17.04.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Delta Generali Reosiguranje a.d. Beograd
U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (‘’Službeni glasnik RS’’ broj 47/2006) i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa
(‘’Službeni glasnik RS’’, broj 100/2006 i 116/2006) Akcionarsko društvo za reosiguranje DELTA GENERALI REOSIGURANJE, Beograd, Milentija Popovića 7b, podnosi:
IZVEŠTAJ O BITNIM DODAĐAJIMA
- Izveštaj sa održane sednice godišnje Skupštine akcionara-
Redovna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za reosiguranje DELTA GENERALI REOSIGURANJE, Beograd, Milentija Popovića 7b, održana je dana 23.03.2007. godine, sa početkom u 12 časova, u službenim prostorijama Društva. Na sednici su prisustvovali predstavnici oba akcionara i donete su sledeće odluke:
1.1. Usvojeni su Finansijski izveštaji DELTA GENERALI REOSIGURANJE a.d.o. Beograd, za 2006. godinu, sa Mišljenjem ovlašćenog aktuara i sa predlogom za raspodelu dobiti;
1.2. Doneta je odluka o raspodeli dobiti za 2006. godinu, u iznosu od 238.274.507,25 RSD. Dividende će biti isplaćene akcionarima u novcu i u akcijama drugih društava koje su u vlasništvu Akcionarskog društva za reosiguranje DELTA GENERALI REOSIGURANJE, Beograd. Za sprovođenje ove Odluke zadužen je Upravni odbor Društva;
1.3. Usvojen je Godišnji izveštaj o poslovanju DELTA GENERALI REOSIGURANJE a.d.o. Beograd, za 2006. godinu, sa Mišljenjem ovlašćenog aktuara;
1.4. Usvojen je Izveštaj ovlašćenog revizora o obavljenoj reviziji Finansijskih izveštaja DELTA GENERALI REOSIGURANJE, a.d.o. Beograd, za 2006. godinu;
1.5. Usvojeno je Mišljenje Nadzornog odbora na:
- Finansijske izveštaje Društva za 2006. godinu i Godišnji Izveštaj o poslovanju DELTA GENERALI REOSIGURANJE, a.d.o. Beograd i predlogu o raspodeli dobiti
- Izveštaj ovlašćenog revizora o obavljenoj reviziji Finansijskih
izveštaja za 2006. godinu;
1.6. Usvojen je Izveštaj o sprovođenju politike reosiguranja za 2006. godinu, sa Mišljenjem ovlašćenog aktuara;
1.7. Usvojen je Godišnji izveštaj o internoj reviziji, sa Mišljenjem Nadzornog odbora i Upravnog odbora;
1.8. Doneta je Odluka o utvrđivanju naknada za rad članovima Upravnog i Nadzornog odbora DELTA GENERALI REOSIGURANJE a.d.o. Beograd;
DELTA GENERALI REOSIGURANJE a.d.o. Beograd
Generalni direktor
Boško Petrović, s.r.
(‘’Službeni glasnik RS’’, broj 100/2006 i 116/2006) Akcionarsko društvo za reosiguranje DELTA GENERALI REOSIGURANJE, Beograd, Milentija Popovića 7b, podnosi:
IZVEŠTAJ O BITNIM DODAĐAJIMA
- Izveštaj sa održane sednice godišnje Skupštine akcionara-
Redovna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za reosiguranje DELTA GENERALI REOSIGURANJE, Beograd, Milentija Popovića 7b, održana je dana 23.03.2007. godine, sa početkom u 12 časova, u službenim prostorijama Društva. Na sednici su prisustvovali predstavnici oba akcionara i donete su sledeće odluke:
1.1. Usvojeni su Finansijski izveštaji DELTA GENERALI REOSIGURANJE a.d.o. Beograd, za 2006. godinu, sa Mišljenjem ovlašćenog aktuara i sa predlogom za raspodelu dobiti;
1.2. Doneta je odluka o raspodeli dobiti za 2006. godinu, u iznosu od 238.274.507,25 RSD. Dividende će biti isplaćene akcionarima u novcu i u akcijama drugih društava koje su u vlasništvu Akcionarskog društva za reosiguranje DELTA GENERALI REOSIGURANJE, Beograd. Za sprovođenje ove Odluke zadužen je Upravni odbor Društva;
1.3. Usvojen je Godišnji izveštaj o poslovanju DELTA GENERALI REOSIGURANJE a.d.o. Beograd, za 2006. godinu, sa Mišljenjem ovlašćenog aktuara;
1.4. Usvojen je Izveštaj ovlašćenog revizora o obavljenoj reviziji Finansijskih izveštaja DELTA GENERALI REOSIGURANJE, a.d.o. Beograd, za 2006. godinu;
1.5. Usvojeno je Mišljenje Nadzornog odbora na:
- Finansijske izveštaje Društva za 2006. godinu i Godišnji Izveštaj o poslovanju DELTA GENERALI REOSIGURANJE, a.d.o. Beograd i predlogu o raspodeli dobiti
- Izveštaj ovlašćenog revizora o obavljenoj reviziji Finansijskih
izveštaja za 2006. godinu;
1.6. Usvojen je Izveštaj o sprovođenju politike reosiguranja za 2006. godinu, sa Mišljenjem ovlašćenog aktuara;
1.7. Usvojen je Godišnji izveštaj o internoj reviziji, sa Mišljenjem Nadzornog odbora i Upravnog odbora;
1.8. Doneta je Odluka o utvrđivanju naknada za rad članovima Upravnog i Nadzornog odbora DELTA GENERALI REOSIGURANJE a.d.o. Beograd;
DELTA GENERALI REOSIGURANJE a.d.o. Beograd
Generalni direktor
Boško Petrović, s.r.