Na osnovu čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ('Službeni glasnik RS' br. 47/2006.) i čl. 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju i posedovanju akcija sa pravom glasa (Službeni glasnik RS' br. 100/2006.)



Industrija građevinskog materijala Stražilovo a.d. Sremski Karlovci,

Karlovački vinogradi bb

O B JA V L J U J E

Izveštaj o bitnom događaju

(sazivanje redovne godišnje Skupštine akcionara)



Na osnovu čl. 41. Ugovora o organizovanju Industrije građevinskog materijala Stražilovo a.d. Sremski Karlovci, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt, Upravni odbor društva doneo je dana 21.05.2007. godine

ODLUKU

O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA



1. Saziva se redovna godišnja Skupština akcionarskog duštva Industrije građevinskog materijala Stražilovo a.d. Sremski Karlovci.

2. Skupština će se održati dana 26.06.2007. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama društva u Sremskim Karlovcima, Karlovački vinogradi bb.

3. Za ovu skupštinu predlaže se sledeći

Dnevni red:

1) Izbor predsednika Skupštine,

2) Usvajanje predloga dnevnog reda Skupštine,

3) Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Društva od 22.11.2006. godine,

4) Razmatranje i usvajanje:

a. godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2006. godinu

b. finansijskog izveštaja Društva,

c. izveštaja revizora o poslovanju Društva za 2006. godinu

5) Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora,

6) Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora,

7) Donošenje Odluke o izboru revizora za 2007. godinu,

8) Donošenje odluke o produženju mandata članovima Upravnog odbora,

9) Donošenje odluke o produženju mandata članovima i predsedniku Nadzornog odbora,

10) Donošenje odluke o naknadama za rad članova Upravnog i Nadzornog odbora,

11) Donošenje odluke o odobravanju sticanja i raspolaganju imovinom velike vrednosti.

4. Poziv za sednicu skupštine Društva objavljuje se bez prekida na internet stranici Društva tokom vremena utvrđenog zakonom i u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike u tiražu najmanje 100.000 primeraka.

5. Akcionar može lično učestvovati u odlučivanu Skupštine ukoliko poseduje ili predstavlja najmanje 3.000 akcija s pravom glasa.

6. Akcionari koji imaju manje od 3.000 akcija mogu svoje pravo preneti na zajedničkog punomoćnika u skladu s zakonom.

7. U skladu s čl. 41. st.2. osnivačkog akta davanje zastupničke izjave se isključuje.

8. Upravni odbor Društva preporučuje skupštini društva da donese odluku o sticanju i raspolaganju imovinom velike imovine, a koja se odnosi na investiciona ulaganja u rekonstrukciju proizvodnog pogona br. 1. i uređenje kompleksa ciglane Stražilovo u ukupnoj vrednosti od 10.297.000 EUR, te da u tom smislu odobri zaključivanje ugovora o zaduženju, nabavci opreme, o izvođenju radova na rekonstrukciji pogona br. 1. i uređenju kompleksa ciglane.

9. Akcionar može da traži od Društva plaćanje iznosa jednakog tržišnoj vrednosti njegovih akcija ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja po pitanju odlučivanja o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti (tačka 11).

10. Sav materijal za predloženi dnevni red nalazi se u stručnoj službi Društva u Sremskim Karlovcima, Karlovački vinogradi bb i može se pregledati svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 14,00 sati.





U Sremskim Karlovcima, 21.05.2007. god. Predsednik Upravnog odbora

Đurica Mišin s.r.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1627
USD/RSD	109,3752
Izvor NBS, 25.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 24.04.2024.
455.376.144.735 RSD
3.886.645.887 EUR