2,42%
-0,71%
0,00%06.10.2006.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. Beograd
ZAPISNIK
sa vanredne sednice Skupštine
Mašinoprojekt KOPRING a.d.
Sednica Skupštine Društva održana je dana 02.10.2006.godine sa početkom u 14,00 časova u sali 2 na drugom spratu poslovne zgrade u Dobrinjskoj 8a.
Prisutni članovi Skupštine:
1. Lalić Radomir,
2. Kovačević Dušan,
3. Ivanović Dragoslav,
4. Lozica Ivo,
5. Marković Predrag,
6. Lutrov Vladan,
7. Veljanović Slobodan,
8. Stanimirović Miodrag,
9. Đorđević Radmilo,
10. Rakas Nenad.
11. Pilipović Ilija.
Odsutni član Skupštine:
1. Jovović Nada,
Sednici su takođe prisustvali i:
• Zobec Bojan, Galenika broker a.d.,
• Lalić Slobodan,
• Savić Velimir,
• Ignjatović Dragan,
• Ivanović Stana,
• Mirković Bido,
• Krdžić Ljiljana,
U Prethodnom postupku je izvršen izbor zapisničara, overivača zapisnika i članova Komisije za glasanje.Nakon verifikaciji mandata članovima Skupštine pristupilo se redovnom radu Skupštine.
Skupština akcionara je u Redovnom postupku:
I) Usvojila zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 24.07.2006. godine.
II) Donela Odluku o izmeni Odluke o raspodeli dobiti:
Na osnovu člana 290, stav 1, tačka 3 Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” broj 125/2004) i člana 22, stav 1, tačka 3 Osnivačkog akta Mašinoprojekt KOPRING a.d., Skupština akcionara dana 02.10.2006.god. donosi
OODLUKU O IZMENI ODLUKE O RASPODELI DOBITI
1. Deo dobiti u iznosu od 45.324.496,00 dinara predviđen Odlukom Skupštine Društva od 03.05.2006.godine za statutarne rezerve i druge rezerve i u svrhu sticanja sopstvenih akcija preraspodeljuje se na sledeći način:
• deo dobiti u iznosu od 10.543.500,00 dinara za isplatu dividende akcionarima srazmerno broju akcija;
• deo dobiti u iznosu od 1.780.996,00 dinar za učešće zaposlenih u dobiti;
• deo dobiti u iznosu od 33.000.000,00 dinara u svrhu sticanja sopstvenih akcija.
2. Dan preseka Knjige akcionara za isplatu dividende utvrđen je na redovnoj Skupštine akcionara održanoj dana («ex dividend day» - 03.05.2006.god.).
3. Termin za isplatu dividende je do kraja 2006.god. prema dinamici koju odredi Upravni odbor Društva, vodeći računa o finansijskim mogućnostima i likvidnosti Društva.
4. Ovlašćuje se Upravni odbor da donese odluku o raspolaganju sredstvima iz tačke 1, alineja 3 u iznosu od 33.000.000,00 dinarau skladu sa Odlukom Skupštine o sticanju sopstvenih akcija od 03.05.2006.god. o čemu je obavezan da izvesti Skupštinu na prvoj narednoj sednici.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
III) Odložila izbor Internog revizora dok se ne steknu uslovi za njegov izbor.
IV) Donela Odluku o razrešenju članova Upravnog odbora koji je konstituisan dana 28.01.2002.godine
Na osnovu člana 297 , stav 1, tačka 1 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 125/04) i člana 22, stav 1, tačka 7 Ugovora o organizovanju akcionarskog društva Mašinoprojekt KOPRING radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, Skupština akcionara na svojoj Vanrednoj sednici održanoj dana 02.10.2006.godine jednoglasno je tajnim glasanjem donela
O D L U K U
o razrešenju članova Upravnog odbora Mašinoprojekt KOPRING a.d.
1. Razrešavaju se dužnosti članova Upravnog odbora, koji je konstituisan dana 28.01.2002.godine.
1. Ivanović Dragoslav,
2. Lalić Radomir,
3. Matić Vlastimir,
4. Ercegović Branislav,
5. Pavlović Branislav.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Sednica Skupštine je završena u 15,00 časova dana 02.10.2006.godine.
ZAPISNIK SAČINILA: PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Zapisničar DRUŠTVA
_____________________ _________________________
Ljiljana D. KRDžIĆ Ivo P. LOZICA
OVERIVAČ ZAPISNIKA:
_________________________
Bido I. MIRKOVIĆ
sa vanredne sednice Skupštine
Mašinoprojekt KOPRING a.d.
Sednica Skupštine Društva održana je dana 02.10.2006.godine sa početkom u 14,00 časova u sali 2 na drugom spratu poslovne zgrade u Dobrinjskoj 8a.
Prisutni članovi Skupštine:
1. Lalić Radomir,
2. Kovačević Dušan,
3. Ivanović Dragoslav,
4. Lozica Ivo,
5. Marković Predrag,
6. Lutrov Vladan,
7. Veljanović Slobodan,
8. Stanimirović Miodrag,
9. Đorđević Radmilo,
10. Rakas Nenad.
11. Pilipović Ilija.
Odsutni član Skupštine:
1. Jovović Nada,
Sednici su takođe prisustvali i:
• Zobec Bojan, Galenika broker a.d.,
• Lalić Slobodan,
• Savić Velimir,
• Ignjatović Dragan,
• Ivanović Stana,
• Mirković Bido,
• Krdžić Ljiljana,
U Prethodnom postupku je izvršen izbor zapisničara, overivača zapisnika i članova Komisije za glasanje.Nakon verifikaciji mandata članovima Skupštine pristupilo se redovnom radu Skupštine.
Skupština akcionara je u Redovnom postupku:
I) Usvojila zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 24.07.2006. godine.
II) Donela Odluku o izmeni Odluke o raspodeli dobiti:
Na osnovu člana 290, stav 1, tačka 3 Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” broj 125/2004) i člana 22, stav 1, tačka 3 Osnivačkog akta Mašinoprojekt KOPRING a.d., Skupština akcionara dana 02.10.2006.god. donosi
OODLUKU O IZMENI ODLUKE O RASPODELI DOBITI
1. Deo dobiti u iznosu od 45.324.496,00 dinara predviđen Odlukom Skupštine Društva od 03.05.2006.godine za statutarne rezerve i druge rezerve i u svrhu sticanja sopstvenih akcija preraspodeljuje se na sledeći način:
• deo dobiti u iznosu od 10.543.500,00 dinara za isplatu dividende akcionarima srazmerno broju akcija;
• deo dobiti u iznosu od 1.780.996,00 dinar za učešće zaposlenih u dobiti;
• deo dobiti u iznosu od 33.000.000,00 dinara u svrhu sticanja sopstvenih akcija.
2. Dan preseka Knjige akcionara za isplatu dividende utvrđen je na redovnoj Skupštine akcionara održanoj dana («ex dividend day» - 03.05.2006.god.).
3. Termin za isplatu dividende je do kraja 2006.god. prema dinamici koju odredi Upravni odbor Društva, vodeći računa o finansijskim mogućnostima i likvidnosti Društva.
4. Ovlašćuje se Upravni odbor da donese odluku o raspolaganju sredstvima iz tačke 1, alineja 3 u iznosu od 33.000.000,00 dinarau skladu sa Odlukom Skupštine o sticanju sopstvenih akcija od 03.05.2006.god. o čemu je obavezan da izvesti Skupštinu na prvoj narednoj sednici.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
III) Odložila izbor Internog revizora dok se ne steknu uslovi za njegov izbor.
IV) Donela Odluku o razrešenju članova Upravnog odbora koji je konstituisan dana 28.01.2002.godine
Na osnovu člana 297 , stav 1, tačka 1 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 125/04) i člana 22, stav 1, tačka 7 Ugovora o organizovanju akcionarskog društva Mašinoprojekt KOPRING radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, Skupština akcionara na svojoj Vanrednoj sednici održanoj dana 02.10.2006.godine jednoglasno je tajnim glasanjem donela
O D L U K U
o razrešenju članova Upravnog odbora Mašinoprojekt KOPRING a.d.
1. Razrešavaju se dužnosti članova Upravnog odbora, koji je konstituisan dana 28.01.2002.godine.
1. Ivanović Dragoslav,
2. Lalić Radomir,
3. Matić Vlastimir,
4. Ercegović Branislav,
5. Pavlović Branislav.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Sednica Skupštine je završena u 15,00 časova dana 02.10.2006.godine.
ZAPISNIK SAČINILA: PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Zapisničar DRUŠTVA
_____________________ _________________________
Ljiljana D. KRDžIĆ Ivo P. LOZICA
OVERIVAČ ZAPISNIKA:
_________________________
Bido I. MIRKOVIĆ
%