17.05.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Boja a.d. Sombor
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.list SRJ 65/2002 i Sl.Gl. RS 57/2003 i 55/2004) i članova 6. i 7. Pravilnika o saržini i načinu izveštavanja javnih društava, AD „Boja“ Sombor, sa sedištem u Somboru, ul. Arsenija Čarnojevića br.16, objavljuje:
IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA „B O J A „ AD SOMBOR
Sednica Skupštine akcionara AD „Boja“ Sombor, održana je dana 11.05.2007 godine u sedištu AD „Boja“ Sombor, u ul. Arsenija Čarnojević 16, sa početkom u 12,00 sati. Na sednici su donete sledeće odluke:
• Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
• Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara, overivača zapisnika i zapisničara
• Odula o usvajanju finansijskog izveštaja za 2006 godinu sa izveštajem revizora i usvajanje Plana rada za 2007 godine
• Odluka o raspodelu dobiti
• Odluka o usvajanju Ugovora o organizovanju AD “Boja” Sombor kao zatvoreno akcionarsko društvo
• Odluka o upućivanju, izrade teksta Statuta AD “Boja” Sombor i usvajanja istog, na Upravni odbor Društva
• Odluku o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara AD “Boja” Sombor
• Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora
• Odluka o imenovanju direktora AD “Boja” Sombor
• Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora AD “Boja” Sombor.
• Odluka o imenovanju novih članova i predsednika Nadzornog odbora AD “Boja” Sombor.
• Donošenje odluke o ovlašćenju predsednika Skupštine akcionara radi potpisivanja i overe Ugovora o organizovanju AD “Boja” Sombor kao zatvoreno akcionarsko društvo
v.d. Direktor
ing. Dragan Kusonić