12.04.2007.
Sazivanje Skupštine akcionara - Sava osiguranje a.d. Beograd

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni list SRJ br. 65/2002, Službeni glasnik RS br. 57/2003, 55/2004 Službeni glasnik RS 47/2006 ) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Službeni glasnik RS 47/2006), «SAVA OSIGURANJE», akcionarsko društvo za osiguranje, Beograd, MB 17407813, šifra delatnosti-66030, objavljuje



IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Z A K A Z I V A NJ E

I GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA



I godišnja sednica Skupštine «SAVA OSIGURANJA», akcionarskog društva za osiguranje, Beograd, zakazana je za sredu 25.04.2007. godine sa početkom u 13.00 sati u poslovnim prostorijama «SAVA OSIGURANJA», akcionarskog društva za osiguranje, Beograd, Sremska broj 6.



Za pomenutu sednicu predviđen je sledeći



D N E V N I R E D



PRETHODNI POSTUPAK:



1 Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine.

2 Donošenje odluke o izboru dva overača zapisnika i zapisničara.

3 Donošenje odluke o izboru tri brojača glasova.



REDOVNI POSTUPAK:





1 Usvajanje Zapisnika sa XIV vanredne sednice Skupštine Društva, koja je održana 21.12.2006. godine

2 Usvajanje Zapisnika sa telefonske sednice Skupštine Društva, koja je održana 28.12.2006. godine

3 Usvajanje:

3.1. Mišljenja Nadzornog odbora na Izveštaj o obavljenoj reviziji

Finansijskog izveštaja Društva za 2006. godinu i donošenje

odgovarajuće odluke.

3.2. Izveštaja o obavljenoj reviziji Finansijskog izveštaja Društva

i donošenje odgovarajuće odluke.

3.3. Komentar Skupštine na Izveštaj revizora.

4 Usvajanje Mišljenja ovlašćenog aktuara na Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2006. godinu i donošenje odgovarajuće odluke.

5 Usvajanje Mišljenja Nadzornog odbora na Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2006. godinu i donošenje odgovarajuće odluke.

6

Finansijski izveštaj Društva za 2006. godinu:

6.1. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva u 2006.

godini.

6.2. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o merama koje su

preduzete povodom nalaza interne revizije i Nadzornog odbora

za otklanjanje uočenih nepravilnosti u 2006. godini

6.3. Vrifikacija odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenom popisu

imovine, potraživanja i obaveza Društva sa stanjem na dan

31.12.2006. godine.

6.4. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja i Godišnjeg

izveštaja o poslovanju Društva za 2006. godinu.

7 Usvajanje Izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja Društva u 2006. godini.

8 Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Društva

9 Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Društva

10 Donošenje odluke o prelasku Društva u «zatvoreno akcionarsko društvo»

11 Donošenje odluke o izmeni Ugovora o osnivanju Društva i Odluke o usvajanju novog Statuta Društva, vezano za prelazak Društva u zatvoreno akcionarsko društvo

12 Donošenje odluke o naknadama članovima Upravnog i Nadzornog odbora Društva

13 Davanje saglasnosti na ugovore sa članovima Upravnog i Nadzornog odbora Društva

14 Usvajanje Poslovne politike i Finansijskog plana Društva za 2007.

15 Predlozi, pitanja i saopštenja.







GENERALNI DIREKTOR



Duško Jovanović

Vrednost987,66
Promena4,36
% 0,44%
28.03.2024. 11:16:07Detaljnije
EUR/RSD117,1776
USD/RSD108,2572
Izvor NBS, 28.03.2024.
Tržišna kapitalizacija - 27.03.2024.
445.389.695.602 RSD
3.800.130.163 EUR
Vesti sa Berze
27.03.2024.
Sazivanje redovne sednice Skupštine Beogradske berze
22.03.2024.
Pokretanje dugoročnog finansiranja kroz projekat tržišta kapitala/Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets Project
06.03.2024.
BELEXsentiment za mart 2024. godine
Poslednje vesti
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
27.03.2024.
Ažurirani informatori - 27.03.2024
27.03.2024.
Sazivanje redovne sednice Skupštine Beogradske berze
27.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
27.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica