-0,05%
1,61%
0,00%29.05.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopromet - mlin a.d. Senta
“ŽITOPROMET-MLIN” AD SENTA
Na osnovu člana 276.i 281. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 125/2004), člana 42. Ugovora o organizovanju i Odluke Upravnog odbora “Žitopromet-Mlina” AD Senta od 24.05.2007.godine o sazivanju godišnje Skupštine akcionara, obljavljujemo
P O Z I V
za godišnju Skupštinu akcionara
“Žitopromet-Mlin” AD Senta
Godišnja Skupština akcionara “Žitopromet-Mlina” AD Senta održaće se u sedištu Društva u Senti, ulica Arpadova br. 104., u Konferencijskoj sali, u petak 29.06.2007.godine sa početkom u 12,00 časova.
Za sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći:
DNEVNI RED
1. Izbor zapisničara, dva overača zapisnika, komisije za glasanje, utvrdjivanje kvoruma i broja
glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 27.11.2006. godine.
Predlog odluke: Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje predloga Godišnjeg računa za 2006.godinu i donošenje odluke povodom istog.
Predlog odluke: Usvaja se predlog Godišnjeg računa za 2006.godinu.
4. Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2006.godinu i donošenje odluke povodom istog.
Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2006.godinu.
5. Razmatranje predloga raspodele dobiti i donošenje odluke povodom istog.
Predlog odluke: Usvaja se predlog raspodele dobiti.
6. Razmatranje izveštaja i mišljenja revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2006.godinu.
Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2006.godinu
7. Donošenje odluke o razrešenju revizora
Predlog odluke: Razrešava se revizor “Konsultant – Revizija” Beograd.
8. Izbor revizora za 2007.godinu
Predlog odluke: Za revizora za 2007.godinu bira se “Konsultant – Revizija” Beograd.
9. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora
Predlog odluke: Zbog izbora novih članova Nadzornog odbora razmatranje Izveštaja Nadzornog
odbora se odlaže za narednu sednicu Skupštine akcionara.
10. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
Predlog odluke: Razrešavaju se sledeći članovi Upravnog odbora: Predrag Djurović, Djordje
Samardžić, Domonkoš Rudolf, Ljubomir Gerić, Uvaček Mihajlo i Radoslav Vitomirović.
11. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Upravnog odbora i odredjivanje visine njihove
naknade
Predlog odluke: Za članove Upravnog odbora biraju se i imenuju: Radoslav Vitomirović,
Predrag Djurović, Domonkoš Rudolf, Ljubomir Gerić i Radojko Stanić.
12. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
Predlog odluke: Razrešavaju se članstva u Nadzornom odboru: Dr Nataša Cvetković, Milica
Spasić, Gabrijela Siladji.
13. Donošenje odluke o izboru i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora i odredjivanje
njihove naknade.
Predlog odluke: Za članove Nadzornog odbora biraju se i imenuju: Rada Stanić – predsednik,
Dragoljub Bukvić – član i Nedeljko Trninić – član.
Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se bez prekida na internet stranici Privrednog društva tokom vremena utvrdjenog Zakonom, a takodje i u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000 primeraka, najmanje 30 dana i najviše 60 dana pre održavanja.
Pisani materijal za sednicu, sa tekstom predloga odluka i punomoći, akcionari mogu preuzeti u sedištu Privrednog društva u Senti, ulica Arpadova br. 104., u prostorijama Pravne službe, radnim danima od 7,00 – 15,00 časova.
Upravni odbor utvrdjuje utorak 29.05.2007.godine kao dan utvrdjivanja liste akcionara sa pravom učešća na Skupštini.
Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik koji poseduje minimum 2.500 akcija sa pravom glasa.
Predsednik Upravnog odbora
Predrag Djurović dipl.pravnik
Na osnovu člana 276.i 281. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 125/2004), člana 42. Ugovora o organizovanju i Odluke Upravnog odbora “Žitopromet-Mlina” AD Senta od 24.05.2007.godine o sazivanju godišnje Skupštine akcionara, obljavljujemo
P O Z I V
za godišnju Skupštinu akcionara
“Žitopromet-Mlin” AD Senta
Godišnja Skupština akcionara “Žitopromet-Mlina” AD Senta održaće se u sedištu Društva u Senti, ulica Arpadova br. 104., u Konferencijskoj sali, u petak 29.06.2007.godine sa početkom u 12,00 časova.
Za sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći:
DNEVNI RED
1. Izbor zapisničara, dva overača zapisnika, komisije za glasanje, utvrdjivanje kvoruma i broja
glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 27.11.2006. godine.
Predlog odluke: Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje predloga Godišnjeg računa za 2006.godinu i donošenje odluke povodom istog.
Predlog odluke: Usvaja se predlog Godišnjeg računa za 2006.godinu.
4. Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2006.godinu i donošenje odluke povodom istog.
Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2006.godinu.
5. Razmatranje predloga raspodele dobiti i donošenje odluke povodom istog.
Predlog odluke: Usvaja se predlog raspodele dobiti.
6. Razmatranje izveštaja i mišljenja revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2006.godinu.
Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2006.godinu
7. Donošenje odluke o razrešenju revizora
Predlog odluke: Razrešava se revizor “Konsultant – Revizija” Beograd.
8. Izbor revizora za 2007.godinu
Predlog odluke: Za revizora za 2007.godinu bira se “Konsultant – Revizija” Beograd.
9. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora
Predlog odluke: Zbog izbora novih članova Nadzornog odbora razmatranje Izveštaja Nadzornog
odbora se odlaže za narednu sednicu Skupštine akcionara.
10. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
Predlog odluke: Razrešavaju se sledeći članovi Upravnog odbora: Predrag Djurović, Djordje
Samardžić, Domonkoš Rudolf, Ljubomir Gerić, Uvaček Mihajlo i Radoslav Vitomirović.
11. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Upravnog odbora i odredjivanje visine njihove
naknade
Predlog odluke: Za članove Upravnog odbora biraju se i imenuju: Radoslav Vitomirović,
Predrag Djurović, Domonkoš Rudolf, Ljubomir Gerić i Radojko Stanić.
12. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
Predlog odluke: Razrešavaju se članstva u Nadzornom odboru: Dr Nataša Cvetković, Milica
Spasić, Gabrijela Siladji.
13. Donošenje odluke o izboru i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora i odredjivanje
njihove naknade.
Predlog odluke: Za članove Nadzornog odbora biraju se i imenuju: Rada Stanić – predsednik,
Dragoljub Bukvić – član i Nedeljko Trninić – član.
Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se bez prekida na internet stranici Privrednog društva tokom vremena utvrdjenog Zakonom, a takodje i u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000 primeraka, najmanje 30 dana i najviše 60 dana pre održavanja.
Pisani materijal za sednicu, sa tekstom predloga odluka i punomoći, akcionari mogu preuzeti u sedištu Privrednog društva u Senti, ulica Arpadova br. 104., u prostorijama Pravne službe, radnim danima od 7,00 – 15,00 časova.
Upravni odbor utvrdjuje utorak 29.05.2007.godine kao dan utvrdjivanja liste akcionara sa pravom učešća na Skupštini.
Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik koji poseduje minimum 2.500 akcija sa pravom glasa.
Predsednik Upravnog odbora
Predrag Djurović dipl.pravnik
%