„TELEFONKABL“a.d.

Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br.219

Matični broj 07016786, šifra delatnosti 45210



Podnosi sledeći



IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

-ODRŽANA REDOVNA XIII SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA-



Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br. 47/2006) i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS“ br.100/2006 i 116/2006).



Dana 27.11.2006. godine sa početkom u 11,20 časova, u poslovnom prostoru Društva u ulici Mlavska bb, održana je XIII sednica redovne godišnje Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 219, na kojoj su na osnovu člana 27. stava 3. Osnivačkog akta-Odluke o organizovanju, pravo na neposredno odlučivanje (pravo glasa) imali akcionari koji poseduju najmanje 500 akcija.

Na XIII sednici Skupštine akcionara donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru Marije Tasić za za predsednika Skupštine akcionara naredovnoj XIII sednici;

2. Odluka o utvrđivanju dnevnog reda;.

3. Odluka o usvajanju Zapisnika sa XII vanredne sednice Skupštine akcionara.

4. Odluka o utvrđivanju strukture osnovnog kapitala posle drugog kruga svojinske transformacije;

5. Odluka o prenosu akcija Akcijskom fondu Republike Srbije;

6. Odluka o prenosu ovlašćenja Upravnom odboru;

7. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora „AUDITOR“;

8. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzoprnog odbora;

9. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Nadzornom odboru za angažovanje stručnih lica;

10. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju;

11. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2006.godinu;

12. Odluka o raspodeli dobiti po godišnjem računu za 2006. godinu;

13. Odluku o izboru članova Upravnog odbora;

14. Odluku o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora;

15. Odluku o izboru revizora za reviziju za 2007. godinu;

16. Odluku o utvrđivanju naknade predsedniku i članovima Upravnog odbora;

17. Odluku o utvrđivanju naknade predsedniku i članovima Nadzornog odbora;

18. Odluku o utvrđivanju naknade revizoru.







SADRŽINA BITNIH ODLUKA:



Odlukom o utvrđivanju strukture kapitala utvrđeno je da, na dan 31.01.2006.godine, Društvo ima 32.300 akcija, od kojih 22.605- je akcijski kapital transformisan u prvom krugu svojinske transformacije, 3.883- je akcijsi kapital uplaćen u drugom krugu svojinske transformacije, 19- je preneto Akcijskom fondu kao neupisan kapital, a 5.793-akcijski kapital prenet Akcijskom fondu odustajanjem od otplate.



Odlukom o prenosu akcija Akcijskom fondu Republike Srbije ukupno je preneto 5.812 akcija, nominalne vrednosti 1.230,00 dinara po jednoj akciji.



Usvojeni godišnji izveštaj o poslovanju i usvojeni finansijski izveštaji objavljuju se posebno u na sajt Društva i dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji cele Republike Srbije.



Odlukom o raspodeli neraspoređene dobiti neraspoređena dobit u iznosu od 33.717.495,51 dinara, umanjena za iznos poreza na dobit od 4.452.329,00 dinara raspoređena je za isplatu dividende akcionarima u ukupnom iznosu od 21.641.000,00 dinara (po akciji bruto iznos 670,00, odnosno neto 603,00 dinara) i u neraspoređenu dobit u iznosu od 7.624.166,41 dinara. Isplata dividende izvršiće sedo kraja 2007. godine, onim akcionarima koji su na dan 28.06.2007.godine, upisani u Centralnom registru depo i kliring hartija od vrednosti redistra u Jedinstvenu evidenciju akcionara TELEFONKABL a.d.



Za članove Upravnog odbora izabrani su: Rado Šuštar – direktor AC Invest d.o.o., Vladimir Sekulić – broker u M&V Investments d.o.o. Marija Tasić – izvršni direktor u M&V Investments d.o.o, a od zaposlenih u Društvu: Milisav Ninković-generalni direktor, Predrag Nikolić – izvršni direktor zajedničkih poslova, Milan Koković- odgovorni izvođač radova i Zoran Subotić- šef odeljenja prodaje.



Za revizora Društva, za poslovnu 2007. godinu, izabrana je revizorska kuća „AUDITOR“, Beograd, Strahinjića Bana 26.



Za predsednika Nadzornog odbora izabran je Milan Vučetić,dipl.pravnik zaposlen u JP „Elektroprivreda Srbije“ na poslovima pomoćnika direktora Direkcije za pravne poslove i ljudske resurse.



Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

Milivoje Knežević, magistar ekonomskih nauka, zaposlen u M&V Investments d.o.o na poslovima finansijskog analitičara i Nenad Gujaničić, magistar organizacionih nauka, zaposlen u brokersko dilerskom društvu AC Broker na poslovima brokera.





GENERALNI DIREKTOR



Milisav Ninković, dipl.el.in

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1474
USD/RSD	110,1009
Izvor NBS, 19.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 19.04.2024.
453.345.166.303 RSD
3.869.869.637 EUR