0,00%
0,83%
-0,12%21.09.2006.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbolek a.d. Beograd
Na osnovu čl. 277. stav 1. tačka 3. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl. RS br. 125 od 22.11.04.) i čl 57. stav 1. tačka 1. Statuta “Srbolek” a.d., a po zahtevu MD“NINI“ d.o.o. od 31.08.2006., Upravni odbor ”Srboleka“ a.d. na sednici održanoj 31.08.2006. godine doneo je:
ODLUKU
O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
„SRBOLEKA“ a.d. BEOGRAD
I SAZIVA SE VANREDNA sednica Skupštine „Srboleka“ a.d. Beograd za
29.09.2006. godine u 1200 časova
u prostorijama salona „Srboleka“a.d., Beograd, Sarajevska 84.
II Za ovu sednicu Skupštine predlaže se sledeći
DNEVNI RED
PRETHODNI POSTUPAK
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela:
1.1. Verifikacione komisije od 3 člana;
1.2. Dva overivača zapisnika.
REDOVAN RAD SKUPŠTINE
1. Usvajanje izveštaja Verifikacione komisije o postojanju uslova za punovažan rad i odlučivanje Skupštine;
2. Usvajanje Zapisnika sa VII redovne sednice Skupštine „Srboleka“a.d.;
3. Donošenje Odluke o usvajanju izmena i dopuna Statuta „Srboleka“a.d.;
Izvestilac: predlagač
4. Izveštaj o radu Upravnog odbora;
Izvestilac: predsednik Upravnog odbora
5. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora;
Izvestilac: predlagač
6. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora;
Izvestilac: predlagač
7. Izveštaj o radu Nadzornog odbora;
Izvestilac: predsednik Nadzornog odbora
8. Donošenje Odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora;
Izvestilac: predlagač
9. Donošenje Odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora;
Izvestilac: predlagač
10. Razno
NAPOMENA:
Pravo na učešće u radu i odlučivanju „ Srboleka “ a.d. imaju akcionari koji poseduju akcije u vrednosti
od 5% ili više od osnovnog kapitala odn. 37.060 akcija, kao i lica koja tu vrednost ostvaruju udruživanjem.
Na osnovu čl. 6. st. 1. Zakona o tržištu hartijama od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima („SL.LIST srj“,br. 65/02) Društvo je isključilo obavezu davanja zastupničke izjave.
Akcionar može odrediti punomoćnika koji će ga zastupati na sednici Skupštine, s tim da punomoćnik ne može biti član Uprave i Nadzornog odbora.
Učešće u radu i odlučivanju Skupštine imaju samo članovi Skupštine, a sednici mogu prisustvovati svi zainteresovani.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon 011/2658-522.
Materijal za sednicu Skupštine nalazi se u Opštoj službi počev od 19.09. 2006.godine i akcionari mogu vršiti uvid u materijal svakog radnog dana u vremenu od 9-13h.
Predloženi dnevni red se može menjati na Skupštini.
Popunjena punomoćja dostaviti na adresu: „Srbolek“ a.d., 11000 Beograd, Sarajevska 84, pravnoj službi, a najkasnije predsedniku Skupštine do početka održavanja sednice Skupštine.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Dipl.oec.Marčete Olivera
ODLUKU
O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
„SRBOLEKA“ a.d. BEOGRAD
I SAZIVA SE VANREDNA sednica Skupštine „Srboleka“ a.d. Beograd za
29.09.2006. godine u 1200 časova
u prostorijama salona „Srboleka“a.d., Beograd, Sarajevska 84.
II Za ovu sednicu Skupštine predlaže se sledeći
DNEVNI RED
PRETHODNI POSTUPAK
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela:
1.1. Verifikacione komisije od 3 člana;
1.2. Dva overivača zapisnika.
REDOVAN RAD SKUPŠTINE
1. Usvajanje izveštaja Verifikacione komisije o postojanju uslova za punovažan rad i odlučivanje Skupštine;
2. Usvajanje Zapisnika sa VII redovne sednice Skupštine „Srboleka“a.d.;
3. Donošenje Odluke o usvajanju izmena i dopuna Statuta „Srboleka“a.d.;
Izvestilac: predlagač
4. Izveštaj o radu Upravnog odbora;
Izvestilac: predsednik Upravnog odbora
5. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora;
Izvestilac: predlagač
6. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora;
Izvestilac: predlagač
7. Izveštaj o radu Nadzornog odbora;
Izvestilac: predsednik Nadzornog odbora
8. Donošenje Odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora;
Izvestilac: predlagač
9. Donošenje Odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora;
Izvestilac: predlagač
10. Razno
NAPOMENA:
Pravo na učešće u radu i odlučivanju „ Srboleka “ a.d. imaju akcionari koji poseduju akcije u vrednosti
od 5% ili više od osnovnog kapitala odn. 37.060 akcija, kao i lica koja tu vrednost ostvaruju udruživanjem.
Na osnovu čl. 6. st. 1. Zakona o tržištu hartijama od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima („SL.LIST srj“,br. 65/02) Društvo je isključilo obavezu davanja zastupničke izjave.
Akcionar može odrediti punomoćnika koji će ga zastupati na sednici Skupštine, s tim da punomoćnik ne može biti član Uprave i Nadzornog odbora.
Učešće u radu i odlučivanju Skupštine imaju samo članovi Skupštine, a sednici mogu prisustvovati svi zainteresovani.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon 011/2658-522.
Materijal za sednicu Skupštine nalazi se u Opštoj službi počev od 19.09. 2006.godine i akcionari mogu vršiti uvid u materijal svakog radnog dana u vremenu od 9-13h.
Predloženi dnevni red se može menjati na Skupštini.
Popunjena punomoćja dostaviti na adresu: „Srbolek“ a.d., 11000 Beograd, Sarajevska 84, pravnoj službi, a najkasnije predsedniku Skupštine do početka održavanja sednice Skupštine.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Dipl.oec.Marčete Olivera
%