„INTERSITY BROKER“ а.д. Београд Београд, 10.07.2007.

Максима Горког 52





Акционарско туристичко друштво "Путник“ , а.д., Београд, Драгослава Јовановића 1.

матични број: 07034377, делатност: 63300 – делатност путничких агенција и туроператора;

помоћ туристима на другом месту непоменута





доставља







ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

(одржана III Редовна Скупштина Друштва)





Извештај је сачињен на основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената („Службени гласник РС“ бр.47/2006) и чл. 6, 7. и 8. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа („Службени гласник РС" бр.100/2006 и 116/2006).



III Редовна Скупштина Друштва одржана је 30.06.2007.године са почетком у 15 часова, у седишту Друштва у Београду, Драгослава Јовановића 1.





На скупштини Друштва усвојене су следеће битне одлуке:



1. Одлука о избору председника III редовне Скупштине Друштва,

2. Одлука о утврђивању кворума за одржавање III редовне Скупштине Друштва,

3. Одлука о именовању од стране председника Скупштине Друштва: записничара, два акционара који оверавају записник и три члана Комисије за гласање,

4. Одлука о усвајању предлога дневног реда III редовне Скупштине Друштва,

5. Одлука о усвајању записника са II ванредне Скупштине Друштва, одржане 16.05.2007. године,

6. Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине „Путник“ а.д.,

7. Одлука о изменама и допунама Одлуке o организовању „Путник“ а.д.,

8. Одлука о усвајању Извештаја Управног одбора Друштва,

9. Одлука o усвајању Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији Финансојског извештаја за пословну 2006. годину,

10. Одлука о усвајању Извештаја Интерног ревизора Друштва,

11. Одлука о усвајању Годишњег финансијског извештаја о пословању „Путник“-а a.д. за пословну 2006. годину и Одлука о расподели добити – Исказана добит биће расподељена за покриће губитака из ранијих година,

12. Одлука о именовању предузећа за ревизију, рачуноводство и финансијски консалтинг „ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК“, Београд, за ревизoра финансијских извештаја Друштва за 2007. годину,

13. Одлука о разрешењу и Одлука о именовању чланова Управног одбора

За чланове Управног одбора именовани су:

- Корол Олег Олеговицх

- Лолић Срђан,

- Водопијанов Јуру Леонидовицх,

- Ковал Елена Александровна и

- Урбановицх Охана Николаевна

14. Одлука о разрешењу Интерног ревизора,

15. Одлука о именовању председника и чланова Надзорног одбора

За председника и члановe Надзорног одбора именовани су:

- Мр Душан Филиповић, за председника Надзорног одбора и

- Слађана Војновић, за члана Надзорног одбора

- Руденко Алехеј Игоровицх, за члана Надзорног одбора









ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Срђан Лолић

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1474
USD/RSD	110,1009
Izvor NBS, 19.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 19.04.2024.
453.345.166.303 RSD
3.869.869.637 EUR