10.02.2010.Sazivanje vandredne Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
PROLETER A.D. FABRIKA ČARAPA IVANJICA
32250 IVANJICA, Milinka Kušića br. 108
Otvoreno A.D.
Matični broj: 07190409
PIB 100932244
BD 216123 Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre
Ukupan upisani i uplaćeni novčani kapital: 983.190,72 evra
Ukupan upisani i unet nenovčani kapital: 152.092,42 evra
Broj:
Datum: 09.02.2010. godine
Na osnovu člana 277. i 281. a u vezi sa čl. 442. i 443. Zakona o privrednim društvima ("Sužbeni glasnik RS", br. 125/2004), članova 39. i 81. Statuta Društva, kao i Odluke Upravnog odbora o sazivanju III vanredne skupštine akcionara od 09.02.2010. godine
POZIV
AKCIONARIMA „PROLETER“ A.D. FABRIKA ČARAPA IVANJICA
ZA UČEŠĆE NA III VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA DRUŠTVA
SA IZVEŠTAJEM O BITNOM DOGAĐAJU
koja će se održati dana 24.02.2010. godine sa početkom u 11 časova u prostorijama Doma kulture u Ivanjici sa sledećim
dnevnim redom
1.Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara ;
2.Donošenje Odluke o imenovanju zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje,
3.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara;
4.Usvajanje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti-uspostavljanju založnog prava na pokretnim stvarima u korist »Čačanske banke« A.D. Čačak
5. Usvajanje Odluke o pokriću gubitka iz prethodnih godina, u tekućoj godini;
6. Razno.
Dan preseka na koji se utvrđuje lista akcionara za učestvovanje u radu III Vanredne skupštine je 09.02.2010. godine a prema izvodu - jedinstvenoj evidenciji akcionara Centralnog registra HoV.
Akcionar može lično ili preko punomoćnika da učestvuje u odlučivanju Skupštine Društva, pri čemu svaka akcija Društva daje pravo na jedan glas, o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini u skladu sa članom 61. Statuta Društva. Punomoćje se daje u pismenoj formi i mora da sadrži puno ime punomoćnika i podatke o akcijama za koje se daje punomoćje. Punomoćja kao i sve primedbe i pitanja se dostavljaju lično ili poštanskom pošiljkom na adresu društva 32250 Ivanjica, ul. Milinka Kušića br. 108 najkasnije do 19.02.2010. godine.
Upravni odbor Društva preporučuje Skupštini akcionara da donese predloženu:
1. Odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti kojom odobrava uspostavljanje založnog prava na pokretnim stvarima u korist “Čačanske banke” A.D. Čačak u skladu sa Uslovnom odlukom “Čačanske banke” A.D. Čačak o izdavanju bankarske garancije br. 6056 od 03.12.2009. godine a radi obezbeđenja bankarske garancije sa “Čačanskom bankom” A.D. Čačak koja garancija je uslov dobijanja kredita i zaključenja ugovora sa Fondom za razvoj Republike Srbje i to pokretnih stvari ukupne vrednosti 791.359,00 evra i 675.349,00 evra prema specifikaciji stvari i ponudi dobavljača kao i sve postojeće opreme vlasništvo “Proleter” A.D. Fabrika čarapa Ivanjica.
2. Odluku o pokriću gubitka iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 79.183.941,49 dinara.
U cilju obaveštavanja akcionara o uslovima pod kojima se vrši raspolaganje imovinom velike vrednosti, a u skladu sa odredbama člana 443. stav 3. tačka 1. Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu izvrsiti uvid u tekst odluke kojom Upravni odbor Privrednog društva preporučuje zaključenje posla raspolaganja imovinom velike vrednosti, u sedištu Društva u Ivanjici, ul. Milinka Kušića br. 108 u redovno radno vreme tj. radnim danima od 08,00 do 16,00 časova .
Obaveštavaju se akcionari da u slučaju neprihvatanja predloženih Odluka imaju pravo na procenu i naknadu vrednosti njihovih akcija, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima koja regulišu prava nesaglasnih akcionara.Pravo učestvovanja u radu skupštine akcionara ima svaki akcionar lično ili preko punomoćnika,.Svaka akcija daje pravo na jedan glas.
Ovaj Poziv istovremeno se smatra i Izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa.
Predsednik Upravnog odbora
Bernhard Kampshoff