-0,05%
1,61%
0,00%27.02.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - HUTP Balkan a.d. Beograd
Na osnovu čl. 275. Zakona o privrednim društvima i čl. 33. Odluke o izmeni i dopuni odluke o organizovanju HUTP “Balkan” a.d., Beograd, Prizrenska br.2, upravni odbor društva je na svojoj sednici 07.02.2007. doneo sledeću
O D L U K U
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE
SKUPŠTINE DRUŠTVA
Redovna sednica skupštine akcionara HUTP “Balkan” a.d., održaće se 14.03.2006. u prostorijama preduzeća u Beogradu, Prizrenska br.2. sa početkom u 13,00 časova sa sledećim:
DNEVNIM REDOM
1. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika sa skupštine društva
2. Izbor tri akcionara koji će brojati glasove kod odlučivanja na skupštini
3. Donošenje odluke o verifikovanju zapisnika sa predhodne sednice skupštine od 03.08.2006.
4. donošenje odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta tj. Odluke o izmeni i dopuni odluke o organizovanju HUTP “Balkan” a.d. od 28.10.2005.
5. donošenje odluke o razrešenju i izboru predsednika i zamenika predsednika Skupštine
6. donošenje odluke o razrešenju i izboru članova upravnog odbora društva
7. donošenje odluke o razrešenju i izboru predsednika i članova nadzornog odbora društva
8. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja za 2006.
9. donošenje odluke o izboru revizora za reviziju završnog računa za 2007.
10. Donošenje odluke o davanju jemstva banci za refinansiranje kreditnih i drugih finansijskih obaveza preduzeća “W.E.G. tehnology” d.o.o. iz Beograda
11. donošenje odluke o davanju jemstva zasnivanjem hipoteke na Motelu “Velika Plana” u Velikoj Plani
12. Razno
Na ovoj sednici mogu prisustvovati akcionari koji su evidentirani u izveštaju Centralnog registra za hartije od vrednosti, lično ili preko svog zastupnika, koji je kao zastupnik dužan da svoja zastupnička ovlašćenja tj. ugovor o udruživanju radi glasanja prezentira upravi društva najmanje tri dana pre održavanja sednice skupštine radi njihove verifikacije da bi mogao punovažno glasati na skupštini, a u skladu sa Odluke o izmeni i dopuni odluke o organizovanju HUTP “Balkan” a.d.
U vezi sa tačkama 10. i 11. predloženog dnevnog reda, upravni odbor je dao pozitivnu preporuku za zaključenje označenih pravnih poslova, a u vezi tačaka 4. i 8. je takodje dao svoj predlog za donošenje ovih odluka. Akcionari koji izraze neslaganje imaju pravo na otkup akcija od strane akcionarskog društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
Nalaže se direktoru da ovu odluku objavi u jednom dnevnom listu i na web-stranici društva i da obezbedi akcionarima informacije i uvid u materijal za sednicu Skupšine. Materijal za ovu sednicu skupštine i ugovori o udruživanju radi glasanja nalaze se u prostorijama društva i mogu se u njima razgledati a ugovori preuzeti svakog radnog dana, a sve bliže informacije mogu se dobiti svakog radnog dana u prostorijama društva i na tel. 011/ 353-0050 (Natalija Keserović).
PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Mitar Odalović
O D L U K U
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE
SKUPŠTINE DRUŠTVA
Redovna sednica skupštine akcionara HUTP “Balkan” a.d., održaće se 14.03.2006. u prostorijama preduzeća u Beogradu, Prizrenska br.2. sa početkom u 13,00 časova sa sledećim:
DNEVNIM REDOM
1. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika sa skupštine društva
2. Izbor tri akcionara koji će brojati glasove kod odlučivanja na skupštini
3. Donošenje odluke o verifikovanju zapisnika sa predhodne sednice skupštine od 03.08.2006.
4. donošenje odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta tj. Odluke o izmeni i dopuni odluke o organizovanju HUTP “Balkan” a.d. od 28.10.2005.
5. donošenje odluke o razrešenju i izboru predsednika i zamenika predsednika Skupštine
6. donošenje odluke o razrešenju i izboru članova upravnog odbora društva
7. donošenje odluke o razrešenju i izboru predsednika i članova nadzornog odbora društva
8. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja za 2006.
9. donošenje odluke o izboru revizora za reviziju završnog računa za 2007.
10. Donošenje odluke o davanju jemstva banci za refinansiranje kreditnih i drugih finansijskih obaveza preduzeća “W.E.G. tehnology” d.o.o. iz Beograda
11. donošenje odluke o davanju jemstva zasnivanjem hipoteke na Motelu “Velika Plana” u Velikoj Plani
12. Razno
Na ovoj sednici mogu prisustvovati akcionari koji su evidentirani u izveštaju Centralnog registra za hartije od vrednosti, lično ili preko svog zastupnika, koji je kao zastupnik dužan da svoja zastupnička ovlašćenja tj. ugovor o udruživanju radi glasanja prezentira upravi društva najmanje tri dana pre održavanja sednice skupštine radi njihove verifikacije da bi mogao punovažno glasati na skupštini, a u skladu sa Odluke o izmeni i dopuni odluke o organizovanju HUTP “Balkan” a.d.
U vezi sa tačkama 10. i 11. predloženog dnevnog reda, upravni odbor je dao pozitivnu preporuku za zaključenje označenih pravnih poslova, a u vezi tačaka 4. i 8. je takodje dao svoj predlog za donošenje ovih odluka. Akcionari koji izraze neslaganje imaju pravo na otkup akcija od strane akcionarskog društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
Nalaže se direktoru da ovu odluku objavi u jednom dnevnom listu i na web-stranici društva i da obezbedi akcionarima informacije i uvid u materijal za sednicu Skupšine. Materijal za ovu sednicu skupštine i ugovori o udruživanju radi glasanja nalaze se u prostorijama društva i mogu se u njima razgledati a ugovori preuzeti svakog radnog dana, a sve bliže informacije mogu se dobiti svakog radnog dana u prostorijama društva i na tel. 011/ 353-0050 (Natalija Keserović).
PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Mitar Odalović
%