U skladu sa obavezom koja proističe iz Zakona o tržištu hartija od vrednosti i Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava UNIVERZAL BANKA A.D. BEOGRAD, Beograd, ulica Francuska broj 29, objavljuje kao



IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU



Odluku Upravnog odbora Banke

o sazivanju II vanredne sednice Skupštine Univerzal banke a.d. Beograd



Usvojeni tekst Odluke glasi:



Na osnovu člana 218. Zakona o privrednim društvima ('Službeni glasnik RS' br. 125/04) i člana 52. stav 1. tačke 1. i člana 38. stav 1. Statuta UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd, Upravni odbor Banke, na sednici održanoj 30. jula 2007. godine,

d o n e o je:



O D L U K U

O SAZIVANJU II VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE

UNIVERZAL BANKE A.D. BEOGRAD



1. Na osnovu ukazane potrebe sazvati II VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd za 24. avgust 2007. godine.

2. Skupštinu održati u prostorijama UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd, ulica Francuska broj 11, sa početkom u 11,00 časova.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSEDNIK

UPRAVNOG ODBORA

Budimir Jovković, s.r.





DNEVNI RED

II VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

UNIVERZAL BANKE A.D.BEOGRAD

(24.avgust 2007. godine)





1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:

1) Radno predsedništvo od 3 (tri) člana

2) Zapisničara i 2 (dva) overača zapisnika

3) Verifikacione komisije od 3 (tri) člana



2. Usvajanje Zapisnika sa Redovne godišnje sednice Skupštine Banke, održane 30. aprila 2007.godine



3. Donošenje Odluke o usvajanju izmena i dopuna Ugovora o osnivanju UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd



4. Donošenje Odluke o usvajanju izmena i dopuna Statuta UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd



5. Donošenje Odluke o preuzimanju udela KEB (Kreditno eksportna banka A.D. Beograd) u društvu sa ograničenom odgovornošću za rad sa platnim karticama 'CHIP CARD'



6. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju preduzeća za spoljnu reviziju finansijskih izveštaja UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd za 2007. godinu



7. Tekuća pitanja



Materijali za sednicu Skupštine biće dostavljeni uz poziv i u roku predviđenom Statutom Banke akcionarima koji će učestvovati u radu Skupštine, a ostali zainteresovani akcionari mogu uvid u skupštinski materijal učiniti kod Sekretara Banke u ulici 27. Marta br. 39 u Beogradu.









Predsednik Izvršnog odbora Banke:



mr Ratko Banović, dipl. ek.



Član Izvršnog odbora Banke:



mr Ajša Šikanja, dipl. ek.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1474
USD/RSD	110,1009
Izvor NBS, 19.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 19.04.2024.
453.345.166.303 RSD
3.869.869.637 EUR