6/V (u daljem tesktu: Privredno društvo) će se održati u sedištu Privrednog društva u Novom Sadu, Bul. Mihajla Pupina br.6/V, u sali za sastanke, u ponedeljak, 28.12.2009. godine sa početkom 09,00 časova.
Za sednicu Skupštine Društva predlaže se sledeći:
D n e v n i r e d
1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine AD;
2. Donošenje Odluke o imenovanju zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje;
3. Donošenje Odluke o zaključenju predloženog Ugovora o prenosu prava svojine umesto ispunjenja duga od 16.11.2009. sa AIK Bankom Niš (u proceduri raspolaganja imovinom velike vrednosti).
Poziv za sednicu Skupštine Privrednog društva objavljuje se bez prekida na internet stranici Privrednog društva tokom vremena utvrđenog Zakonom, a takođe i u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000 primeraka, najmanje 30 dana, a najviše 60 dana pre dana koji je određen za održavanje sednice, u skladu sa članom 281. stav 4. i članom 443. stav 1. tačka 2) Zakona o privrednim društvima.
Akcionari mogu da ostvaruju pravo glasa neposredno ukoliko poseduju najmanje 1.500 akcija sa pravom glasa ili putem punomoćnika koji zastupa najmanje 1.500 akcija sa pravom glasa. Generalni direktor, članovi Upravnog odbora, članovi Izvršnog odbora i kontrolni akcionari ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu i povezana lica u smislu zakona.
Akcionari koji poseduju traženi cenzus glasova za učestvovanje u radu Skupštine ili punomoćnici istih, u obavezi su da svoje učešće u radu Skupštine akcionara prijave najkasnije do dana održavanja Skupštine akcionara, uz napomenu da se opoziv date punomoći može izvršiti pismenim putem najkasnije do početka rada Skupštine akcionara.
Upravni odbor Privrednog društva preporučuje Skupštini akcionara Privrednog društva da razmotri predloženi Ugovor o prenosu prava svojine umesto ispunjenja duga od 16.11.2009. godine sa AIK Bankom Niš i donese odluku o njegovom uticaju na dalje poslovanje Privrednog društva.
Uvid u tekst Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti i predloženog Ugovora može se izvršiti u poslovnim prostorijama Društva u vremenu od 09-10 h, sve do dana održavanja Skupštine akcionara.
Obaveštavaju se akcionari da u slučaju ne prihvatanja predložene Odluke imaju pravo na procenu i naknadu vrednosti akcija po prosečnoj ceni na tržištu u periodu 3-6 meseci koji prethodi danu održavanja Skupštine, a kako je odredjeno čl.445.st.1. u vezi sa čl.444 citiranog Zakona.
Punomoćnici akcionara koji koriste pravo nesaglasnosti sa predloženom Odlukom, moraju imati izričito pismeno uputstvo o glasanju uzdražno ili protiv predložene Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti.
Upravni odbor je utvrdio, četvrtak, 18.12.2009. godine kao dan utvrđivanja akcionara.
Ovaj Poziv istovremeno se smatra i Izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa.
Predsednik Upravnog odbora,
Pavle Bašić
P O Z I V
ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
AD KOPRODUKT Novi Sad
Vanredna Skupština akcionara AD KOPRODUKT Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina br. 6/V (u daljem tesktu: Privredno društvo) će se održati u sedištu Privrednog društva u Novom Sadu, Bul. Mihajla Pupina br.6/V, u sali za sastanke, u ponedeljak, 28.12.2009. godine sa početkom 09,00 časova.
Za sednicu Skupštine Društva predlaže se sledeći:
D n e v n i r e d
1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine AD;
2. Donošenje Odluke o imenovanju zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje;
3. Donošenje Odluke o zaključenju predloženog Ugovora o prenosu prava svojine umesto ispunjenja duga od 16.11.2009. sa AIK Bankom Niš (u proceduri raspolaganja imovinom velike vrednosti).
Poziv za sednicu Skupštine Privrednog društva objavljuje se bez prekida na internet stranici Privrednog društva tokom vremena utvrđenog Zakonom, a takođe i u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000 primeraka, najmanje 30 dana, a najviše 60 dana pre dana koji je određen za održavanje sednice, u skladu sa članom 281. stav 4. i članom 443. stav 1. tačka 2) Zakona o privrednim društvima.
Akcionari mogu da ostvaruju pravo glasa neposredno ukoliko poseduju najmanje 1.500 akcija sa pravom glasa ili putem punomoćnika koji zastupa najmanje 1.500 akcija sa pravom glasa. Generalni direktor, članovi Upravnog odbora, članovi Izvršnog odbora i kontrolni akcionari ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu i povezana lica u smislu zakona.
Akcionari koji poseduju traženi cenzus glasova za učestvovanje u radu Skupštine ili punomoćnici istih, u obavezi su da svoje učešće u radu Skupštine akcionara prijave najkasnije do dana održavanja Skupštine akcionara, uz napomenu da se opoziv date punomoći može izvršiti pismenim putem najkasnije do početka rada Skupštine akcionara.
Upravni odbor Privrednog društva preporučuje Skupštini akcionara Privrednog društva da razmotri predloženi Ugovor o prenosu prava svojine umesto ispunjenja duga od 16.11.2009. godine sa AIK Bankom Niš i donese odluku o njegovom uticaju na dalje poslovanje Privrednog društva.
Uvid u tekst Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti i predloženog Ugovora može se izvršiti u poslovnim prostorijama Društva u vremenu od 09-10 h, sve do dana održavanja Skupštine akcionara.
Obaveštavaju se akcionari da u slučaju ne prihvatanja predložene Odluke imaju pravo na procenu i naknadu vrednosti akcija po prosečnoj ceni na tržištu u periodu 3-6 meseci koji prethodi danu održavanja Skupštine, a kako je odredjeno čl.445.st.1. u vezi sa čl.444 citiranog Zakona.
Punomoćnici akcionara koji koriste pravo nesaglasnosti sa predloženom Odlukom, moraju imati izričito pismeno uputstvo o glasanju uzdražno ili protiv predložene Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti.
Upravni odbor je utvrdio, četvrtak, 18.12.2009. godine kao dan utvrđivanja akcionara.
Ovaj Poziv istovremeno se smatra i Izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa.
Predsednik Upravnog odbora,
Pavle Bašić
%