U skladu sa čl.64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( "Sl.glasnik RS" br.65/2002, 57/2003,55/2004,45/2005 i 47/2006 ) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava , Akcionarsko društvo za spoljnju, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Jugolek" iz Beograda, Bore Stankovića 2, matučni broj 07063679, PIB 100001804, podnosi sledeći:



IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

( SAZIVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA)



Izveštaj je sastavljen u skladu sa čl.64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( "Sl.list SRJ" br. 65/2002; "Sl.glasnik RS" br.57/2003,55/2004,45/2005 i 47/2006 ) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava.

Upravni odbor Akcionarskog društva "Jugolek" iz Beograda na sednici održanoj 13.04.2007.godine doneo je Odluku o sazivanju godišnje Skupštine "Jugolek"a.d., koja će se održati 18.06.2007.godine sa početkom u 14 časova u hotelu "Union" u Beogradu, ul.Kosovska br.11. Kao dan utvrđenja akcionara utvrđen je 15.05.2007.godine kao dan i prvog obaveštenja o sazivu Skupštine, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Osnivačkim aktom "Jugolek"a.d. Beograd. Odlukom Uprvnog odbora utvrđen je dnevni red godišnje Skupštine i predlozi Odluka za skupštinu.

Za sednicu godišnje Skupštine utvrđen je sledeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sednice Skupštine, prezentovanje Izveštaja - spiska učesnika od

strane Sekretara Društva i utvrđivanje kvoruma za održavanje i odlučivanje na

Skupštini

2. Izbor Predsednika Skupštine

• Imenovanje zapisničara od strane predsednika Skupštine

• Imenovanje dva overivača zapisnika od strane predsednika Skupštine

3. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora

4. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora

5. Usvajanje Izveštaja Revizora finansijskih izveštaja za 2006.godinu

6. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2006.godinu

7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2006.godinu

8. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora

9. Razrešenje i izbor članova Nadzornog odbora

10. Izbor Revizora za 2007.godinu

11.Donošenje Odluke o politici naknada članovima Upravnog, Izvršnog i

Nadzornog odbora



Učešće u radu i odlučivanju na sednici Skupštine mogu uzeti akcionari koji imaju i lica koja predstavljaju akcionare koji zajedno imaju minimum 450 običnih - redovnih akcija. Akcionari koji ne poseduju 450 običnih - redovnih akcija mogu dati punomoćje u pisanoj formi drugom akcionaru ili trećem licu kako bi udružio akcije radi učestvovanja u radu i odlučivanju na sednici Skupštine.

Davanje zastupničke izjave je isključeno.



Akcionari punomoćja moraju dostaviti do 16.06.2007.godine, lično ili poštom na sledeću adresu: Akcionarsko društvo "Jugolek" a.d. Beograd, ul. Bore Stankovića br.2, 11030 Beograd.



Društvo obezbeđuje kopiju finansijskog izeštaja zajedno sa izveštajem revizora, izveštajem o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora ,svakom akcionaru koji to zahteva, s tim što akcionari mogu izvršiti uvid u predloge Odluka i preuzeti tekst punomoćja u poslovnim prostorijama Akcionarskog društva "Jugolek"AD u ul. Bore Stankovića br.2,11030 Makiš - Beograd, svakog radnog dana od 10 do 12 časova u periodu od 15.05.2007.godine do 16.06.2007.godine.



Dan utvrđenja akcionara je 15.05.2007.godine.



Ovaj Izveštaj o bitnom događaju dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti, ovlašćenom brokersko-dilerskom društvu i Berzi na kojoj se trguje hartijama od vrednosti.



U Beogradu, dana 15.05.2007.godine

"JUGOLEK" AD BEOGRAD

Predsednik Upravnog odbora

Stamenko Čolaković, s.r.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1400
USD/RSD	110,2702
Izvor NBS, 17.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 17.04.2024.
452.101.668.008 RSD
3.859.498.617 EUR