2,42%
-0,71%
0,00%28.05.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. Beograd
Datum, 25.05.2007.
Predmet : Saopštenje izdavaoca
SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA I UTVRĐIVANJE DANA DIVIDENDE - ENERGOPROJEKT HOLDING a.d. NOVI BEOGRAD
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. glasnik RS br. 47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl. glasnik RS br. 100/06 i 116/06), Energoprojekt Holding a.d. iz Novog Beograda, Bulevar M. Pupina 12 (matični broj 07023014, delatnost 74150 Holding poslovi) objavljuje :
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(Sazivanje godišnje Skupštine akcionara i utvrđivanje dana dividende)
Upravni odbor Energoprojekt Holding a.d. doneo je odluku, dana 23. aprila 2007. godine, o sazivanju XXXI godišnje sednice Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d., koja će se održati 27. juna 2007. godine u Velikoj dvorani Doma sindikata u Beogradu, sa početkom u 9 časova.
Za sednicu je predložen sledeći
D N E V N I R E D
1. IMENOVANJE KOMISIJA ZA GLASANJE
2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
3. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE I INFORMACIJA O TEKUĆEM POSLOVANJU
4. POSLOVNA TRANSFORMACIJA (REORGANIZACIJA) SISTEMA ENERGOPROJEKT
5. USVAJANJE :
a) KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA SISTEMA ENERGOPROJEKT, KAO I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2006. GODINU
b) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D., KAO I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2006. GODINU
6. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2006. GODINU
7. IZBOR REVIZORA I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA
8. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
9. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
Napomena: Dnevni red se ne može menjati i dopunjavati na samoj sednici Skupštine, osim u slučaju iz člana 21. stav 2. i 3. Statuta Energoprojekt Holding a.d.
Odlukom Upravnog odbora Energoprojekt Holding a.d. sa sednice održane 19. maja 2007. godine, dan utvrđenja liste akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine (dan akcionara) utvrdjuje se na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 18.5.2007. godine.
Odlukom Upravnog odbora Energoprojekt Holding a.d. sa sednice održane 19. maja 2007. godine, dan utvrđenja liste akcionara koji imaju pravo na dividendu (dan dividende) utvrdjuje se na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 27.6.2007. godine (dan održavanja sednice Skupštine).
Prema odredbama Statuta Energoprojekt Holding a.d., a u skladu sa Osnivačkim aktom, neposredno pravo učešća i odlučivanja na sednici Skupštine imaju svi vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 300 akcija (glasova), imajući u vidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas.
O danu održavanja redovne sednice Skupštine akcionarskog društva, dnevnom redu, predlogu odluka i svim materijalima neophodnim za ostvarivanje glasačkog prava, svi akcionari Energoprojekt Holding a.d. (koji ispunjavaju statutarni uslov) biće obavešteni lično.
Uvid u radni materijal za sednicu Skupštine, Statut i druga opšta akta može se izvršiti svakog radnog dana do dana održavanja sednice Skupštine, u sedištu akcionarskog društva, u vremenu od 8 do 16 časova.
Shodno članu 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, Izveštaj o bitnim događajima (Sazivanje godišnje Skupštine akcionara i utvrđivanje dana dividende) biće objavljen u dnevnom listu "Politika", koji se prodaje na celoj teritoriji Republike Srbije.
Energoprojekt Holding a.d.
Predsednik Upravnog odbora
Beograd, 25.05.2007.
Ignjat Tucović, dipl. inž.
Predmet : Saopštenje izdavaoca
SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA I UTVRĐIVANJE DANA DIVIDENDE - ENERGOPROJEKT HOLDING a.d. NOVI BEOGRAD
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. glasnik RS br. 47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl. glasnik RS br. 100/06 i 116/06), Energoprojekt Holding a.d. iz Novog Beograda, Bulevar M. Pupina 12 (matični broj 07023014, delatnost 74150 Holding poslovi) objavljuje :
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(Sazivanje godišnje Skupštine akcionara i utvrđivanje dana dividende)
Upravni odbor Energoprojekt Holding a.d. doneo je odluku, dana 23. aprila 2007. godine, o sazivanju XXXI godišnje sednice Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d., koja će se održati 27. juna 2007. godine u Velikoj dvorani Doma sindikata u Beogradu, sa početkom u 9 časova.
Za sednicu je predložen sledeći
D N E V N I R E D
1. IMENOVANJE KOMISIJA ZA GLASANJE
2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
3. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE I INFORMACIJA O TEKUĆEM POSLOVANJU
4. POSLOVNA TRANSFORMACIJA (REORGANIZACIJA) SISTEMA ENERGOPROJEKT
5. USVAJANJE :
a) KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA SISTEMA ENERGOPROJEKT, KAO I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2006. GODINU
b) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D., KAO I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2006. GODINU
6. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2006. GODINU
7. IZBOR REVIZORA I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA
8. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
9. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
Napomena: Dnevni red se ne može menjati i dopunjavati na samoj sednici Skupštine, osim u slučaju iz člana 21. stav 2. i 3. Statuta Energoprojekt Holding a.d.
Odlukom Upravnog odbora Energoprojekt Holding a.d. sa sednice održane 19. maja 2007. godine, dan utvrđenja liste akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine (dan akcionara) utvrdjuje se na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 18.5.2007. godine.
Odlukom Upravnog odbora Energoprojekt Holding a.d. sa sednice održane 19. maja 2007. godine, dan utvrđenja liste akcionara koji imaju pravo na dividendu (dan dividende) utvrdjuje se na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 27.6.2007. godine (dan održavanja sednice Skupštine).
Prema odredbama Statuta Energoprojekt Holding a.d., a u skladu sa Osnivačkim aktom, neposredno pravo učešća i odlučivanja na sednici Skupštine imaju svi vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 300 akcija (glasova), imajući u vidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas.
O danu održavanja redovne sednice Skupštine akcionarskog društva, dnevnom redu, predlogu odluka i svim materijalima neophodnim za ostvarivanje glasačkog prava, svi akcionari Energoprojekt Holding a.d. (koji ispunjavaju statutarni uslov) biće obavešteni lično.
Uvid u radni materijal za sednicu Skupštine, Statut i druga opšta akta može se izvršiti svakog radnog dana do dana održavanja sednice Skupštine, u sedištu akcionarskog društva, u vremenu od 8 do 16 časova.
Shodno članu 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, Izveštaj o bitnim događajima (Sazivanje godišnje Skupštine akcionara i utvrđivanje dana dividende) biće objavljen u dnevnom listu "Politika", koji se prodaje na celoj teritoriji Republike Srbije.
Energoprojekt Holding a.d.
Predsednik Upravnog odbora
Beograd, 25.05.2007.
Ignjat Tucović, dipl. inž.
%