Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Službeni list SRJ“ br.47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. Glasnik RS“ br. 100/2006), Akcionarsko društvo za osiguranje «Kopaonik» a.d.o. Beograd, Kralja Petra br.28, matični broj 07082428, objavljuje:





IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽANOJ 18. GODIŠNJOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA







18. godišnja sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za osiguranje «Kopaonik» a.d.o. Beograd održana je dana 26.04.2007.godine u prostorijama Akcionarskog društva za osiguranje „Kopaonik“ a.d.o. - Beograd, Kralja Petra 28, sa početkom u 13,00 časova.



Na sednici su donete sledeće odluke:



1. Odluka o izboru predsednika Skupštine

2. Odluka o izboru Komisije za glasanje

3. Odluka o utvrdjivanju pravila postupka rada Skupštine

4. Odluka o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika

5. Odluka o usvajanju Izveštaja Komisije za glasanje

6. Odluka o usvajanju dnevnog reda za 18. godišnju sednicu Skupštine

7. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja sa Izveštajem o poslovanju za 2006. godinu

8. Odluka o usvajanju Mišljenja ovlašćenih aktuara za 2006. godinu

9. Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2006. godine i komentar Skupštine na Izveštaj revizora

10. Odluka povodom mišljenja Nadzornog odbora na finansijske izveštaje i Izveštaj o poslovanju za 2006. godinu, sa mišljenjem ovlašćenih aktuara

11. Odluka o usvajanju godišnjeg Izveštaja internog revizora, sa ocenom Nadzornog odbora i Izveštaja Upravnog odbora o merama koje su preduzete povodom nalaza interne revizije i Nadzornog odbora za otklanjanje uočenih nepravilnosti

12. Odluka o usvajanju Izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2006. godinu

13. Odluka o raspoređivanju dobiti ostvarene u 2006. godini kojom je odlučeno da ostvarena dobit ostaje nerasporedjena

14. Odluka o usvajanju Izveštaja o korporativnom upravljanju

15. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora za 2006. godinu

16. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2006. godinu

17. Odluka o usvajanju Zaključaka Komisije za imenovanje i Komisije za naknade

18. Odluka o izboru članova Upravnog odbora

19. Odluka o izboru direktora

20. Odluka o utvrđivanju naknada za rad predsedniku i članovima Upravnog i Nadzornog odbora

21. Odluka o davanju saglasnosti na predlog teksta ugovora sa predsednikom i članovima Upravnog odbora

22. Odluka o promeni poslovnog imena

23. Odluka o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju i utvrdjivanje prečišćenog teksta Ugovora o osnivanju

24. Odluka o izmenama i dopunama Statuta i utvrdjivanje prečišćenog teksta Statuta

25. Odluka o ispravci Odluke o distribuciji bez javne ponude običnih akcija XIII emisije postojećim akcionarima radi povećanja osnovnog kapitala, broj 207/2006/KO i utvđivanje konačnog teksta Odluke o XIII emisiji akcija

26. Zaključak povodom izbora revizora za reviziju finansijskih izveštaja i konsolidovanih izveštaja za 2007. godinu



Uvid u Ugovor o osnivanju, Statut i druga akta Društva, akcionari i njihovi punomoćnici mogu da izvrše u sedištu Društva, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 13,00 časova.







Akcionarsko društvo za osiguranje

«Kopaonik» a.d.o. Beograd



D i r e k t o r

Zoran Lučić,s.r.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1661
USD/RSD	109,9635
Izvor NBS, 23.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 23.04.2024.
450.345.078.248 RSD
3.843.646.569 EUR