24.09.2007.Odlaganje vanredne Skupštine akcionara - Obuća a.d. Beograd
„OBUĆA“ A.D
EXPORT-IMPORT
UPRAVNI ODBOR
Broj: XIII-12/2007
Datum: 20.09.2007.
B E O G R A D
Ulica Milentija Popovića 7v
Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 4 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 125/04), člana 46. stav 1. tačka 5. i člana 44. stav 12. Ugovora o organizovanju otvorenog akcionarskog društva od 05.09.2006. godine i člana 2. stav 2. Poslovnika o radu Upravnog odbora, Upravni odbor „OBUĆA“ akcionarskog društva za spoljnu i unutrašnju trgovinu, Beograd, ul.Milentija Popovića 7v ( u daljem tekstu: Društvo), dana 20.09.2007. godine donosi
ODLUKU
O ODLAGANJU DEVETE VANREDNE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA „OBUĆA“ A D EXPORT-IMPORT
I. Odlaže se IX Vanredna sednica Skupštine akcionara „OBUĆA“ A.D. Export-Import sazvana za 04.10.2007. godine u 9.30 časova, za 22.10.2007. godine u 9.30. časova.
Skupština će se održati u prostorijama „OBUĆE“ A.D. Export-Import u Leštanima, Kružni put b.b.
II. Za Skupštinu se predlaže sledeći dnevni red:
1. Donošenje Odluke o verifikaciji mandata članova Skupštine na osnovu dostavljenih punomoćja,
2. Donošenje odluke o imenovanju zapisničara i 2 overivača zapisnika,
3. Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda,
4. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa VIII vanredne sednice Skupštine
održane dana 06.06.2007.godine,
5. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora za poslovnu 2006. godinu.
6. Donošenje Odluke o izboru za upražnjeno mesto člana Upravnog odbora društva.
7. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti:
8. R a z n o.
III Dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji će se pozvati na sednicu Skupštine je 17.09.2007.godine.
IV Imenuje se komisija za glasanje u sastavu: Nela Ranković–predsednik, Leposava Ljuština-član i Sanja Pošarac-član. Komisija ima zaduženja propisana Ugovorom o organizovanju otvorenog akcionarskog društva i Zakonom.
V Zadužuju se stručne službe privrednog društva za sprovođenje ove Odluke.
VI Odluka stupa na snagu odmah.
O b r a z l o ž e n j e
Na osnovu pozitivno pravnih propisa doneta je Odluka kao u dispozitivu.
Dostaviti:
- Direktoru
- Sektoru finansija
- Pravnoj službi
- A/A
P r e d s e d n i k
Jovica Buđevac