-2,05%
0,00%
1,05%05.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Credy banka a.d. Kragujevac
U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik br. 47/06) i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl.glasnik br.100/06), Credy banka AD Kragujevac objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Na osnovu člana 18. Statuta Credy banke AD Kragujevac, Upravni odbor Banke je dana 13.03.2007.g. doneo Odluku da:
SAZIVA
XXXIV REDOVNU SEDNICU
SKUPŠTINE CREDY BANKE AD KRAGUJEVAC
za 04.05.2007.g., sa početkom u 12:00 časova
Sednica Skupštine akcionara će se održati u prostorijama Credy banke AD Kragujevac, u Kragujevcu, ulica Kralja Petra I br. 13 (sala IV sprat). Za ovu sednicu predložen je sledeći:
D N E V N I R E D
1. Otvaranje redovne Skupštine i izbor radnih tela
a) Radnog predsedništva i predsednika Skupštine Credy banke AD Kragujevac
b) Komisije za glasanje
c) Overača zapisnika
d) Zapisničara
2. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Credy banke AD Kragujevac
3. Uvodno izlaganje predsednika Izvršnog odbora
4. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad Skupštine
5. Usvajanje Zapisnika sa XXXI Skupštine od 24.03.2006.g., XXXII (X pisane) Skupštine od 31.03.2006.g. i XXXIII ( XI pisane) Skupštine od 29.09.2006.g.
6. Izveštaj o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja za 2006.g.
7. Izveštaj o radu Nadzornog odbora Banke i Odbora za praćenje poslovanja Banke (Odbora za reviziju)
8. Izveštaj o radu Upravnog odbora Banke i davanje saglasnosti na donete Odluke po prenetom ovlašćenju Skupštine
9. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluke Generalnog direktora donete po prenetom ovlašćenju Skupštine
10. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Banke u 2006.g. i Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2006.g. sa Napomenama uz finansijske izveštaje.
11. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne politike Banke i Plana poslovanja Banke u 2007.g.
12. Donošenje Odluke o utvrdjivanju gornje granice svih vrsta garancija avala i drugih oblika jemstva u 2007.g.
13. Donošenje Odluke o ukupnom ulaganju Banke u kapital pravnih lica i u osnovna sredstva.
14. Donošenje Odluke o raspodeli neraspoređene dobiti
15. Donošenje Odluke o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Banke za 2007. godinu
16. Razmatranje Informacije sa podacima o naknadama članova Upravnog odbora po osnovu članstva u Upravnom odboru Credy banke AD Kragujevac , i zaradama članova Izvršnog odbora Credy banke AD Kragujevac.
17. Razmatranje Informacije o pismenim izjavama članova Upravnog odbora i članova Izvršnog odbora o imovinskim pravima shodno članu 78 Zakona o bankama.
Pravo neposrednog učestvovanja i odlučivanja na Skupštini Credy banke ima akcionar koji ima 1% ili više akcija sa pravom glasa, a na osnovu liste akcionara od 13.03.2007.g. Akcionari koji poseduju manje od 1% akcija, radi ostvarivanja prava na odlučivanje, mogu se međusobno udružiti putem zastupničke izjave, s tim da zajedno imaju, odnosno predstavljaju preko zajedničkog punomoćnika, 1% ili više akcija sa pravom glasa.
Ovim putem pozivaju se akcionari Credy banke AD Kragujevac da prisustvuju XXXIV redovnoj Skupštini Credy banke, zakazanoj za 04.05.2007.g., u 12:00 časova.
Zainteresovani akcionari za prisustvo na Skupštini, mogu izvršiti uvid u materijal za navedenu Skupštinu svakog radnog dana u periodu od 09:00 do 13:00 h , u Službi Sekretarijata Banke, u Kragujevcu, u ulici Kralja Petra I br.13, kao i u Filijalama Credy banke AD Kragujevac.
Kontakt: Služba Sekretarijata, telefon: 034/ 335-617 , lokal 109 i 127
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
CREDY BANKE AD KRAGUJEVAC
Živorad Nešić, s.r.
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Na osnovu člana 18. Statuta Credy banke AD Kragujevac, Upravni odbor Banke je dana 13.03.2007.g. doneo Odluku da:
SAZIVA
XXXIV REDOVNU SEDNICU
SKUPŠTINE CREDY BANKE AD KRAGUJEVAC
za 04.05.2007.g., sa početkom u 12:00 časova
Sednica Skupštine akcionara će se održati u prostorijama Credy banke AD Kragujevac, u Kragujevcu, ulica Kralja Petra I br. 13 (sala IV sprat). Za ovu sednicu predložen je sledeći:
D N E V N I R E D
1. Otvaranje redovne Skupštine i izbor radnih tela
a) Radnog predsedništva i predsednika Skupštine Credy banke AD Kragujevac
b) Komisije za glasanje
c) Overača zapisnika
d) Zapisničara
2. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Credy banke AD Kragujevac
3. Uvodno izlaganje predsednika Izvršnog odbora
4. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad Skupštine
5. Usvajanje Zapisnika sa XXXI Skupštine od 24.03.2006.g., XXXII (X pisane) Skupštine od 31.03.2006.g. i XXXIII ( XI pisane) Skupštine od 29.09.2006.g.
6. Izveštaj o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja za 2006.g.
7. Izveštaj o radu Nadzornog odbora Banke i Odbora za praćenje poslovanja Banke (Odbora za reviziju)
8. Izveštaj o radu Upravnog odbora Banke i davanje saglasnosti na donete Odluke po prenetom ovlašćenju Skupštine
9. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluke Generalnog direktora donete po prenetom ovlašćenju Skupštine
10. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Banke u 2006.g. i Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2006.g. sa Napomenama uz finansijske izveštaje.
11. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne politike Banke i Plana poslovanja Banke u 2007.g.
12. Donošenje Odluke o utvrdjivanju gornje granice svih vrsta garancija avala i drugih oblika jemstva u 2007.g.
13. Donošenje Odluke o ukupnom ulaganju Banke u kapital pravnih lica i u osnovna sredstva.
14. Donošenje Odluke o raspodeli neraspoređene dobiti
15. Donošenje Odluke o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Banke za 2007. godinu
16. Razmatranje Informacije sa podacima o naknadama članova Upravnog odbora po osnovu članstva u Upravnom odboru Credy banke AD Kragujevac , i zaradama članova Izvršnog odbora Credy banke AD Kragujevac.
17. Razmatranje Informacije o pismenim izjavama članova Upravnog odbora i članova Izvršnog odbora o imovinskim pravima shodno članu 78 Zakona o bankama.
Pravo neposrednog učestvovanja i odlučivanja na Skupštini Credy banke ima akcionar koji ima 1% ili više akcija sa pravom glasa, a na osnovu liste akcionara od 13.03.2007.g. Akcionari koji poseduju manje od 1% akcija, radi ostvarivanja prava na odlučivanje, mogu se međusobno udružiti putem zastupničke izjave, s tim da zajedno imaju, odnosno predstavljaju preko zajedničkog punomoćnika, 1% ili više akcija sa pravom glasa.
Ovim putem pozivaju se akcionari Credy banke AD Kragujevac da prisustvuju XXXIV redovnoj Skupštini Credy banke, zakazanoj za 04.05.2007.g., u 12:00 časova.
Zainteresovani akcionari za prisustvo na Skupštini, mogu izvršiti uvid u materijal za navedenu Skupštinu svakog radnog dana u periodu od 09:00 do 13:00 h , u Službi Sekretarijata Banke, u Kragujevcu, u ulici Kralja Petra I br.13, kao i u Filijalama Credy banke AD Kragujevac.
Kontakt: Služba Sekretarijata, telefon: 034/ 335-617 , lokal 109 i 127
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
CREDY BANKE AD KRAGUJEVAC
Živorad Nešić, s.r.
%