-0,52%
0,00%
3,73%11.07.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Monting a.d. Beograd
Na osnovu clana 23 Statuta “Monting – Beograd” a.d. kao i zakona o trzistu hartija od
vrednosti i drugih finansiskih instrumenata sazvana je i odrzana redovna godisnja Skupstina akcionara drustva 21.05.2007.godine sa početkom u 9h.
Poziv za Skupštinu objavljen je na oglasnoj tabli preduzeca dana 21.04.2007.godine i
u dnevnom listu “Novosti” od 21.04.2007.
Z A P I S N I K
Sa V redovne godisnje sednice Skupstine akcionara drustva “ Monting Beograd”a.d. odrzane dana 21.05.2007. god. u prostorijama drustva, ul. Mate Vidakovica 24 Beograd.
Prisutni :Dusan Nelki – direktor i predsednik Skupstine, Zoran Nelki – predsednik
Upravnog odbora, Lazić Anita stalno zaposlena ( zapisničar ) i Mirkovic Sreten zaposlen
Konstatuje se da na zasedanju skupstine postoji kvorum 87,41% akcija-glasova sa pravom odlučivanja.
Za ovu Skupstinu predlozen je i usvojen sledeci:
Dnevni red
1.Usvajanje godisnjeg racuna i izvestaj o poslovanju za 2006 godinu
2.Predlog odluke o promeni pravne forme preduzeća iz akcionarskog
društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.
3.Utvrdjivanje poslovne politike za 2007 godinu
4.Raspodela godisnje dobiti i pokrice gubitaka
5.Izbor novog clana Upravnog odbora
6.Dopune statuta
7.Razno
I tacka :
Prisutni akcionari jednoglasno donose
ODLUKU
Usvaja se godisnji racun i izvestaj o poslovanju za 2006 godinu
II tacka :
Predsednik Upravnog Odbora izneo je na glasanje:
Predlog odluke U.O. o promeni pravne forme preduzeća iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću. U prilogu toga naveo je sledeće:
Da za takvu promenu postoje zakonski uslovi. U ekonomskom pogledu obrazložio je sledeće:
Da je poslovanje društva preko berze postalo jako skupo, te da bi se promenom pravne forme iz A.D. u D.O.O. znatno smanjili finansiski izdaci u oblasti poslovanja.
Organi Društva sa ograničenom odgovornošću bili bi Skupština udeoničara umesto akcionara i Direktor preduzeća. Akcije Društva bi se konvertovale u udele, sa jasno definisanom visinom i vrednošću.
Upravni Odbor daje preporuku da na osnovu svega iznetog Akcionarsko Društvo promeni formu u Društvo sa ograničenom odgovornošću.
Predsednik U.O. na ovoj sednici obavestio je akcionare da mogu da neprihvate ovu odluku o promeni pravne forme, kao i o pravu da traže procenu i otkup njihovih akcija od strane Društva u skladu sa zakonom.
Prisutni akcionari koji čine kvalifikovnu većinu u skladu sa članom 25. stav 10 Statuta Društva jednoglasno su se složili i doneli sledeću :
ODLUKU O PROMENI PRAVNE FORME
1.Donosi se odluka o promeni pravne forme Preduzeća: “Monting-Beograd” a.d. sa sedištem u Beogradu, Mate Vidakovića br. 24.
Preduzeće menja pravnu formu iz Akcionarskog drustva u Društvo sa ograničenom odgovornošću.
U skladu sa navedenim u stavu 2.ovog člana naziv Preduzeća glasi:
“Monting-Beograd” d.o.o., Beograd, Mate Vidakovića br. 24.
2.Promenom pravne forme struktura kapitala koju akcionari poseduju, procentualno izraženu prema evidenciji Centralnog registra hartija od vrednosti, pretvara se u srazmerne udele članova d.o.o.
3.Primenom clana 436 stav 4 Zakona o privrednim drustvima skupstina akcionara ce javnim pozivom obavestiti sve akcionare i clanove preduzeca koji nisu bili prisutni,zastupljeni, na skupstini , da se u roku od 60 dana od dana poslednjeg objavljivanja pismeno izjasne da li prihvataju promenu oblika pravne forme preduzeca po odluci skupstine.Na taj nacin svi akcionari su upoznaju sa pravima nesaglasnih akcionara (član 444. i 445. Zakona o privrednim društvima) i mogućnošću da iskoriste pravo otkupa njihovih akcija a prema prosečnoj ceni koja se redovno objavljuje na berzi ili drugom odgovarjućem tržištu u periodu koji neposredno prethodi danu za koji se utvrdjuje a koji nije kraći niti duži od 6 meseci.
Akcionari koji ne prihvate naknadu tržišne vrednosti akcija imaju srazmerni deo u udelima novog d.o.o. a sve prema potvrdi Udruženja banaka Srbije 0501 br. 6/2-74066 od
29.11.2006. godine, o preračunu osnovnog kapitala iz dinara u EVRE.
4. Za sprovodjenje ove Odluke zadužuje se direktor Preduzeća.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
ODLUKU O USVAJANJU UGOVORA O ORGANIZOVANJU U D.O.O
1.Usvaja se Ugovor o organizovanju Preduzeća “Monting-Beograd” d.o.o.
2.Ovlašćuje se Predsednik Skupštine Preduzeća – Direktor “Monting-Beograd” d.o.o. Nelki Dušan iz Beograda lk. br. И 192766 Sup Beograd, da pred Sudom potpiše i overi
Ugovor iz prethodne tačke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću ispred akcionara:
- Nelki Dušan iz Beograda, JMBG 0208955710681
- Nelki Zoran iz Beograda, JMBG 3006957710270
- Dražinac Dragoslav iz Beograda, JMBG 1508964780010
- Janković Milovan iz Uba, Murgaš, JMBG 2106958771630
- Mitković Zoran iz Beograda, JMBG 2604953710102
- Živanović Aco iz Beograda, JMBG 0109959780023
- Simonović Milovan iz Lazarevca, JMBG 2409949450050
- Ilić Vladica iz Beograda, JMBG 1710965973010
- Jelić Radenko iz Priboja, JMBG 1011966133118
- Popović Mirjana iz Beograda, JMBG 2107954715325
- Ražić Ljiljana iz Beograda, JMBG 1107953715395
3.Ovom Odlukom stavlja se van snage Statut Preduzeća “Monting-Beograd” a.d.
4.Odluka stupa na snagu danom donošenja.
III tačka :
Akcionari jednoglasno donose
Usvaja se i prihvata poslovna politika za 2007 godinu.
IV tacka :
Akcionari jednoglasno donose
ODLUKU
Sredstva iz godisnje dobiti se reinvestiraju u tekuce poslovanje, nabavku nove opreme i
sanaciju poslovnog prostora u ul. Mata Vidakovic 24 u Beogradu.
V tacka :
Po petoj tacki dnevnog reda prisutni akcionari jednoglasno donose sledecu
ODLUKU
U skladu sa članom 28. Statuta Društva potvrdjuje se reizbor Predsednika Upravnog odbora Zorana Nelkija za period od naredne četiri godine.
Članu Upravnog odbora Dušanu Nelkiju ponovnim biranjem produžuje se mandat člana Upravnog odbora za period naredne četiri godine.
Razresava se clanstva u Upravnom odboru Dragoslav Dražinac u skladu sa clanom 30 Statuta Drustva. Na njegovo mesto kao clan Upravnog odbora imenuje se Lazić Anita u skladu sa članom 28. (alineja dva) Statuta Društva.
VI tacka
Akcionari jednoglasno donose
ODLUKU
Da se izvrse promene Statuta u duhu pozitivno pravnih propisa.
VII tacka
Razno
Po ovoj tacki dnevnog reda prisutni clanovi Skupstine su razmatrali pitanje vezano za reviziju finansiskih izvestaja.S’ obzirom da je po odlukama koje je izglasala Skupstina, koje se odnose na promenu pravne forme prelazak iz A.D. u zatvoreno akcionarsko drustvo odnosno D.O.O. Postavlja se pitanje celishodnosti izrade revizorskog izvestaja.
Iz napred navedenih razloga Skupstina donosi sledecu:
ODLUKU
Dostaviti obavestenje Komisiji za hartije od vrednosti,da se preduzece nalazi u procesu promene pravne forme iz akcionarskog drustva u drustvo sa ogranicenicenom odgovornosu te da se pomenute aktivnosti sprovode u skladu za zakonskim propisima i predvidjenim rokovima.Po dobijanju izvoda o registraciji privrednog subjekta sa pomenutim promenama od Agencije za privredne registre,odmah cemo Vas obavestiti i dostaviti kopiju istog.
Sednica je pocela sa radom u 09 casova a zavrsila sa radom u 10 casova i 55 minuta.
Zapisnicar Predsednik Skupstine
__________ ___________________
Lazic Anita Dusan Nelki dipl.mas.ing.
vrednosti i drugih finansiskih instrumenata sazvana je i odrzana redovna godisnja Skupstina akcionara drustva 21.05.2007.godine sa početkom u 9h.
Poziv za Skupštinu objavljen je na oglasnoj tabli preduzeca dana 21.04.2007.godine i
u dnevnom listu “Novosti” od 21.04.2007.
Z A P I S N I K
Sa V redovne godisnje sednice Skupstine akcionara drustva “ Monting Beograd”a.d. odrzane dana 21.05.2007. god. u prostorijama drustva, ul. Mate Vidakovica 24 Beograd.
Prisutni :Dusan Nelki – direktor i predsednik Skupstine, Zoran Nelki – predsednik
Upravnog odbora, Lazić Anita stalno zaposlena ( zapisničar ) i Mirkovic Sreten zaposlen
Konstatuje se da na zasedanju skupstine postoji kvorum 87,41% akcija-glasova sa pravom odlučivanja.
Za ovu Skupstinu predlozen je i usvojen sledeci:
Dnevni red
1.Usvajanje godisnjeg racuna i izvestaj o poslovanju za 2006 godinu
2.Predlog odluke o promeni pravne forme preduzeća iz akcionarskog
društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.
3.Utvrdjivanje poslovne politike za 2007 godinu
4.Raspodela godisnje dobiti i pokrice gubitaka
5.Izbor novog clana Upravnog odbora
6.Dopune statuta
7.Razno
I tacka :
Prisutni akcionari jednoglasno donose
ODLUKU
Usvaja se godisnji racun i izvestaj o poslovanju za 2006 godinu
II tacka :
Predsednik Upravnog Odbora izneo je na glasanje:
Predlog odluke U.O. o promeni pravne forme preduzeća iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću. U prilogu toga naveo je sledeće:
Da za takvu promenu postoje zakonski uslovi. U ekonomskom pogledu obrazložio je sledeće:
Da je poslovanje društva preko berze postalo jako skupo, te da bi se promenom pravne forme iz A.D. u D.O.O. znatno smanjili finansiski izdaci u oblasti poslovanja.
Organi Društva sa ograničenom odgovornošću bili bi Skupština udeoničara umesto akcionara i Direktor preduzeća. Akcije Društva bi se konvertovale u udele, sa jasno definisanom visinom i vrednošću.
Upravni Odbor daje preporuku da na osnovu svega iznetog Akcionarsko Društvo promeni formu u Društvo sa ograničenom odgovornošću.
Predsednik U.O. na ovoj sednici obavestio je akcionare da mogu da neprihvate ovu odluku o promeni pravne forme, kao i o pravu da traže procenu i otkup njihovih akcija od strane Društva u skladu sa zakonom.
Prisutni akcionari koji čine kvalifikovnu većinu u skladu sa članom 25. stav 10 Statuta Društva jednoglasno su se složili i doneli sledeću :
ODLUKU O PROMENI PRAVNE FORME
1.Donosi se odluka o promeni pravne forme Preduzeća: “Monting-Beograd” a.d. sa sedištem u Beogradu, Mate Vidakovića br. 24.
Preduzeće menja pravnu formu iz Akcionarskog drustva u Društvo sa ograničenom odgovornošću.
U skladu sa navedenim u stavu 2.ovog člana naziv Preduzeća glasi:
“Monting-Beograd” d.o.o., Beograd, Mate Vidakovića br. 24.
2.Promenom pravne forme struktura kapitala koju akcionari poseduju, procentualno izraženu prema evidenciji Centralnog registra hartija od vrednosti, pretvara se u srazmerne udele članova d.o.o.
3.Primenom clana 436 stav 4 Zakona o privrednim drustvima skupstina akcionara ce javnim pozivom obavestiti sve akcionare i clanove preduzeca koji nisu bili prisutni,zastupljeni, na skupstini , da se u roku od 60 dana od dana poslednjeg objavljivanja pismeno izjasne da li prihvataju promenu oblika pravne forme preduzeca po odluci skupstine.Na taj nacin svi akcionari su upoznaju sa pravima nesaglasnih akcionara (član 444. i 445. Zakona o privrednim društvima) i mogućnošću da iskoriste pravo otkupa njihovih akcija a prema prosečnoj ceni koja se redovno objavljuje na berzi ili drugom odgovarjućem tržištu u periodu koji neposredno prethodi danu za koji se utvrdjuje a koji nije kraći niti duži od 6 meseci.
Akcionari koji ne prihvate naknadu tržišne vrednosti akcija imaju srazmerni deo u udelima novog d.o.o. a sve prema potvrdi Udruženja banaka Srbije 0501 br. 6/2-74066 od
29.11.2006. godine, o preračunu osnovnog kapitala iz dinara u EVRE.
4. Za sprovodjenje ove Odluke zadužuje se direktor Preduzeća.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
ODLUKU O USVAJANJU UGOVORA O ORGANIZOVANJU U D.O.O
1.Usvaja se Ugovor o organizovanju Preduzeća “Monting-Beograd” d.o.o.
2.Ovlašćuje se Predsednik Skupštine Preduzeća – Direktor “Monting-Beograd” d.o.o. Nelki Dušan iz Beograda lk. br. И 192766 Sup Beograd, da pred Sudom potpiše i overi
Ugovor iz prethodne tačke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću ispred akcionara:
- Nelki Dušan iz Beograda, JMBG 0208955710681
- Nelki Zoran iz Beograda, JMBG 3006957710270
- Dražinac Dragoslav iz Beograda, JMBG 1508964780010
- Janković Milovan iz Uba, Murgaš, JMBG 2106958771630
- Mitković Zoran iz Beograda, JMBG 2604953710102
- Živanović Aco iz Beograda, JMBG 0109959780023
- Simonović Milovan iz Lazarevca, JMBG 2409949450050
- Ilić Vladica iz Beograda, JMBG 1710965973010
- Jelić Radenko iz Priboja, JMBG 1011966133118
- Popović Mirjana iz Beograda, JMBG 2107954715325
- Ražić Ljiljana iz Beograda, JMBG 1107953715395
3.Ovom Odlukom stavlja se van snage Statut Preduzeća “Monting-Beograd” a.d.
4.Odluka stupa na snagu danom donošenja.
III tačka :
Akcionari jednoglasno donose
Usvaja se i prihvata poslovna politika za 2007 godinu.
IV tacka :
Akcionari jednoglasno donose
ODLUKU
Sredstva iz godisnje dobiti se reinvestiraju u tekuce poslovanje, nabavku nove opreme i
sanaciju poslovnog prostora u ul. Mata Vidakovic 24 u Beogradu.
V tacka :
Po petoj tacki dnevnog reda prisutni akcionari jednoglasno donose sledecu
ODLUKU
U skladu sa članom 28. Statuta Društva potvrdjuje se reizbor Predsednika Upravnog odbora Zorana Nelkija za period od naredne četiri godine.
Članu Upravnog odbora Dušanu Nelkiju ponovnim biranjem produžuje se mandat člana Upravnog odbora za period naredne četiri godine.
Razresava se clanstva u Upravnom odboru Dragoslav Dražinac u skladu sa clanom 30 Statuta Drustva. Na njegovo mesto kao clan Upravnog odbora imenuje se Lazić Anita u skladu sa članom 28. (alineja dva) Statuta Društva.
VI tacka
Akcionari jednoglasno donose
ODLUKU
Da se izvrse promene Statuta u duhu pozitivno pravnih propisa.
VII tacka
Razno
Po ovoj tacki dnevnog reda prisutni clanovi Skupstine su razmatrali pitanje vezano za reviziju finansiskih izvestaja.S’ obzirom da je po odlukama koje je izglasala Skupstina, koje se odnose na promenu pravne forme prelazak iz A.D. u zatvoreno akcionarsko drustvo odnosno D.O.O. Postavlja se pitanje celishodnosti izrade revizorskog izvestaja.
Iz napred navedenih razloga Skupstina donosi sledecu:
ODLUKU
Dostaviti obavestenje Komisiji za hartije od vrednosti,da se preduzece nalazi u procesu promene pravne forme iz akcionarskog drustva u drustvo sa ogranicenicenom odgovornosu te da se pomenute aktivnosti sprovode u skladu za zakonskim propisima i predvidjenim rokovima.Po dobijanju izvoda o registraciji privrednog subjekta sa pomenutim promenama od Agencije za privredne registre,odmah cemo Vas obavestiti i dostaviti kopiju istog.
Sednica je pocela sa radom u 09 casova a zavrsila sa radom u 10 casova i 55 minuta.
Zapisnicar Predsednik Skupstine
__________ ___________________
Lazic Anita Dusan Nelki dipl.mas.ing.
%