2,42%
-0,71%
0,00%06.10.2006.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugolek a.d. Beograd
U skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( „Sl. list SRJ“, br. 65/2002, „Sl. glasnik RS“ br. 57/2003, 55/2004 i 45/2005) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 102/2003), Akcionarsko društvo za spoljnu,unutrašnju trgovinu i proizvodnju „Jugolek“ iz Beograda,Bore Stankovića 2., matični broj 07063679, PIB 100001804, podnosi sledeći:
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(ODRŽANA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA)
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( „Sl. list SRJ“, br. 65/2002 „Sl. glasnik RS“ br. 57/2003, 55/2004 i 45/2005) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 102/2003).
Vanredna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Jugolek" iz Beograda, održala se dana 30.09.2006. godine sa početkom u 14 časova u prostorijama hotela "Union", u ul Kosovska 11., u Beogradu.Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održane dana 30.09.2006. godine donete su sledeće odluke:
Spisak donetih odluka, i to:
1. ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA
za predsednika Skupštine akcionara izabran je Nenad Damjanović
2. IZBOR RADNIH TELA SKUPŠTINE AKCIONARA
za zapisničara imenovan je Miroslav Gašić, a za overivače zapisnika imenovani su Milenko Radivojkov i Milan Marković
3. ODLUKA O USVAJANJU POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "JUGOLEK"
usvojen je Poslovnik o radu Skupštine akcionarskog društva "Jugolek" iz Beograda
4. ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA UGOVORE KOJI SE ZAKLJUČUJU SA ČLANOVIMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA
usvojen je tekst Ugovora o radu sa Predsednikom Upravog odbora
usvojeni su tekstovi Ugovora o pravima i obavezama za članove Upravnog i Nadzornog odbora pojedinačno.
5. ODLUKA O NAKNADAMA ZA ČLANOVE I PREDSEDNIKA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA
usvojene su naknade za članove i predsednika Upravnog i Nadzornog odbora
6. ODLUKA O POTVRĐIVANJU SVIH ODLUKA DONETIH NA GODIŠNJOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "JUGOLEK" ODRŽANE DANA 18.04.2006. GODINE
- potvrđena je odluka pod rednim brojem 2. o izboru predsednika Skupštine akcionara
- potvrđena je odluka pod rednim brojem 3. i 4. o imenovanju zapisničara i overivača zapisnika
- potvrđena je odluka o pod rednim brojem 5. i 6. usvajanju novog teksta Osnivačkog akta, usled čega se stavlja van snage Statut Akcionarskog društva "Jugolek" iz Beograda
- potvrđena je odluka pod rednim brojem 7. o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora
- potvrđena je odluka pod rednim brojem 8. o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji
- potvrđena je odluka pod rednim brojem 9. o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2005. godinu
- potvrđena je odluka pod rednim brojem 10. o izboru Revizora
- potvrđena je odluka pod rednim brojem 11. o razrešenju članova Upravog i Nadzornog odbora
- potrđena je odluka pod rednim brojem 12. o izboru članova Upravnog odbora
- potvrđena je odluka pod rednim brojem 13. o izboru članova Nadzornog odbora
Pravo učestvovanja u radu i odlučivanju na sednici Skupštine ostvarili su akcionari i lica koja predstavljaju akcionare, koji su imali minimum 450 običnih- redovnih akcija. Sednici su prisustvovali i akcionari koji nisu imali minimum 450 običnih-redovnih akcija i nisu učestvovali u odlučivanju.
Članovi Upravnog odbora ,članovi izvršnog odbora i kontrolni akcionari nisu bili punomoćnici za akcionare zaposlene u društvu i povezana lica u smislu zakona.
Davanje zastupničke izjave bilo je isključeno .
U Beogradu, 02.10.2006. godine
"Jugolek" a.d., Beograd Predsednik upravnog odbora
Stamenko Čolaković, sr
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(ODRŽANA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA)
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( „Sl. list SRJ“, br. 65/2002 „Sl. glasnik RS“ br. 57/2003, 55/2004 i 45/2005) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 102/2003).
Vanredna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Jugolek" iz Beograda, održala se dana 30.09.2006. godine sa početkom u 14 časova u prostorijama hotela "Union", u ul Kosovska 11., u Beogradu.Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održane dana 30.09.2006. godine donete su sledeće odluke:
Spisak donetih odluka, i to:
1. ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA
za predsednika Skupštine akcionara izabran je Nenad Damjanović
2. IZBOR RADNIH TELA SKUPŠTINE AKCIONARA
za zapisničara imenovan je Miroslav Gašić, a za overivače zapisnika imenovani su Milenko Radivojkov i Milan Marković
3. ODLUKA O USVAJANJU POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "JUGOLEK"
usvojen je Poslovnik o radu Skupštine akcionarskog društva "Jugolek" iz Beograda
4. ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA UGOVORE KOJI SE ZAKLJUČUJU SA ČLANOVIMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA
usvojen je tekst Ugovora o radu sa Predsednikom Upravog odbora
usvojeni su tekstovi Ugovora o pravima i obavezama za članove Upravnog i Nadzornog odbora pojedinačno.
5. ODLUKA O NAKNADAMA ZA ČLANOVE I PREDSEDNIKA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA
usvojene su naknade za članove i predsednika Upravnog i Nadzornog odbora
6. ODLUKA O POTVRĐIVANJU SVIH ODLUKA DONETIH NA GODIŠNJOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "JUGOLEK" ODRŽANE DANA 18.04.2006. GODINE
- potvrđena je odluka pod rednim brojem 2. o izboru predsednika Skupštine akcionara
- potvrđena je odluka pod rednim brojem 3. i 4. o imenovanju zapisničara i overivača zapisnika
- potvrđena je odluka o pod rednim brojem 5. i 6. usvajanju novog teksta Osnivačkog akta, usled čega se stavlja van snage Statut Akcionarskog društva "Jugolek" iz Beograda
- potvrđena je odluka pod rednim brojem 7. o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora
- potvrđena je odluka pod rednim brojem 8. o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji
- potvrđena je odluka pod rednim brojem 9. o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2005. godinu
- potvrđena je odluka pod rednim brojem 10. o izboru Revizora
- potvrđena je odluka pod rednim brojem 11. o razrešenju članova Upravog i Nadzornog odbora
- potrđena je odluka pod rednim brojem 12. o izboru članova Upravnog odbora
- potvrđena je odluka pod rednim brojem 13. o izboru članova Nadzornog odbora
Pravo učestvovanja u radu i odlučivanju na sednici Skupštine ostvarili su akcionari i lica koja predstavljaju akcionare, koji su imali minimum 450 običnih- redovnih akcija. Sednici su prisustvovali i akcionari koji nisu imali minimum 450 običnih-redovnih akcija i nisu učestvovali u odlučivanju.
Članovi Upravnog odbora ,članovi izvršnog odbora i kontrolni akcionari nisu bili punomoćnici za akcionare zaposlene u društvu i povezana lica u smislu zakona.
Davanje zastupničke izjave bilo je isključeno .
U Beogradu, 02.10.2006. godine
"Jugolek" a.d., Beograd Predsednik upravnog odbora
Stamenko Čolaković, sr
%