2,42%
-0,71%
0,00%18.07.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. Novi Sad
Na osnovu člana 64. Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravnom glasa , AD“Novosadski sajam“ Novi Sad, Hajduk Veljkova 11, šifra delatnosti 74401 priređivanje sajmova, matični broj 08044473, PIB 101646656, objavljuje :
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(Održavanje Skupštine akcionara AD „Novosadski sajam“)
AD “Novosadski sajam održao je godišnju sednicu Skupštine akcionara dana 29. 6. 2007. godine (petak) sa početkom u 10,00 časova, u sali Kongresnog centra AD "Novosadski sajam", Novi Sad, Hajduk Veljkova br. 11, Sednici su prisustvovali akcionari, odnosno punomoćnici akcionara sa ukupno 570.656 glasova što čini 90,60% od ukupnog broja glasova, tako da je Skupština akcionara imala kvorum za rad i odlučivanje. Sednica je održana sa sledećim dnevnim redom uz usvajanje sledećih odluka:
a) Prethodni postupak:
1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara AD „Novosadski sajam“ Novi Sad i izbor radnih tela:
- predsedavajućeg,
- komisije za glasanje (3 člana),
- zapisničara i dva overivača zapisnika,
2. Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma
b) Redovni postupak:
1. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice,
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora u periodu između održanih sednica godišnje Skupštine akcionara u 2006. godini i 2007. godini,(Usvojen Izveštaj)
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora u periodu između održanih sednica godišnje Skupštine akcionara u 2006. godini i 2007. godini,(Usvojen Izveštaj)
5. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja za 2006. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora,
Odluka:
Nakon razmatranja i kontrole tačnosti, usvajaju se izveštaj o poslovanju i pojedinačni i konsolidovani finansijski izveštaji za 2006. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje mišljenja ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima za 2006. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora,
Odluka:
Nakon razmatranja, usvaja se izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora „Confida-Finodit“ DOO, Beograd o finansijskim izveštajima za 2006. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru i utvrđivanju naknade za rad revizora za pregled finansijskih izveštaja za 2007. godinu
Odluka:
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda od strane ovlašćenih revizora, usvaja se ponuda i bira se revizorska kuća DOO „Confida Finodi“ iz Beograda za pregled finansijskih izveštaja za 2007. godinu, kao najpovoljnija sa naknadom za rad u iznosu od 168.000,00 dinara.
Ovlašćuje se Predsednik Izvršnog odbora – Generalni direktor prof. dr Aleksandar Andrejević da potpiše Ugovor sa izabranom revizorskom kućom.
8. Razmatranje i usvajanje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora,
Odluka:
Utvrđuje se da je članovima Upravnog odbora AD "Novosadski sajam":
Dr Zoran Mašić, doc. dr Zoran Milošević, dr Svetislav Krstić, Miroslav Miletić, prof. dr Aleksandar Andrejević, Dušan Manojlović, dr Maja Timotijević, Miroslav Lazić i Milan Gucunja, prestao mandat u članstvu upravnog odbora, pa se imenovani razrešavaju danom donošenja ove odluke.
9. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru članova Upravnog odbora sa predlogom Komisije za imenovanje,
Odluka:
Za članove upravnog odbora AD "Novosadski sajam", na period od godišnje Skupštine akcionara u 2007. godini do godišnje Skupštine akcionara u 2008. godini, biraju se:
Dr Zoran Mašić, doc. dr Zoran Milošević, dr Svetislav Krstić, Miroslav Miletić, prof. dr Aleksandar Andrejević, Dušan Manojlović, dr Maja Timotijević, Miroslav Lazić i Milan Gucunja.
Imenovani članovi upravnog odbora stupaju na dužnost odmah po donošenju ove odluke i pozivaju se da u kratkom roku održe konstitutivnu sednicu upravnog odbora.
10. Razmatranje i usvajanje odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora,
Odluka:
Utvrđuje se da je predsedniku i članovima Nadzornog odbora AD "Novosadski sajam":
Nebojša Drakulić (predsednik nadzornog odbora), Pinter Tibor (član nadzornog odbora), Pavle Antić (član nadzornog odbora), Miodrag Koprivica (član nadzornog odbora) i Gordana Isakov (član nadzornog odbora), prestao mandat u članstvu nadzornog odbora, pa se imenovani razrešavaju danom donošenja ove odluke.
11. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora sa predlogom Komisije za imenovanje,
Odluka:
Biraju se članovi nadzornog odbora AD "Novosadski sajam", na period od godišnje Skupštine akcionara u 2007. godini do godišnje Skupštine akcionara u 2008. godini:
- Prof. dr Zoran Stošić (redovan profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu), kao predsednik,
- Pavle Antić (JPSPC “Vojvodina”), kao član,
-Kosta Milić (advokat), kao član
Imenovani članovi nadzornog odbora stupaju na dužnost odmah po donošenju ove odluke i pozivaju se da u kratkom roku održe konstitutivnu sednicu nadzornog odbora.
12. Razmatranje i usvajanje odluke o stavljanju van snage Odluke o određivanju naknade za rad članova Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora sa svim izmenama i dopunama.
Odluka:
Stavlja se van snage Odluka kojom se određuje naknada za rad članova Skupštine akcionara, Upravnog i Nadzornog odbora od 2. 7. 1998. godine, sa svim izmenama i dopunama, danom donošenja ove odluke.
13. Razmatranje i usvajanje odluke o davanju prethodne saglasnosti na Ugovor sa predsednicima i članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora sa predlogom Komisije za naknade,
Odluka:
Daje se prethodna saglasnost na Ugovor o naknadi za rad i međusobnim pravima i obavezama sa predsednicima i članovima Upravnog i Nadzornog odbora.
Usvajaju se predložene naknade za predsednike i članove Upravnog i Nadzornog odbora, iz predloga Komisije za naknade.
14. Razmatranje i usvajanje odluke raspodeli neraspoređene dobiti po finansijskim izveštajima za 2006. godinu, sa mišljenjem Nadzornog odbora ,
Odluka:
Usvaja se predlog za raspodelu neraspoređene dobiti po finansijskim izveštajima za 2006. godinu i utvrđuje se da će neraspoređena dobit biti raspoređena na sledeći način:
I Raspoloživa neraspoređena dobit po finansijskim izveštajima za 2006. godinu iznosi 88.345.125,62 dinara.
II Raspoloživa neraspoređena dobit po fiinansijskim izveštajima za 2006. godinu raspoređuje se na sledeći način:
1. Za unošenje u statutarnu-obaveznu rezervu u visini od najmanje 5% te dobiti, u iznosu od 4.418.125,62 dinara.
2. Za raspodelu u novcu, a po osnovu doprinosa zaposlenih u ostvarenoj dobiti, bruto iznos od 6.875.000,00 dinara.
3. Za raspodelu u novcu, a po osnovu doprinosa u ostvarenoj dobiti, članovima Upravnog i Nadzornog odbora, bruto iznos od 1.250.000,00 dinara.
4. Za raspodelu u novcu, a po osnovu doprinosa u ostvarenoj dobiti iz realizacije razvojno – investicionog projekta II faze izgradnje „Master“ centra, bruto iznos od 1.875.000,00 dinara.
5. Za raspodelu u akcijama, po osnovu povećanja osnovnog kapitala akcionarskog društva iz neraspoređene dobiti distribucijom običnih akcija bez javne ponude, pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara, iznos od 73.927.000,00 dinara.
III Deo dobiti koja se raspodeljuje po osnovu učešća zaposlenih, raspodeljuje se svim licima sa statusom zaposlenih na dan 28.05.2007. godine, srazmerno bruto zaradama isplaćenim u 2006. godini.
IV Deo dobiti koja se raspodeljuje po osnovu učešća članova Upravnog i Nadzornog odbora,
raspodeljuje se svim licima sa ovim statusom na dan 28.05.2007. godine, srazmerno bruto naknadama isplaćenim u 2006. godini.
V Deo dobiti po osnovu učešća u realizaciji razvojno-investicionog projekta II faze izgradnje „Master“ centra, raspodeljuje se prema posebnoj odluci Predsednika Izvršnog odbora - generalnog direktora, zaposlenima koji su neposredno učestvovali u realizaciji navedenog projekta.
VI Isplata novčanih iznosa utvrđenih u ovoj Odluci izvršiće se prema stanju sredstava na tekućim računima akcionarskog društva, vodeći računa da se ne ugrozi likvidnost, a najkasnije do 30.09.2007. godine.
VII Pravo na sticanje akcija po osnovu emisije - distribucije akcija radi povećanja osnovnog kapitala iz neraspoređene dobiti, imaju akcionari društva koji su na dan 28.05.2007. godine upisani kao akcionari društva u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti. Visina prava na akcije ove emisije srazmerna je broju i nominalnoj vrednosti akcija koje pre ove emisije poseduje svaki akcionar na dan 28.05.2007. godine.
Akcije su obične i glase na ime. Akcije nose oznake (CFI kod i ISIN broj) koje će naknadno dodeliti Centralni registar.
Svaka akcija ove emisije daje akcionaru ista prava u skladu sa Zakonom, osnivačkim aktom i statutom, a naročito:
- pravo učešća u radu Skupštine akcionara i pravo glasa,
- pravo na učešće u raspodeli dobiti,
- pravo na deo likvidacione i stečajne mase,
- pravo slobodnog raspolaganja akcijama
VIII Zadužuje se Upravni odbor akcionarskog društva da u cilju sporovođenja ove odluke pripremi Odluku o izdavanju akcija bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređenog dobitka u osnovni kapital i sprovede ostale radnje u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.
Ovaj Izveštaj se može videti na web sajtu www.sajam.net
Predsednik Upravnog odbora
Prof. dr Zoran Mašić
%