06.07.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaprodukt a.d. Inđija
Na osnovu člana 64.Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“br.47/2006) i člana 6.i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl.glasnik RS“br.100/06 i 116/06) i obaveštavanju i posedovanju akcija sa pravom glasa
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I PROMET
„VOJVODINAPRODUKT“INDJIJA,KRALJA PETRA I BB
O b j a v l j u j e
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
Održanoj Skupštini akcionara
Dana 27.06.2007.godine ,sa početkom u 12,00 časova, održana je redovna Skupština akcionara „Vojvodinaprodukt“a.d.Indjija u sedištu društva u Indjiji.
A) Za Skupštinu akcionara bio je predložen sledeći dnevni red:
I OTVARANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA „VOJVODINAPRODUKT“ a.d. INDDJIJA
1. Konstatacija stručne službe o evidenciji učesnika i ispunjenosti uslova za održavanje sednice
II KONSTITUISANJE RADNIH TELA SKUPŠTINE
1. Izbor predsednika skupštine
2. Imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika
3. Imenovanje komisije za glasanje
III RAD SKUPŠTINE
1. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara „Vojvodinaprodukt“a.d.Indjija održane dana :22.11.2006.godine
2. Donošenje odluke o razmatranju i usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2006.god.
3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja i mišljenja ovlašćenog revizora
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o rezultatima nadzora nad Godišnjim računom za 2006.godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja i Izjave o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za prvo polugodište 2007.godine
6. Donošenje odluke o:
a) razrešenju članova Nadzornog odbora
b) imenovanju novih članova Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o:
a) razrešenju članova Upravnog odbora
b) imenovanju novih članova Upravnog odbora
8. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2007.godinu
9. Donošenje i usvajanje odluke o politici naknada za članove Upravnog odbora,članove Nadzornog odbora ,Sekretara, -retroaktivno za period 22.11.2006 do 27.06.2007.g. i ubuduće .
10. Razno
B) Stručne službe su konstatovale da postoji kvorum za rad i odlučivanje.
• Za predsednika Skupštine je izabran Dragoljub Marković.
• Za zapisničara je izabrana Kodžo Vesna a overači zapisnika su Nakaradić Milka i Trivun Milica,dok su u Komisiju za glasanje izabrani Perić Andja i Osmokrović Slobodan.
C) Donete su sledeće O D L U K E
1. Usvojen je zapisnik sa vanredne sednice Skupštine „Vojvodinaprodukt“a.d. Indjija,održane dana 22.11.2006..godine.
2. Usvojen je Godišnji finansijski izveštaj za 2006.godinu.
3. Usvojen je izveštaj ovlašćenog revizora o finansijskim izveštasjima za 2006.godinu koji istinito i objektivno prikazuju kapital u skladu sa Zakonom o računovodstvu,stim što osnovni kapital koji je registrovan u Registru privrednih subjekata i u poslovnim knjigama i Bilansu stanja nije usaglašen sa stanjem akcijskog kapitala što je posledica promena po osnovu revalorizacije kapitala koja je bila obavezna po ranijim računovodstvenim propisima. Skupština akcionara donosi ODLUKU O DISTRIBUCIJI HARTIJA OD VREDNOSTI RADI ZAMENE AKCIJA DRUŠTVA ZBOG PROMENE NJIHOVE NOMINALNE VREDNOSTI, čime se USAGLAŠAVA stanje akcijskog kapitala u poslovnim knjigama društva sa poslovnim knjigama i Bilansu stanja,sa stanjem u Centralnom registru i stanjem kapitala upisanog kod Agencije za privredne registre.
4. Usvaja se izveštaj Nadzornog odbora koji je saglasan sa mišljenjem revizora .
5. Usvojen je izveštaqj i izjava o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za prvo polugodište 2007.godine.
6. Razrešavaju se članovi Nadzornog odbora izabrani na prethodnoj sedenici Skupštine.
7. Za članove Nadzornog odbora imenuju se:Bratislav Pešić,Dragaš Dragan i Bašić Djordje.
8. Razrešavaju se članovi Upravnog odbora izabrani na prethodnoj sedenici Skupštine.
9. Za članove Upravnog odbora izabrani su: Marković Ljiljana,Ćuk Petar,Punoš Zoran,Petrović Ljuibica i Škrbić Milica.
10. Revizora Društva u poslovnoj 2007.godini izabraće Upravni odbor koji se za to ovlašćuje.
11. Doneta je odluka o utvrdjivanju politike naknada članovima Upravnog odbora,Nadzornog odbora i sekretaru, da isplata bude jednokratna.
U Indjiji,27.06.2007.godine,
Predsednik Skupštine akcionara
Marković Dragoljub,s.r.
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I PROMET
„VOJVODINAPRODUKT“INDJIJA,KRALJA PETRA I BB
O b j a v l j u j e
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
Održanoj Skupštini akcionara
Dana 27.06.2007.godine ,sa početkom u 12,00 časova, održana je redovna Skupština akcionara „Vojvodinaprodukt“a.d.Indjija u sedištu društva u Indjiji.
A) Za Skupštinu akcionara bio je predložen sledeći dnevni red:
I OTVARANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA „VOJVODINAPRODUKT“ a.d. INDDJIJA
1. Konstatacija stručne službe o evidenciji učesnika i ispunjenosti uslova za održavanje sednice
II KONSTITUISANJE RADNIH TELA SKUPŠTINE
1. Izbor predsednika skupštine
2. Imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika
3. Imenovanje komisije za glasanje
III RAD SKUPŠTINE
1. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara „Vojvodinaprodukt“a.d.Indjija održane dana :22.11.2006.godine
2. Donošenje odluke o razmatranju i usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2006.god.
3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja i mišljenja ovlašćenog revizora
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o rezultatima nadzora nad Godišnjim računom za 2006.godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja i Izjave o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za prvo polugodište 2007.godine
6. Donošenje odluke o:
a) razrešenju članova Nadzornog odbora
b) imenovanju novih članova Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o:
a) razrešenju članova Upravnog odbora
b) imenovanju novih članova Upravnog odbora
8. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2007.godinu
9. Donošenje i usvajanje odluke o politici naknada za članove Upravnog odbora,članove Nadzornog odbora ,Sekretara, -retroaktivno za period 22.11.2006 do 27.06.2007.g. i ubuduće .
10. Razno
B) Stručne službe su konstatovale da postoji kvorum za rad i odlučivanje.
• Za predsednika Skupštine je izabran Dragoljub Marković.
• Za zapisničara je izabrana Kodžo Vesna a overači zapisnika su Nakaradić Milka i Trivun Milica,dok su u Komisiju za glasanje izabrani Perić Andja i Osmokrović Slobodan.
C) Donete su sledeće O D L U K E
1. Usvojen je zapisnik sa vanredne sednice Skupštine „Vojvodinaprodukt“a.d. Indjija,održane dana 22.11.2006..godine.
2. Usvojen je Godišnji finansijski izveštaj za 2006.godinu.
3. Usvojen je izveštaj ovlašćenog revizora o finansijskim izveštasjima za 2006.godinu koji istinito i objektivno prikazuju kapital u skladu sa Zakonom o računovodstvu,stim što osnovni kapital koji je registrovan u Registru privrednih subjekata i u poslovnim knjigama i Bilansu stanja nije usaglašen sa stanjem akcijskog kapitala što je posledica promena po osnovu revalorizacije kapitala koja je bila obavezna po ranijim računovodstvenim propisima. Skupština akcionara donosi ODLUKU O DISTRIBUCIJI HARTIJA OD VREDNOSTI RADI ZAMENE AKCIJA DRUŠTVA ZBOG PROMENE NJIHOVE NOMINALNE VREDNOSTI, čime se USAGLAŠAVA stanje akcijskog kapitala u poslovnim knjigama društva sa poslovnim knjigama i Bilansu stanja,sa stanjem u Centralnom registru i stanjem kapitala upisanog kod Agencije za privredne registre.
4. Usvaja se izveštaj Nadzornog odbora koji je saglasan sa mišljenjem revizora .
5. Usvojen je izveštaqj i izjava o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za prvo polugodište 2007.godine.
6. Razrešavaju se članovi Nadzornog odbora izabrani na prethodnoj sedenici Skupštine.
7. Za članove Nadzornog odbora imenuju se:Bratislav Pešić,Dragaš Dragan i Bašić Djordje.
8. Razrešavaju se članovi Upravnog odbora izabrani na prethodnoj sedenici Skupštine.
9. Za članove Upravnog odbora izabrani su: Marković Ljiljana,Ćuk Petar,Punoš Zoran,Petrović Ljuibica i Škrbić Milica.
10. Revizora Društva u poslovnoj 2007.godini izabraće Upravni odbor koji se za to ovlašćuje.
11. Doneta je odluka o utvrdjivanju politike naknada članovima Upravnog odbora,Nadzornog odbora i sekretaru, da isplata bude jednokratna.
U Indjiji,27.06.2007.godine,
Predsednik Skupštine akcionara
Marković Dragoljub,s.r.