19.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Termoelektro Enel a.d. Beograd
Na osnovu člana 45 Statuta Preduzeća TERMOELEKTRO ENEL AD Upravni odbor Preduzeća dana 13.04.2007. godine jednoglasno je doneo sledeću
O D L U K U
I Saziva se redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Preduzeća TERMOELEKTRO ENEL AD za 14.05.2007. godine (ponedeljak) sa početkom u 11ooh.
II Sednica će se održati u Direkciji Preduzeća u Beogradu, Ulica Uralska br. 9.
III Za sednicu se predlaže sledeći:
D N E V N I R E D
I PROCEDURALNI DEO
1. Izbor:
- predsednika i zamenika predsednika Skupštine
- zapisničara
- dva overača zapisnika
- članova Komisije za glasanje
2. Utvrđivanje kvoruma
II RADNI DEO
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
4. Usvajanje predloženog dnevnog reda
5. Donošenje izmena Osnivačkog akta
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja Upravnog odbora i internog revizora
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja Revizora “DIJ-AUDIT”
8. Razmatranje i usvajanje izveštaja o finansijskom poslovanju Društva u 2006. godini (završni račun)
9. Razmatranje izveštaja o poslovanju Termoelektro Enel d.o.o. Podgorica i Volof – Moskva u 2006. godini
10. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog bilansa Društva za 2006. godinu
11. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
12. Izbor organa Društva:
- Upravnog odbora
- Internog revizora
13. Donošenje odluke o politici naknada i nagradama članova Upravnog odbora
14. Usvajanje Izveštaja o sticanju sopstvenih akcija
15. Donošenje Odluke o sticanju i otuđenju sopstvenih akcija Društva
16. Rasprava o drugim pitanjima.
Materijal za sednicu biće dostupan akcionarima na internet stranici – sajtu Preduzeća Web:www.te-enel.co.yu, u Direkciji Preduzeća u Beogradu, Uralska br. 9, u Upravama gradilišta i Biltenu Preduzeća, a ovu Odluku kao poziv za sednicu objaviti u dnevnom listu “Politika”.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Milina Radovanović s.r.
O D L U K U
I Saziva se redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Preduzeća TERMOELEKTRO ENEL AD za 14.05.2007. godine (ponedeljak) sa početkom u 11ooh.
II Sednica će se održati u Direkciji Preduzeća u Beogradu, Ulica Uralska br. 9.
III Za sednicu se predlaže sledeći:
D N E V N I R E D
I PROCEDURALNI DEO
1. Izbor:
- predsednika i zamenika predsednika Skupštine
- zapisničara
- dva overača zapisnika
- članova Komisije za glasanje
2. Utvrđivanje kvoruma
II RADNI DEO
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
4. Usvajanje predloženog dnevnog reda
5. Donošenje izmena Osnivačkog akta
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja Upravnog odbora i internog revizora
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja Revizora “DIJ-AUDIT”
8. Razmatranje i usvajanje izveštaja o finansijskom poslovanju Društva u 2006. godini (završni račun)
9. Razmatranje izveštaja o poslovanju Termoelektro Enel d.o.o. Podgorica i Volof – Moskva u 2006. godini
10. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog bilansa Društva za 2006. godinu
11. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
12. Izbor organa Društva:
- Upravnog odbora
- Internog revizora
13. Donošenje odluke o politici naknada i nagradama članova Upravnog odbora
14. Usvajanje Izveštaja o sticanju sopstvenih akcija
15. Donošenje Odluke o sticanju i otuđenju sopstvenih akcija Društva
16. Rasprava o drugim pitanjima.
Materijal za sednicu biće dostupan akcionarima na internet stranici – sajtu Preduzeća Web:www.te-enel.co.yu, u Direkciji Preduzeća u Beogradu, Uralska br. 9, u Upravama gradilišta i Biltenu Preduzeća, a ovu Odluku kao poziv za sednicu objaviti u dnevnom listu “Politika”.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Milina Radovanović s.r.