Izveštaj je sastavljen u skladu sa čl. 63. i 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS br. 47/2006) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/2006 i 116/2006).





AKCIONARSKO DRUŠTVO LUKA “BEOGRAD”

BEOGRAD, FRANCUSKA 81

MATIČNI BROJ: 07046839, DELATNOST: 63110





IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

( SAZIVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA)





Na osnovu čl. 313. stav 1. tačka 4. Zakona o privrednim društvima i tačke 21. Statuta Luke “Beograd”, a.d. Upravni odbor je na sednici održanoj dana 14.05.2007. godine doneo Odluku br. 3548/2 da se sazove i oglasi:



GODIŠNJA SKUPŠTINA

AKCIONARA LUKE “BEOGRAD”, a. d.



Sednica će se održati u UTORAK 19.06.2007. godine sa početkom u 12,00 časova, u Velikoj sali na IV spratu Nove poslovne zgrade Luke “Beograd” a.d u ul. Francuskoj 81, sa sledećim dnevnim redom:



1. Verifikacija mandata;

2. Izbor Predsednika Skupštine;

3. Usvajanje dnevnog reda;

4. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 23.02.2007. godine;

5. Razmatranje Finansijskog izveštaja Luke “Beograd” a.d. za 2006. godinu;

6. Raspodela godišnje dobiti Luke “Beograd” a.d za 2006. godinu;

7. Razmatranje Izveštaja o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja Luke “Beograd” a.d. za 2006. godinu;

8. Izbor Revizora za reviziju Finansijskog izveštaja Luke “Beograd” a.d. za 2007. godinu;

9. Razmatranje Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Luke “Beograd” a.d. za 2006. godinu;

10. Razmatranje Izveštaja o izvršenoj reviziji Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Luke “Beograd” a.d. za 2006. godinu;

11. Izbor Revizora za reviziju Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Luke “Beograd” a.d. za 2007. godinu;

12. Razmatranje Izveštaja Upravnog odbora Luke ¨Beograd¨ a.d. Skupštini akcionara za 2006. godinu;

13. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora Luke ¨Beograd¨ a.d Skupštini akcionara za 2006. godinu;

14. Razmatranje Informacije o Strateško – razvojnom planu Luke “Beograd” a.d. i o projektu Cherry;

15. Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora;

16. Donošenje odluke o određivanju naknada i nagrada članovima Upravnog i Nadzornog odbora Društva;



• Obaveštavaju se akcionari da pravo glasa na Skupštini Luke “Beograd” a.d. ima akcionar ili punomoćnik akcionara koji ima odnosno zastupa najmanje 50.000 akcija.

• Dan utvrdjenja akcionara je 14.05.2007. godine.

• Poziv za sednicu se objavljuje u dnevnom listu Večernje novosti koji ima tiraž preko 100.000 primeraka, izdanje za celu Srbiju.

• Poziv za sednicu se objavljuje na sajtu Luke “Beograd” a.d. www.port-bgd.co.yu, počev od 17.05.2007. godine, neprekidno, sa svim obaveštenjima i materijalima utvrdjenim u čl. 281. tačka 5. Zakona o privrednim društvima;

• Radi davanja punomoćja, akcionari mogu kontaktirati Sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslove Luke ¨Beograd¨ a.d. na telefon 011/ 2751-349;

• Upravni odbor ne predlaže listu punomoćnika za ovu sednicu Skupštine.

• Punomoćja akcionara se mogu dostaviti lično ili poštanskom pošiljkom na adresu: Sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslova Luke ¨Beograd¨a.d.; Francuska 81.

• Rok za dostavljanje punomoćja je najkasnije 18.06.2007.godine;

• Obaveštavaju se akcionari da se izveštaji i materijali za sednicu Skupštine mogu razgledati svakog radnog dana počev od dana 17.05.2007. godine, od 8,30 do 16,30 časova u zgradi Luke ¨Beograd¨ , ul. Francuska br. 81, u kancelariji Sektora u prizemlju;

• Materijal za sednicu uručiti akcionaru ili punomoćniku prilikom predaje punomoćja za zastupanje preko 50.000 akcija ili dostaviti preporučenom pošiljkom, po dostavljanju punomoćja.









Predsednik Upravnog odbora



Aleksandra Živković, sr

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1661
USD/RSD	109,9635
Izvor NBS, 23.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 23.04.2024.
450.345.078.248 RSD
3.843.646.569 EUR