Na osnovu ovlašćenja iz člana 20. stav 2. Osnivačkog akta Energoprojekt-Industrija a.d. i člana 7. stav 2. Statuta Energoprojekt - Industrija a.d., Upravni odbor Energoprojekt-Industrija a.d, svojom odlukom sa 10 sednice od 19.4.2007 godine.



S A Z I V A



X GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT – INDUSTRIJA A.D

ZA 19.6.2007. GODINE U POSLOVNIM PROSTORIJAMA ENERGOPROJEKTA – KINO SALA, BEOGRAD, BULEVAR MIHAILA PUPINA BROJ 12 SA POČETKOM U 13,00 ČASOVA







DNEVNI RED







1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE



2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT -–INDUSTRIJA A.D.

( Izvestilac: Upravni odbor)



3. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE I

INFORMACIJA O TEKUĆEM POSLOVANJU

(Izvestilac: Upravni odbor, Direktor)



4. USVAJANJE:



4.1 KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, IZVEŠTAJA

UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I

IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2006 GODINU.

(Izvestilac: Upravni odbor, Eksterni revizor i Nadzorni odbor)



4.2 FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, KAO I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2006 GODINU

(Izvestilac: Upravni odbor, Eksterni revizor i Nadzorni odbor)



5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI DRUŠTVA ZA 2006 GODINU

(Izvestilac: Upravni odbor, Nadzorni odbor)



6. IZBOR REVIZORA I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA

( Izvestilac: Upravni odbor)



7. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA

( Izvestilac: Upravni odbor)



NAPOMENA: Dnevni red se ne može menjati i dopunjavati na samoj sednici Skupštine, osim u slučaju prdviđenom Statutom Društva.



PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA



…………………………………………….

Mr. Dragan Aleksić, dipl. ek.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1661
USD/RSD	109,9635
Izvor NBS, 23.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 22.04.2024.
452.459.131.915 RSD
3.862.075.448 EUR