0,00%
-1,72%
0,60%27.07.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - BG group Jugoalat a.d. Novi Sad
«BG GROUP – JUGOALAT» A.D.
NOVI SAD, Futoški put 8.
UPRAVNI ODBOR
Datum: 20.07.2007.godine
Na osnovu člana 276. i 313 Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik» RS broj 125/2004.) i člana 37. Statuta, Upravni odbor «BG GROUP – JUGOALAT» A.D. NOVI SAD, na sednici održanoj 19.06.2007.godine, donosi
ODLUKU
o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara
«BG GROUP – JUGOALAT» A.D. NOVI SAD
1. Upravni odbor saziva redovnu godišnju Skupštinu akcionara «BG GROUP – JUGOALAT» A.D. NOVI SAD, koja će se održati 25.07.2007. godine (sreda) u sedištu «BG GROUP – JUGOALAT» A.D. NOVI SAD, Futoški put 8. u prostorijama restorana, sa početkom u 10:00 časova.
2. Upravni odbor za redovnu godišnju Skupštinu akcionara «BG GROUP – JUGOALAT» A.D. NOVI SAD utvrđuje sledeći dnevni red :
1. Verifikacija akcionara ili zastupnika akcionara «BG GROUP – JUGOALAT» A.D.
Novi Sad, koji ostvaruju pravo glasa na Skupštini.
2. Izbor predsednika Skupštine.
3. Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje.
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine.
5. Donošenje odluke o usvajanju završnog računa za 2006. godinu.
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2006. godinu.
7. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora za 2006. godinu.
8. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva.
9. Donošenje odluke o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja za
2007. godinu.
10. Donošenje odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora.
11. Donošenje odluke o razrešenju i izboru predsednika i članova Nadzornog odbora.
12. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na Ugovore o određivanju naknade
imenovanim članovima Upravnog odbora i Ugovore o naknadama za rad predsednika i
članova Nadzornog odbora.
U skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih izveštaja, isključeno je davanje zastupničke izjave.
Obaveštenje o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara «BG GROUP - JUGOALAT» A.D. Novi Sad, objaviti u dnevnom listu «DNEVNIK» i na Internet sajtu Društva. Pravo učešća u odlučivanju u Skupštini akcionara imaju akcionari koji poseduju lično ili putem punomoćja najmanje 0,33% ukupnog broja akcija sa pravom glasa tj. najmanje 1000 akcija ili po osnovu ovlašćenja u ukupnom broju akcija, u skladu sa Ugovorom o organizovanju otvorenog akcionarskog društva «BG GROUP – JUGOALAT» A.D. Novi Sad.
Akcionari, odnosno punomoćnici akcionara su dužni da svoje učešće u radu Skupštine prijave najkasnije 5 dana pre održavanja Skupštine.
Materijal za Skupštinu akcionara nalazi se u prostorijama Društva u Novom Sadu, Futoški put br.8. i isti se može pregledati svakog radnog dana od 10:00 do 13:00 časova.
Odluka Upravnog odbora broj: 30/07
U Novom Sadu, 20.06.2007. godine
Predsednik Upravnog odbora
«BG GROUP – JUGOALAT» A.D.
mr Drago Vojinović
NOVI SAD, Futoški put 8.
UPRAVNI ODBOR
Datum: 20.07.2007.godine
Na osnovu člana 276. i 313 Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik» RS broj 125/2004.) i člana 37. Statuta, Upravni odbor «BG GROUP – JUGOALAT» A.D. NOVI SAD, na sednici održanoj 19.06.2007.godine, donosi
ODLUKU
o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara
«BG GROUP – JUGOALAT» A.D. NOVI SAD
1. Upravni odbor saziva redovnu godišnju Skupštinu akcionara «BG GROUP – JUGOALAT» A.D. NOVI SAD, koja će se održati 25.07.2007. godine (sreda) u sedištu «BG GROUP – JUGOALAT» A.D. NOVI SAD, Futoški put 8. u prostorijama restorana, sa početkom u 10:00 časova.
2. Upravni odbor za redovnu godišnju Skupštinu akcionara «BG GROUP – JUGOALAT» A.D. NOVI SAD utvrđuje sledeći dnevni red :
1. Verifikacija akcionara ili zastupnika akcionara «BG GROUP – JUGOALAT» A.D.
Novi Sad, koji ostvaruju pravo glasa na Skupštini.
2. Izbor predsednika Skupštine.
3. Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje.
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine.
5. Donošenje odluke o usvajanju završnog računa za 2006. godinu.
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2006. godinu.
7. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora za 2006. godinu.
8. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva.
9. Donošenje odluke o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja za
2007. godinu.
10. Donošenje odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora.
11. Donošenje odluke o razrešenju i izboru predsednika i članova Nadzornog odbora.
12. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na Ugovore o određivanju naknade
imenovanim članovima Upravnog odbora i Ugovore o naknadama za rad predsednika i
članova Nadzornog odbora.
U skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih izveštaja, isključeno je davanje zastupničke izjave.
Obaveštenje o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara «BG GROUP - JUGOALAT» A.D. Novi Sad, objaviti u dnevnom listu «DNEVNIK» i na Internet sajtu Društva. Pravo učešća u odlučivanju u Skupštini akcionara imaju akcionari koji poseduju lično ili putem punomoćja najmanje 0,33% ukupnog broja akcija sa pravom glasa tj. najmanje 1000 akcija ili po osnovu ovlašćenja u ukupnom broju akcija, u skladu sa Ugovorom o organizovanju otvorenog akcionarskog društva «BG GROUP – JUGOALAT» A.D. Novi Sad.
Akcionari, odnosno punomoćnici akcionara su dužni da svoje učešće u radu Skupštine prijave najkasnije 5 dana pre održavanja Skupštine.
Materijal za Skupštinu akcionara nalazi se u prostorijama Društva u Novom Sadu, Futoški put br.8. i isti se može pregledati svakog radnog dana od 10:00 do 13:00 časova.
Odluka Upravnog odbora broj: 30/07
U Novom Sadu, 20.06.2007. godine
Predsednik Upravnog odbora
«BG GROUP – JUGOALAT» A.D.
mr Drago Vojinović
%