Akcionarsko društvo za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga

B E O G R A D

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br. 47/2006) i odredbi Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS“ 100/2006) AD“TELEFONIJA“ Kumodraška 241 , Beograd



oglašava

IZVEŠTAJ O BITNIM DOGAĐAJIMA



Na osnovu člana 64. Statuta AD »Telefonija“, Beograd, Kumodraška br. 241., Upravni odbor AD „Telefonija“ na svojoj 2. sednici održanoj dana 22.05.2007. godine doneo je Odluku da se održi vanredna sednica Skupštine AD „Telefonija“ pa

s a z i v a

vanrednu sednicu Skupštine AD »TELEFONIJA«

koja se održava u Beogradu dana 11.06.2007. godine

u prostorijama AD »Telefonija« u ul. Kumodraška br. 241. u Beogradu,

sa početkom u 10 00 časova.

Za ovu sednicu predlaže se sledeći:

D N E V N I R E D

I Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:

 imenovanje zapisničara

 imenovanje overivača zapisnika

 izbor verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja

 verifikacija prisutnih akcionara i utvrđivanje broja akcija za Skupštinu AD „Telefonija“

II Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine od 30.03.2007. godine

III Donošenje odluka:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda

2. Verifikacija Odluke Upravnog odbora AD „Telefonija“ o utvrđivanju dana akcionara 22.05.2007. godine kao presek za učešće i glasanje na vanrednoj sednici Skupštine AD „Telefonija“

3. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2006.godinu AD „Telefonija“ Beograd (Izvestilac Generalni direktor AD „Telefonija“) po predlogu Odluke Upravnog odbora i Stavu Nadzornog odbora AD “Telefonija” za 2006. godinu

4. Izveštaj revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2006. godinu (Izvestilac: Revizor)

5. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2006. godinu del.br. 07/004454/2 od 30.03.3007.godine, po predlogu Upravnog odbora i mišljenju Nadzornog odbora

6. Donošenje Odluka o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2006. godinu za zavisna privredna društva čiji je osnivač AD „Telefonija“: „BeotelNet-ISP“ d.o.o. Beograd, „NSpointNET“ d.o.o. Novi Sad, „Telefonija“ d.o.o. Brčko, za poslovnu 2006. godinu

7. Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2007. godinu

8. Donošenje Odluke o izdavanju javnom ponudom običnih akcija XI emisije radi povećanja osnovnog kapitala AD „Telefonija“ po predlogu Upravnog odbora AD „Telefonija“

*Obim emisije :35.000 komada akcija,

*Nominalna vrednost akcije: 950,00 dinara,

*Emisiona cena :15.000,00 dinara,

*Cena akcija za akcionare sa pravom preče kupovine: 13.500,00 dinara.

*Dan preseka je dan kada se u dnevnom listu „Politika“ objavi Javni poziv za upis i uplatu akcija.

9. Razno

NAPOMENA:

Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 5000 akcija, odnosno glasova, imajući u vidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas.

Pisana punomoćja se dostavljaju pravnoj službi preduzeća AD „Telefonija“ Beograd, Kumodraška br. 241. najkasnije do 08.06.2007. godine do 16 00 časova.

Akcionari Društva mogu izvršiti uvid u original materijal, kao i preuzeti isti, pripremljen za svaku tačku dnevnog reda za Skupštinu akcionara u Službi za pravne poslove u ul. Kumodraška br. 241. svakog radnog dana u periodu od 10 00 do 15 00 časova.

Materijal je objavljen na sajtu AD „Telefonija“www.telefonija.co.yu svakog dana i na oglasnoj tabli preduzeća u ul. Kumodraška br. 241.

Ovu Odluku kao poziv za sednicu objaviti u dnevnom listu „Politika“ i na sajtu AD „Telefonija“.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Nikola Ilić

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1474
USD/RSD	110,1009
Izvor NBS, 19.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 19.04.2024.
453.345.166.303 RSD
3.869.869.637 EUR