2,42%
-0,71%
0,00%29.03.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. Vranje
U skladu sa čl.55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br. 45/2005 i 47/2006) kao i čl.6 . i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl.glasnik RS br. 102/2003)
Akcionarsko društvo Metalna industrija «Alfa-Plam»
Vranje, Radnička br.1.
Mat. br. 07137923 PIB. 100402750
Osnovna delatnost: Proizvodnja neelektričnih kućnih aparata
Šifra 29720
Na osnovu čl.281. Zakona o privrednim društvima i čl.113. i 118. Statuta «Alfa-Plam» a.d. Vranje Upravni odbor Društva na sednici dana 23.03.2007. godine ,doneo je
O D L U K U
( o sazivanju XV-e redovne godišnje Skupštine akcionara Društva «Alfa-Plam»a.d.)
V r a nj e
Sednica Skupštine zakazuje se za 26.04.2007.godine sa početkom u 11,00 časova u sedištu Društva u Vranju ul. Radnička br.1. velika sala za sastanke sa sledećim predlogom Dnevnog reda:
I. PREDHODNI POSTUPAK:
1. Otvaranje sednice Skupštine .
2. Izbor tri člana verifikacione Komisije za utvrdjivanje kvoruma za odlučivanje na osnovu liste prisutnih akcionara sa pravom glasa i potvrdjivanje predloga Upravnog odbora za predložena tri člana Komisije za glasanje.
3. Imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika.
4. Izveštaj verifikacione Komisije i utvrdjivanje kvoruma za rad sednice Skupštine.
II. REDOVAN POSTUPAK :
1. Izbor predsedavajućeg Skupštine .
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne XIV-e sednice Skupštine.
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2006. godinu sa izveštajem internog revizora.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora .
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti .
6. Usvajanje odluke o konstantovanju isteka mandata članovima Upravnog odbora ranijeg saziva.
7. Izbor članova Upravnog odbora.
8. Izbor revizora za 2007. godinu.
9. Razmatranje i usvajanje odluke o politici naknada i nagrada članovima Upravnog odbora i Izvršnog odbora.
10. Pitanja i predlozi.
- 2 -
Akcionari mogu u periodu od 26.03.2007.godine do 26.04.2007. godine
ostvariti uvid u predloge odluke, akte i materijale za skupštinu, kao i preuzeti
punomoćje na sajtu Društva www.alfaplam.co.yu ili u prostorijama
Društva radnim danom od 7,00 časova do 15,00 časova.
Ovo obaveštenje u vidu poziva akcionarima sa pravom glasa objaviće se u dnevnom listu «Politika» koji poseduje tiraž od najmanje 100.000 primeraka.
U skladu sa čl.24. osnivačkog akta i čl.91. Statuta Društva pravo na učešće u radu Skupštine imaju lica (Akcionari ) koji poseduju ili predstavljaju najmanje 2000 akcija na osnovu kojih se može koristiti pravo glasa.
Akcionar ili više Akcionara ( slučaj objedinjavanja akcija) može imati jednog punomoćnika koji u njihovo ime i za njihov račun može učestvovati i glasati na sednici Skupštine Akcionara pod uslovom da poseduje ili da mu je preneto ovlašćenje za zastupanje najmanje 2000 akcija sa pravom glasa.
Punomoćnici akcionara su dužni da najkasnije 2 dana pre održavanja sednice ili ako to objektivno nisu mogli na samoj sednici predaju punomoćja ( osobi za kontakt – Ivanov Zdravku ) a ukoliko to ne učine nemaju pravo prisustva na sednici Skupštine.
Davanje zastupničke izjave je isključeno .
U skladu sa ranijim datim obaveštenjem u dnevom listu «Politika» kao - dan Akcionara je utvrdjen 12.03.2007.godine a za dan dividende prema odredbama Statuta i Osnivačkog akta odredjuje se dan održavanja Skupštine akcionara odnosno 26.04.2007.godine.
U Vranju
23.03.2007.godine Za «Alfa-Plam» a.d. Vranje
Predsednik Upravnog odbora,
Ilić Velin dipl.maš.ing.
Akcionarsko društvo Metalna industrija «Alfa-Plam»
Vranje, Radnička br.1.
Mat. br. 07137923 PIB. 100402750
Osnovna delatnost: Proizvodnja neelektričnih kućnih aparata
Šifra 29720
Na osnovu čl.281. Zakona o privrednim društvima i čl.113. i 118. Statuta «Alfa-Plam» a.d. Vranje Upravni odbor Društva na sednici dana 23.03.2007. godine ,doneo je
O D L U K U
( o sazivanju XV-e redovne godišnje Skupštine akcionara Društva «Alfa-Plam»a.d.)
V r a nj e
Sednica Skupštine zakazuje se za 26.04.2007.godine sa početkom u 11,00 časova u sedištu Društva u Vranju ul. Radnička br.1. velika sala za sastanke sa sledećim predlogom Dnevnog reda:
I. PREDHODNI POSTUPAK:
1. Otvaranje sednice Skupštine .
2. Izbor tri člana verifikacione Komisije za utvrdjivanje kvoruma za odlučivanje na osnovu liste prisutnih akcionara sa pravom glasa i potvrdjivanje predloga Upravnog odbora za predložena tri člana Komisije za glasanje.
3. Imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika.
4. Izveštaj verifikacione Komisije i utvrdjivanje kvoruma za rad sednice Skupštine.
II. REDOVAN POSTUPAK :
1. Izbor predsedavajućeg Skupštine .
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne XIV-e sednice Skupštine.
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2006. godinu sa izveštajem internog revizora.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora .
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti .
6. Usvajanje odluke o konstantovanju isteka mandata članovima Upravnog odbora ranijeg saziva.
7. Izbor članova Upravnog odbora.
8. Izbor revizora za 2007. godinu.
9. Razmatranje i usvajanje odluke o politici naknada i nagrada članovima Upravnog odbora i Izvršnog odbora.
10. Pitanja i predlozi.
- 2 -
Akcionari mogu u periodu od 26.03.2007.godine do 26.04.2007. godine
ostvariti uvid u predloge odluke, akte i materijale za skupštinu, kao i preuzeti
punomoćje na sajtu Društva www.alfaplam.co.yu ili u prostorijama
Društva radnim danom od 7,00 časova do 15,00 časova.
Ovo obaveštenje u vidu poziva akcionarima sa pravom glasa objaviće se u dnevnom listu «Politika» koji poseduje tiraž od najmanje 100.000 primeraka.
U skladu sa čl.24. osnivačkog akta i čl.91. Statuta Društva pravo na učešće u radu Skupštine imaju lica (Akcionari ) koji poseduju ili predstavljaju najmanje 2000 akcija na osnovu kojih se može koristiti pravo glasa.
Akcionar ili više Akcionara ( slučaj objedinjavanja akcija) može imati jednog punomoćnika koji u njihovo ime i za njihov račun može učestvovati i glasati na sednici Skupštine Akcionara pod uslovom da poseduje ili da mu je preneto ovlašćenje za zastupanje najmanje 2000 akcija sa pravom glasa.
Punomoćnici akcionara su dužni da najkasnije 2 dana pre održavanja sednice ili ako to objektivno nisu mogli na samoj sednici predaju punomoćja ( osobi za kontakt – Ivanov Zdravku ) a ukoliko to ne učine nemaju pravo prisustva na sednici Skupštine.
Davanje zastupničke izjave je isključeno .
U skladu sa ranijim datim obaveštenjem u dnevom listu «Politika» kao - dan Akcionara je utvrdjen 12.03.2007.godine a za dan dividende prema odredbama Statuta i Osnivačkog akta odredjuje se dan održavanja Skupštine akcionara odnosno 26.04.2007.godine.
U Vranju
23.03.2007.godine Za «Alfa-Plam» a.d. Vranje
Predsednik Upravnog odbora,
Ilić Velin dipl.maš.ing.
%